Your search for "bank" resulted in 417 hits
-
Ikano Bank receives a remark and an administrative fine
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2026-06-17 - Ikano Bank receives a remark and an administrative fine
-
FI ger Ikano Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2026-06-17 - FI ger Ikano Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Ikano Bank
Sammanfattning Ikano Bank AB (Ikano eller banken) har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
-
Norion Bank receives a remark and an administrative fine
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2026-05-28 - Norion Bank receives a remark and an administrative fine
-
FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2026-05-28 - FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
-
Beslut. Anmärkning och sanktionsavgift - Norion Bank AB
AB Norion Bank AB (Norion eller banken), tidigare Collector Bank AB, har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
-
Fysisk person får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar
- Published
- Sanctions
Published 2026-04-02 - AA ska betala en sanktionsavgift på 1 600 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Valuno Group AB inom föreskriven tid till…
-
Det var först efter det som han fick flytten från den privata depån till närståendebolagets depå godkänd av banken.
-
Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud
- Published
- Sanctions
Published 2026-03-17 - AA ska betala en sanktionsavgift på 15 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier och BTU i AcuCort AB under 30 dagar före…
-
För de uniträtter som banken av misstag hade sålt erhöll hon 82 180 kronor.
-
FI sanctions SBB for deficiencies in its consolidated financial statements
- Markets
- Published
- Sanctions
- News
- Financial Reporting
Published 2026-02-18 - The deficiencies entailed that the reported consolidated profit for 2021 was too high, the consolidated statement of financial position at the end of the year…
-
Decision: Caution and administrative fine
It is important that you send the receipt back to Finansinspektionen as soon as possible.
-
Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Titania Holding AB
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2026-02-09 - AA har handlat med aktier i bolaget Titania Holding AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller…
-
Sanktionsföreläggande FI dnr 25-24153
Du blev den 12 november 2024 varnad av din bank för ditt sätt att handla aktier.
-
FI återkallar tillståndet för Get betal
- Published
- Sanctions
- Payments
- Pay
Published 2026-01-21 - Finansinspektionen återkallar tillståndet för betalningsinstitutet Get betal AB. Bolaget har bland annat lämnat oriktiga uppgifter till FI i sin ansökan om…
-
Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-12-17 - Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift
-
Sammanfattning Svea Bank AB (Svea eller banken) har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
-
Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
- Bank
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2025-11-11 - – Att banker och kreditmarknadsbolag gör tillräckliga kreditprövningar är avgörande för att förhindra att lå
-
Beslut om sanktionsavgift Avida Finans AB.pdf
(15 kap. 1 § lagen [2004:297] om bank- och finansieringsrörelse) 2.
-
Zimpler receives a remark and an administrative fine
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-10-16 - The Swedish Financial Supervisory Authority (FI) issues Zimpler AB (Zimpler) a remark and an administrative fine of 3 million kronor for violations of…
-
Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)
För övrigt kan det noteras att Zimpler genom sin roll i betalkedjan har intagit en position som närmast kan liknas vid ett nav mellan bankerna, andra
-
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
För övrigt kan det noteras att Zimpler genom sin roll i betalkedjan har intagit en position som närmast kan liknas vid ett nav mellan bankerna, andra
-
TPS Advisory AB får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar
- Published
- Sanctions
Published 2025-09-23 - TPS Advisory AB ska betala en sanktionsavgift på 1 500 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hoist Finance AB inom…
-
I juni 2024 beslutade bolaget att överföra samtliga värdepapper till en annan bank.
-
Fysisk person får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar och överträdelser av handelsförbud
- Published
- Sanctions
Published 2025-09-23 - AA ska betala en sanktionsavgift på 2 300 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hoist Finance AB inom föreskriven tid till…
-
Det framgår vidare av utredningen i ärendet att varit i kontakt med banken under perioden som handelsförbudet gällde och då anmodat banken att genomföra
-
FI återkallar tillståndet för Intergiro
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-06-18 - Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka…
-
Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB
-
Vaccinium Holding ApS får sanktionsavgift för sen insynsanmälan
- Published
- Sanctions
Published 2025-06-16 - Vaccinium Holding ApS ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i New Nordic Healthbrands AB…
-
saknar svenskt bank-id och har därför haft problem med att logga in på Finansinspektionens hemsida.
