Sök på fi.se

Din sökning på "fraud" gav 192 träffar

• Kraftig ökning av varningar – FI agerar snabbare mot falska aktörer

  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Bedrägerier
  • Konsument

  Publicerad 2026-01-22 - Under 2025 har i stället majoriteten av varningarna gällt falska lånebolag, så kallad ”loan fee fraud”.
• FI varnar: 38 aktörer utan tillstånd – nu även falsk inlåning

  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Bedrägerier
  • Spara
  • Konsument
  • Låna

  Publicerad 2025-11-28 - Återkommande bedrägerimönster Det vanligaste upplägget bland de 38 aktörerna är så kallad ”loan fee fraud&

• Här hittar du hela varningslistan

  Företagsregistret
• FI varnar för fyra företagsnamn – bedragare ligger bakom

  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Bedrägerier

  Publicerad 2025-03-19 - Bedragarna ägnar sig åt det som på engelska kallas loan fee fraud , bedrägeri med låneavgifter.

• FI:s varningslista

  Iosco:s databas med varningar
• Finansiell folkbildning fortsatt viktigt för att stärka konsumenter

  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Finanskunskap
  • Konsument

  Publicerad 2024-09-06 - Många upplever att det är svårt att fatta beslut om sin ekonomi. Majoriteten av svenskarna förstår ekonomiska begrepp men saknar kunskaper om hur det påverkar…

• Rapport: FI:s arbete på området finansiell folkbildning

  Do Awareness Campaigns Reduce Financial Fraud?.
• Bank och Betalningar

  • Rapportering

  Publicerad 2025-12-16 - Här har vi samlat teknisk information för nationell rapportering inom bank- och betalområdet samt rapportering enligt EBA:s ramverk.

• Valideringsregler för rapportering enligt EBA-taxonomi via Fidac (2021-06-24)

  Nationell anpassning av valideringsregler för periodisk rapportering via Fidac (2025-05-26)

  EBA:s Rapporteringsramverk (XBRL)

  Rapportering enligt andra betaltjänsdirektivet (PSD 2)

  Analyskontroller – bank (uppdaterad 2024-01-30)
• Aros får en varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.

• Beslut om Aros Kapital

  årsrapporter 2015–2017 samt Ekobrottsmyndighetens lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige 2020). 30 MTIC står för Missing Trader Intra-Community VAT fraud
• Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2021-11-17 - En ny vägledning ska öka kunskapen hos företagare om penningtvätt och finansiering av terrorism och öka rapporteringen till Finanspolisen.

• Rapport: Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021

  Vägledning: Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

  Guide: Report suspected money laundering and terrorist financing (eng)

  Nya vägledningar om rapportering av penningtvätt och finansiering av terrorism - fi.se/Rapport till FIPO

  Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Finanspolisen.se

  goAml
• Bedragare söker oftare kontakt i sociala medier

  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Bedrägerier

  Publicerad 2021-08-10 - Under sommaren har vi även varnat för företaget Global Fraud Prevention (GFP).

• Företagsregistret

  FI:s varningslista

• Varning för Global Fraud Prevention / GFP

  Publicerad 2021-07-08 - Läs mer på Finansinspektionen
• Bildpresentation från EBA:s workshop om rapportering och datakvalitet

  • Bank
  • Marknad
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • EBA

  Publicerad 2021-07-01 - Den 29 juni höll Europeiska bankmyndigheten, EBA, en workshop om rapporteringspraxis och datakvalitet dit alla europeiska banker var inbjudna. Nu finns en…

• Bildpresentation: Workshop for banks: Improving reporting practices and data quality (EBA)

  SSM Firm Non-SSM Firm Non-SSM National Supervisory Authority SSM National Supervisory Authority EBA 35 EBA ECB Proposed data flows for fraud
• Cyberhot och finansiell stabilitet – FI:s roll och uppgifter

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2021-03-04 - På senare tid har ett flertal olika lagförslag och andra initiativ presenterats för att stärka den finansiella sektorns motståndskraft mot cyberattacker. Mot…

• Cyberhot och finansiell stabilitet – FI:s roll och uppgifter

  Combatting the Cyber Threat in Sweden (Oliver Wyman)
• Ny broschyr till valutaväxlare om regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2020-07-09 - En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos valutaväxlare om risker och skyldigheter förknippade med deras verksamhet.

• Broschyr: Information till valutaväxlare om penningtvätt och finansiering av terrorism

  Brochure: Information to currency exchangers about money laundering and terrorism financing

  Polisen: Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• EU-regler för PSD 2

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • PSD 2

  Publicerad 2025-01-03 - genomförandeförordning (EU) 2019/410 (ITS) 15.4-5 I kraft Riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (Guidelines on fraud … the review of Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market (PSD2) EBA-Op-2022-06 EBA Opinion on new types of payment fraud
• Finansiering av terrorism

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2016-03-15 - Rapporten innehåller bland annat tillvägagångssätt och metoder för finansiering av terrorism.

• Rapport: Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (rapport på engelska)

  Rapport: Finansiering av terrorism – en sammanfattning
• Finansiering av terrorism

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2016-03-15 - I den nationella riskbedömning om finansiering av terrorism som publicerades i juni 2014 identifierades ett behov av att öka kunskapen och medvetenheten om…

• Rapport: Finansiering av terrorism – en sammanfattning

  Rapport: Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes
• FI svarar på förslag om kapitalmarknadsunion

  • Marknad
  • Publicerat
  • Remissvar

  Publicerad 2015-05-13 - FI är positiv till att EU-kommissionen vill stärka den europeiska kapitalmarknaden, men betonar att förslagen måste ta hänsyn till finansiell stabilitet och…

• Svenskt remissvar på förslag om kapitalmarknadsunion

  It may involve the risk of fraud, risks related to 12 incomplete information provided by the issuer, operational risks relating to the platforms
• FI svarar på förslag om kapitalmarknadsunion

  • Marknad
  • Publicerat
  • Remissvar

  Publicerad 2015-03-13 - FI har tillsammans med Regeringskansliet och Riksbanken svarat på Europeiska kommissionens grönbok om en kapitalmarknadsunion. De svenska myndigheterna har…

• Gemensamt svenskt svar på EU-kommissionens grönbok om kapitalmarknadsunion

  Gemensamt svenskt svar på samråd om ändringar i prospektdirektivet

  Gemensamt svenskt svar på samråd om regler för värdepapperisering

• Varning för Asian Acquisition Oversight Committee

  Publicerad 2014-04-01 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Hoover Bright Independent Finance Advisor

  Publicerad 2014-02-27 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Sierra Finance Asset Management

  Publicerad 2014-01-21 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Harden-Krause Private Equity Ltd

  Publicerad 2014-01-07 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Cover Capital Partners and Bureau of Financial Trading

  Publicerad 2013-11-28 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Firkin Asset Consultants

  Publicerad 2013-10-25 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Archipelago Corporate Services Inc.

  Publicerad 2013-03-05 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Litmus Capital Management Group

  Publicerad 2012-12-13 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Cohen & Levy Associates

  Publicerad 2012-12-12 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Drake Merger Management

  Publicerad 2012-09-03 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Federal Asset Management

  Publicerad 2012-07-31 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Eaton Capital Americas

  Publicerad 2012-07-26 - Läs mer på Finansinspektionen

• Varning för Ace Financial

  Publicerad 2012-07-12 - Läs mer på Finansinspektionen