Search www.fi.se

Your search for "WA 0856 4199 0332 Jual Alat Mesin AMDK 4 Line Maluku Utara Bergaransi" resulted in 2 025 hits

• my-change-fr-230824.pdf
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-11-13 - FI Dnr 22-23 20 16 §, 4 kap. 1 § och 4 kap. 2 §§ penningtvättslagen är allvarliga, upprepade
• Avida Finans receives a remark and administrative fine

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-12 - Finansinspektionen is issuing Avida Finans AB a remark and an administrative fine of SEK 20 million.

• Decision: Remark and administrative fine Avida Finans
• Remark and administrative fine
  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-12 - Remark-and-administrative-fine-Avida-Finans.pdf
• Beslut
  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-11-11 - fö r d o m st o ls u tv ec k lin g • 2 0 2 4 -0 3 Hur man överklagar KR-01 Vill
• Rubrik
  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-11 - FI dnr 24-24443 4 bolaget, dels mot externt hämtade uppgifter från kreditupplysning
• Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-11 - Finansinspektionen ger Avida Finans AB en anmärkning och en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor för att ha beviljat lån till konsumenter som saknat…

• Beslut om sanktionsavgift Avida Finans AB.pdf
• House of K Holding Limited får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-28 - House of K Holding Limited ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Eye World AB inom…

• Beslut FI dnr 24-29355
• Beslut FI dnr 24-29355_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-28 - 1(4) 2025-10-27 Beslut House of K Holding Limited FI dnr 24-29355 Sanktionsavgift
• Stockholm FR 14393-24 Dom 2025-10-21.cleaned.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-10-23 - Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM DOM 14393-24 Dok.Id 1887246 Tillämpliga
• Sanktionsbeslut Zimpler AB
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-16 - är ett betalningsinstitut med tillstånd att tillhandahålla följande betaltjänster (1 kap. 2 § 3, 4,
• Zimpler receives a remark and an administrative fine

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-16 - The Swedish Financial Supervisory Authority (FI) issues Zimpler AB (Zimpler) a remark and an administrative fine of 3 million kronor for violations of…

• Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)
• Rubrik
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-15 - är ett betalningsinstitut med tillstånd att tillhandahålla följande betaltjänster (1 kap. 2 § 3, 4,
• Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.

• Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
• Beslut att frysa tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-02 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar dnr 25-28169
• Rubrik
  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-02 - CORPORATION IRe.054 PISHGAM ENERGY INDUSTRIES IRe.059 SAD IMPORT EXPORT COMPANY IRe.072 SOUTH SHIPPING LINE
• TPS Advisory AB får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - TPS Advisory AB ska betala en sanktionsavgift på 1 500 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hoist Finance AB inom…

• Beslut FI dnr 25-7137
• Beslut FI dnr 25-7137_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - 1(4) 2025-09-22 Beslut FI dnr 25-7137 TPS Advisory AB Delgivning 2
• Fysisk person får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar och överträdelser av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - AA ska betala en sanktionsavgift på 2 300 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hoist Finance AB inom föreskriven tid till…

• Beslut FI dnr 25-7136
• Beslut FI dnr 25-7136_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-09-23 - 1(4) 2025-09-22 Beslut FI dnr 25-7136 Delgivning nr 2 Sanktionsavgift
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4. Fortic Finans AB, 559105-4548 5.
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4. Fortic Finans AB, 559105-4548 5.
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4. Fortic Finans AB, 559105-4548 5.
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4. Fortic Finans AB, 559105-4548 5.
• Stockholm FR 13033-24 Dom 2025-07-17.cleaned_Redacted.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-18 - Orsta Capital Partners AB, 559311-5842 4. Fortic Finans AB, 559105-4548 5.
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel i Aptahem AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-16 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för insiderhandel. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte…

• Stockholms tingsrätts dom 2025-07-14
• Stockholms TR B 7323-25 Övrigt brottmålsavgörande 2025-07-14.cleaned_Redacted.pdf
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2025-07-16 - AA AA Sida 4 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B 7323-25 Dok.Id 3091218 UTREDNING
• Stockholm-KR-3240-24-Dom-2025-07-04.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-08 - Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 4.
• dom_kammarratten_stockholm_modelity_fr_14448-23.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-08 - Av underlaget i 4 Artikel 3.2 i blankningsförordningen och artikel 4 i Kommissionens delegerade förordning
• stockholm-kr-14481-23-dom.pdf
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-07-08 - Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 4.
• Magnasense får sanktionsavgift

  • Consumer
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-06-25 - Utredningen visar att Magnasense AB vid upprepade tillfällen under perioden den 4 maj 2021 till den 27

• Beslut: Sanktionsavgift Magnasense AB