-
Swedbank receives an administrative fine
- Bank
- Published
- Sanctions
- News
- Protective security
Published 2025-05-14 - Swedbank AB (Swedbank or the bank) is a Swedish joint stock banking company authorised to conduct banking business in accordance with the Banking and Financing … On 3 December 2021, Swedbank notified Finansinspektionen that the bank conducts security-sensitive activities.
-
Decision Swedbank (in Swedish)
till banken.
-
FI ger Swedbank en sanktionsavgift
- Bank
- Published
- Sanctions
- News
- Protective security
Published 2025-05-14 - FI:s granskning visar att banken under den undersökta perioden inte har följt reglerna om hur företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda
-
Beslut om sanktionsavgift - Swedbank AB
till banken.
-
Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner
- Insurance
- Published
- Sanctions
- News
Published 2025-05-14 - FI har undersökt Dina Försäkring AB med fokus på tre av de centrala funktioner som ett försäkringsföretag ska ha. FI har konstaterat flera brister och ger…
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Dina Försäkring AB
Finansinspektionen får emellertid avstå från att ingripa bland annat om en överträdelse är ringa eller ursäktlig eller om banken gör rättelse (18 kap
-
Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan
- Published
- Sanctions
Published 2025-04-14 - AA ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Intellego Technologies AB inom föreskriven tid…
-
Inom ramen för undersökningen har Finans- inspektionen hämtat in en förteckning från banken över de värdepapper som Stora Södergatans Fastigheter hade
-
Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
- Published
- Sanctions
Published 2025-03-24 - Market Wizards B.V. ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha utfört blankningar av aktier trots att villkoren för blankning inte var…
-
Även ABN AMRO Clearing Bank NV bekräftade för bolaget att de köpta IRRAS BTA fanns på bolagets konto den 31 augusti 2022.
-
FI återkallar tillståndet för Bestrate Sweden
- Bank
- Published
- Sanctions
Published 2025-02-12 - Finansinspektionen återkallar Bestrate Swedens tillstånd att driva verksamhet med konsumentkrediter.
-
Beslut om återkallelse av tillstånd för Bestrate Sweden
FINANSINSPEKTIONEN Henrik Braconier Verksamhetsområdeschef Bank Mikaela Werner Senior jurist Konsumentkrediter, Bank Dokumentet är elektroniskt
-
Fysisk person får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner
- Published
- Sanctions
Published 2025-01-30 - AA ska betala en särskild avgift med 1 500 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att AA:s korta nettopositioner…
-
Det beslutet rörde Penser Bank AB och drygt 270 tillfällen av så kallad nakenblankning, dvs överträdelser av de högre avgiftsnivåerna.
Förvaltningsrättens dom 2026-03-10
Banken har heller inte informerat honom om denna skyldighet. Avslutningsvis föreligger det skäl att efterge avgiften helt eller delvis.
-
Carnegie Investment Bank AB får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Vertiseit AB
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2024-12-20 - Carnegie Investment Bank AB får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Vertiseit AB
-
Sanktionsföreläggande FI dnr 24-23942
Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-11-26 Sanktionsföreläggande Carnegie Investment Bank
-
Klarna receives a remark and an administrative fine
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2024-12-11 - FI is issuing Klarna Bank AB (Klarna) a remark and an administrative fine of SEK 500 million for violating the anti-money laundering regulations.
-
Klarna receives a remark and an administrative fine
Summary Klarna Bank AB (Klarna or the bank) has authorisation to conduct banking business in accordance with the Banking and Financing Business Act
-
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2024-12-11 - FI ger Klarna Bank AB (Klarna) en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
kronor. 1 Bakgrund 1.1 Om Klarna Bank AB Klarna Bank AB (Klarna eller banken) har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank
-
Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Brandbee Holding AB
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2024-12-06 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…
-
Stockholm tingsrätts dom 2024-12-05
Han har därtill tidigare blivit varnad av Avanza Bank AB för sitt sätt att handla aktier.
-
Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Haki Safety AB
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2024-12-06 - BB har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som BB…
-
Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Haki Safety AB
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2024-12-06 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…