Search www.fi.se

Your search for "Cover Capital Partners and Bureau of Financial Trading" resulted in 1 288 hits

• Avida Finans receives a remark and administrative fine

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-12 - Finansinspektionen is issuing Avida Finans AB a remark and an administrative fine of SEK 20 million. … process, the company has granted and paid out loans to at least 34 consumers whose financial situation

• Decision: Remark and administrative fine Avida Finans
• Remark and administrative fine
  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-12 - process, the company has granted and paid out loans to at least 34 consumers whose financial situation
• Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-11 - Finansinspektionen ger Avida Finans AB en anmärkning och en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor för att ha beviljat lån till konsumenter som saknat…

• Beslut om sanktionsavgift Avida Finans AB.pdf
• House of K Holding Limited får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-28 - House of K Holding Limited ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att ha underlåtit att

• Beslut FI dnr 24-29355
• Beslut FI dnr 24-29355_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-28 - Ärendet House of K Holding Limited (House of K eller bolaget) genomförde under perioden den 2–16 september
• Stockholm FR 14393-24 Dom 2025-10-21.cleaned.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-23 - Webbplats 08-561 680 00 www.domstol.se/forvaltningsratten-i- stockholm/ KLAGANDE Maida Vale Capital
• Zimpler receives a remark and an administrative fine

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-16 - The Swedish Financial Supervisory Authority (FI) issues Zimpler AB (Zimpler) a remark and an administrative … and nature of the business relationship in all required situations.

• Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)
• Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.

• Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
• Beslut att frysa tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-02 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar dnr 25-28169
• Rubrik
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-02 - Saknas Saknas Juridiska personer Nummer FN-lista Namn IRe.006 ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4. Fortic Finans AB, 559105-4548 5.
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4. Fortic Finans AB, 559105-4548 5.
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4. Fortic Finans AB, 559105-4548 5.
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4. Fortic Finans AB, 559105-4548 5.
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4. Fortic Finans AB, 559105-4548 5.
• Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Xbrane Biopharma AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-17 - AA har handlat med aktier i bolaget Xbrane Biopharma AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan…

• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-4521
• Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Xbrane Biopharma AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-17 - AA har handlat med aktier i bolaget Xbrane Biopharma AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan…

• Sanktionsföreläggande FI dnr 25-4519
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel i Aptahem AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-16 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för insiderhandel. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte…

• Stockholms tingsrätts dom 2025-07-14
• Stockholm-KR-3240-24-Dom-2025-07-04.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-08 - korta 1 Eminova Fondkommission AB och Eminova Partners
• dom_kammarratten_stockholm_modelity_fr_14448-23.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-08 - ärendets handläggning har det framkommit att bolaget under 2021 har bytt företagsnamn från Modelity Capital
• stockholm-kr-14481-23-dom.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-08 - Eminova Fondkommission AB agerade som emissionsinstitut i nyemissionen och Eminova Partners AB agerade
• Magnasense får sanktionsavgift

  • Consumer
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-06-25 - Finansinspektionen beslutar att ge Magnasense AB (tidigare Aegirbio AB) en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor för överträdelser av artikel 17.1 om…

• Beslut: Sanktionsavgift Magnasense AB
• Beslut om sanktionsavgift
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Market abuse

  Published 2025-06-24 - and we get clarity and if this leaks we need to give P mandate to immediately send out a PR.”
• Stockholm-FR-24562-23-Dom-2025-06-13.pdf
  • Bank
  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-06-16 - Vad 11 Consultation Paper on the review of certain aspects of the Short Selling Regulation, s. 43
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Arcario AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-05-22 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…

• Stockholms tingsrätts dom 2025-05-21
• Swedbank receives an administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - Swedish joint stock banking company authorised to conduct banking business in accordance with the Banking and … are the result of negligence and thus not of intent, and Finansinspektionen has not previously intervened

• Decision Swedbank (in Swedish)
• FI ger Swedbank en sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - Finansinspektionen (FI) ger Swedbank AB (Swedbank) en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor för överträdelser av säkerhetsskyddsregelverket.

• Beslut om sanktionsavgift - Swedbank AB
• Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-05-14 - FI har undersökt Dina Försäkring AB med fokus på tre av de centrala funktioner som ett försäkringsföretag ska ha. FI har konstaterat flera brister och ger…

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Dina Försäkring AB
• Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-03-24 - Market Wizards B.V. ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha utfört blankningar av aktier trots att villkoren för blankning inte var…

• Beslut FI dnr 23-18959
• beslut-FI-Dnr-23-18959.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-03-24 - to article 12 regulation (EU) No 236/2012 of the European parliament and of the council of 14 March