Sök på fi.se

Din sökning på "Fingerprint cards" gav 143 träffar

• Prime Cyber Security får sanktionsavgift för sen flaggning i Fingerprint Cards

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-08-17 - Cards AB överstigit en flaggningsgräns.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för ETFMG Prime Cyber Security ETF
• Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-10-01 - Cards AB passerat relevanta tröskelvärden för offentliggörande.

• Finansinspektionens beslut om avgift för Calixto Global Investors
• SCGE Fund L.P. får avgift för sen blankningsanmälan i Fingerprint Cards

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-09-14 - Cards AB den 17 januari 2018 sjunkit under ett relevant tröskelvärde för offentliggörande.

• FI:s beslut om särskild avgift för SCGE Fund L.P.
• Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-10-01 - Cards AB passerat relevanta tröskelvärden för offentliggörande.

• Finansinspektionens beslut om avgift för Calixto Global Investors
• Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-04-21 - Cards AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

• FI:s beslut om särskild avgift för Calixto Global Investors LP
• Goldman Sachs Group får sanktionsavgift för sen flaggning i Fingerprint Cards

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2019-09-23 - Cards AB gått ner under en flaggningsgräns.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Goldman Sachs Group
• SCGE Fund får avgift för sen blankningsanmälan

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2017-06-01 - Cards AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan.

• FI:s beslut om särskild avgift för SCGE Fund
• Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-10-01 - Cards AB passerat relevanta tröskelvärden för offentliggörande.

• Finansinspektionens beslut om avgift för Calixto Global Investors
• Criterion Capital Management får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-12-20 - Cards AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för anmälan.

• FI:s beslut om särskild avgift för Criterion Capital Management för sen blankningsanmälan
• Quentec Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-11-27 - Cards AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för offentliggörande.

• FI:s beslut om avgift för Quentec Asset Management, LLC
• Squarepoint Ops LLC får avgift för sen blankningsanmälan i 20 olika emittenter

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-06-28 - Cards AB den 4 juli 2018 i Boozt AB den 18 och 24 september 2018 i NCC AB den 16 april 2018, 15

• FI:s beslut om särskild avgift för Squarepoint Ops LLC
• Utbildning

  • Försäkring

  Publicerad 2025-01-03 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Betalningar

  Publicerad 2025-01-17 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-01-03 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Marknad

  Publicerad 2025-01-03 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• FI återkallar tillståndet för Intergiro

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-18 - Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka…

• Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB

  Beslut: Avveckling av verksamhet Intergiro Intl AB

  Frågor och svar Intergiro Intl AB
• Catella får avgift för sen blankningsanmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-02-08 - Cards AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om särskild avgift för Catella
• Melvin Capital Management får avgift för sen blankningsanmälan

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2017-03-31 - Cards AB passerat ett relevant tröskelvärde.

• FI:s beslut om särskild avgift för Melvin Capital Management
• Oppenheimer Funds, Inc. får avgift för sen flaggning

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2015-03-30 - Cards AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om särskild avgift för Oppenheimer Funds, Inc.
• Friends Provident International Limited, 8 000 000 kronor

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2016-01-26 - Friends Provident International Limited ska betala särskild avgift med 8 000 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att tio korta…

• FI:s beslut om särskild avgift för Friends Provident International Limited
• Fingerprint Cards, 180 000 kronor

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2015-02-27 - Fingerprint Cards får betala en särskild avgift på 180 000 kronor för att inte ha fört förteckning över … Överklagande till förvaltningsrätten Fingerprint Cards överklagade FI:s beslut till förvaltningsrätten

• FI:s beslut om särskild avgift för Fingerprint Cards

  Förvaltningsdomstolens dom om överklagat beslut

  Kammarrättens dom om överklagat beslut

  Högsta förvaltningsdomstolens beslut
• Finansiering av terrorism

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2016-03-15 - Rapporten innehåller bland annat tillvägagångssätt och metoder för finansiering av terrorism.

• Rapport: Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (rapport på engelska)

  Rapport: Finansiering av terrorism – en sammanfattning
• Finansiering av terrorism

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2016-03-15 - I den nationella riskbedömning om finansiering av terrorism som publicerades i juni 2014 identifierades ett behov av att öka kunskapen och medvetenheten om…

• Rapport: Finansiering av terrorism – en sammanfattning

  Rapport: Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes

• Varning för CARES CRYPTO

  Publicerad 2023-10-13 - Läs mer på Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom
• Dom om Fingerprint Cards överklagande av Finansinspektions beslut om särskild avgift

  Publicerad 2016-07-22 - SPEK:TfOrJEi'J KLAGANDE Fingerprint Cards AB, 556154-2381 'nk- 2015 -12- 2 2 Ombud: Advokaterna Claes
• Bildpresentation från EBA:s workshop om rapportering och datakvalitet

  • Bank
  • Marknad
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • EBA

  Publicerad 2021-07-01 - Den 29 juni höll Europeiska bankmyndigheten, EBA, en workshop om rapporteringspraxis och datakvalitet dit alla europeiska banker var inbjudna. Nu finns en…

• Bildpresentation: Workshop for banks: Improving reporting practices and data quality (EBA)
• Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finsniella instrument
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-08-17 - Cards AB (Fingerprint Cards) så att det kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster
• Kammarrättens dom (Fingerprint Cards/Finansinspektionen)

  Publicerad 2017-05-26 - KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM 2016-11-09 Meddelad i Stöckiolni KLAGANDE Fingerprint Cards
• Ny broschyr till penningöverförare om regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2021-12-23 - En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos penningöverförare om risker och skyldigheter förknippade med deras…

• Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är penningöverförare

  Information on money laundering and terrorist financing for providers of money transfer services

  Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-09-14 - (bolaget) har anmält att dess korta nettopositioner i aktier i Fingerprint Cards AB (Fingerprint Cards