Din sökning på "30" gav 19 träffar
-
FI undersöker Swedbank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2026-02-20 - Undersökningen avser perioden 1 december 2023 till 30 november 2025.
-
FI återkallar tillståndet för Get betal
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2026-01-21 - Undersökningen avser perioden 15 april 2021–30 september 2024.
-
FI avslutar undersökning av Svea Bank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-12-17 - bankens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för att uppnå kundkännedom, under perioden 30
-
FI avslutar undersökning av Garantum Wealth Management PB
- Försäkring
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-12-17 - Undersökningen avser perioden 1 januari–30 november 2023.
-
FI avslutar undersökning av Zimpler
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-10-15 - riskbedömning, risk¬bedömning av kunder och åtgärder för att uppnå kundkännedom, under perioden 31 juli 2023–30
-
FI avslutar undersökning av Marginalen Bank
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-10-16 - FI har granskat Marginalen Banks stora exponeringar under perioden 30 september 2021–30 september 2023. … Delar av beslutet omfattas av sekretess enligt 30 kap. 4 § första stycket 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), alltså sådan absolut sekretess
-
FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
- Försäkring
- Publicerat
- Tjänstepension
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
2024-06-18 Beslut Svenska kyrkans tjänstepensionsförening FI dnr 22-28735 genom styrelsens ordförande Sveavägen 66 101 30
-
FI avslutar undersökning av Amiin Capital
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2023-09-04 - Den 30 juni 2023 inkom en ansökan från företaget om att avregistreras från Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer.
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
Den 30 juni 2023 inkom bolaget med en anmälan, daterad samma datum, till Finansinspektionen där det framgår att bolaget inte längre ägnar sig åt registre
-
FI har undersökt försäkringsföretags process för periodisk rapportering till FI
- Försäkring
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-07-03 - Slutdatum: 2023-06-30 Vilka företag har undersökts?
-
Beslut: Sparbankerna Försäkrings AB
Beslut: Sirius Point International AB
-
FI avslutar undersökning av Euro World
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-21 - I början på 2022 inledde FI en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Euro World AB
Finansinspektionen har redovisat sina iakttagelser och preliminära bedömningar i en så kallad avstämningsskrivelse som skickades till företaget den 30
-
FI avslutar undersökning av Bankgirot
- Marknad
- Stabilitet
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-10-03 - Slutdatum: 2022-09-30 Företaget som undersökts Bankgirocentralen BGC AB Varför har vi gjort denna undersökning?
-
Beslut: Undersökning av Bankgirots incidenthantering av it- och informationssäkerhetsrisker
1(1) 2022-09-30 B E S L U T Bankgirocentralen BGC AB FI Dnr 22-2661 Verkställande direktör Gert Andersson Delgivning nr
-
FI har avslutat en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Klarna
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-03-18 - FI har undersökt Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet samt hur banken följt reglerna för tystnadsplikt med anledning av en incident den 27 maj…
-
Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet hos Klarna
Ärendet Finansinspektionen (FI) underrättade den 30 mars 2021 Klarna Bank AB (Klarna) om att myndigheten hade inlett en undersökning av delar av bankens
-
FI har avslutat en undersökning av Pepins Sweden AB
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-02-01 - Finansinspektionen har genomfört en undersökning för att granska om Pepins bedriver verksamhet som faller utanför företagets värdepappersrörelsetillstånd.
-
Beslut: Undersökning av Pepins Sweden AB
Den 30 september 2021 informerade Pepins på sin hemsida om att handelsmodellen för deras sekundärhandel i aktier, så kallad Pepins Market, skulle komma
-
Undersökning om styrdokument i tjänstepensionsföreningar
- Försäkring
- Publicerat
- Tjänstepension
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-12-21 - Finansinspektionen har avslutat en enkätundersökning av sju omvandlade tjänstepensionsföreningar för att granska hur de uppfyller vissa krav på styrdokument…
-
Beslut: Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
Beslut: FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa
Beslut: Kåpan Tjänstepensionsförening
Beslut: PP Pension Tjänstepensionsförening
Beslut: Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening
-
FI har avslutat en undersökning om Abliva AB har följt regelverken för redovisning
- Marknad
- Publicerat
- Redovisning
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-12-10 - FI har undersökt om Abliva AB har följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020. Mer specifikt handlade det om Abliva AB…
-
Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) har granskat företagets de- lårsrapport per 30 september 2020 samt årsredovisningen för 2020 avseende
-
FI avslutar undersökning av Nordnet Bank
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-11-24 - FI har undersökt om Nordnet Bank upprättat och implementerat ändamålsenliga processer och verktyg för att effektivt skydda företaget mot cyberattacker. FI…
-
Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet - Nordnet Bank AB
FI genom- förde platsbesök under perioden 30 augusti till 8 september.
-
Undersökning om likviditetsriskhantering
- Marknad
- Publicerat
- Fond
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-10-13 - FI har avslutat en undersökning av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB:s efterlevnad av reglerna för likviditetsriskhantering.
-
Beslut: Undersökning av likviditetsriskhantering av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
En ytterligare begäran om komplettering skickades till företaget den 30 november 2020 och företaget svarade den 9 december 2020.
-
Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-06-11 - FI har avslutat en undersökning av hur Qliro har presenterar olika betalningsalternativ, debet och kredit, när konsumenter köper varor hos e-handlare på nätet.
-
Beslut: Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB
Undersökningsperioden har omfattat perioden från den 15 december 2020 till och med den 30 april 2021. Undersökningen har utgått från 7 a kap. LBT.
-
Undersökning om riskhantering
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-05-18 - FI har avslutat en undersökning om Nasdaq Clearings riskhantering.
-
Beslut: Undersökning om riskhantering i Nasdaq Clearing AB
nasdaq.com mailto:julia.haglind@nasdaq.com FI dnr 18-22977 Insamlingen av information genomfördes mellan den 22 januari 2019 och den 30
Decision: Investigation concerning risk management in Nasdaq Clearing AB (in English)
FI Ref. 18-22977 2 (3) Information was gathered between 22 January 2019 and 30 September 2019.
