Sök på fi.se

Din sökning gav 164 träffar

• Betalningar
  • Betalningar

  Betalningssystemet är en samhällsviktig funktion. FI har tillsyn över clearingorganisationer för betalningar, betalningsinstitut, registrerade…
• Betaltjänster

  • Rapportering
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-14 - Betaltjänster

• Riktlinjer för förseningsavgifter (2024-04-22).pdf
• FI-forum: Dora-regelverket

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • FI-forum
  • Betalningar
  • Dora

  Publicerad 2024-04-12 - EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (Dora) börjar tillämpas den 17 januari 2025. Den 14 maj anordnade FI ett forum för att…

• Bildpresentation Dora FI-forum 14 maj
• FI-forum: EU:s nya kryptoregelverk (Mica)

  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Publicerat
  • FI-forum
  • Regler
  • Fintech
  • Betalningar

  Publicerad 2024-03-05 - EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar, Mica-förordningen, börjar tillämpas i år. Den 11 april anordnade FI ett forum för att informera om det nya…

• Bildpresentation Mica-förordningen FI-forum 11 april 2024.pdf
• FI undersöker Zimpler

  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-08 - Finansinspektionen ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för…
• FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
• FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
• FI avslutar undersökning av Amiin Capital

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
• FI avslutar undersökning av Payer Financial Services

  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-04-11 - FI har avslutat en undersökning om Payer Financial Services följt de regler om kapitalkrav som gäller för betalningsinstitut. FI skriver av undersökningen.

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av reglerna om kapitalkrav för betalningsinstitut - Payer Financial Services AB
• FI avslutar undersökning av My Change Scandinavia

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-25 - FI har undersökt hur valutaväxlaren My Change Scandinavia efterlever penningtvättsregelverkets krav om allmän riskbedömning samt kundkännedom. Undersökningen…

• Valutaväxlaren My Change Scandinavia måste upphöra med sin verksamhet

  My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
• Övriga verksamheter

  • Betalningar

  Publicerad 2023-09-18 - Övriga verksamheter
• Betaltjänster

  • Betalningar

  Publicerad 2024-03-07 - För att tillhandahålla betaltjänster krävs tillstånd från FI. Den som omsätter betaltjänster för motsvarande mer än 3 miljoner euro per månad måste ha…
• Gräsrotsfinansiering

  • Betalningar

  Publicerad 2023-10-19 - För att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster krävs tillstånd från FI.
• Valutaväxling och annan finansiell verksamhet

  • Betalningar

  Publicerad 2024-01-12 - Fysiska och juridiska personer som vill ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet i yrkesmässig omfattning betecknas som finansiella…
• Samhällsviktiga tjänster

  • Betalningar

  Publicerad 2023-03-01 - De företag inom finansbranschen som är samhällsviktiga leverantörer inom bankverksamhet eller finansmarknadsinfrastruktur ska anmäla det till FI.

• EU-kommissionens genomförandeförordning avseende digitala tjänster

  Lagrådsremiss Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

  Regeringens utredning och betänkande "Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster", SOU 2017:36

  Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

  Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

  MSBFS 2021:9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster

  MSBFS 2018: 8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster
• Förvaring av maskinläsbara medier utomlands

  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-17 - Företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som avser att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands ska antingen lämna in en anmälan om detta i…

• Bokföringslag (1999:1078)
• Avgifter

  • Betalningar

  Publicerad 2024-01-03 - Avgifter för bank- och kreditverksamhet samt elektroniska pengar och betaltjänster. Om avgifterna som anges här på webbplatsen avviker från de avgifter som…
• Ledningsprövning

  • Betalningar

  Publicerad 2023-08-25 - Ett betalningsinstitut eller en juridisk person som är en registrerad betaltjänstleverantör ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller…

• FFFS 2023:12 - Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag
• Ombud för betalningsinstitut och betaltjänstleverantörer

  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-22 - Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer kan erbjuda betaltjänster genom ombud (betaltjänstombud). Den som enbart är betaltjänstombud…
• Svensk betalverksamhet i utlandet

  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-22 - Svenska företag med tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (betalningsinstitut) får gränsöverskrida från Sverige. Registrerade betaltjänstleverantörer får…
• Utländsk verksamhet i Sverige - betaltjänster

  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-22 - Utländska företag med säte i ett land inom EES och som har tillstånd i hemlandet att erbjuda betaltjänster får gränsöverskrida till Sverige.
• Ägarledningsprövning

  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-22 - Ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett företag under FI:s tillsyn ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i…

• FFFS 2023:12 - Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag
• Ägarprövning

  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-22 - I samband med att ett företag ansöker om att få tillhandahålla betaltjänster som betalningsinstitut eller registrerad betaltjänstleverantör gör FI en prövning…
• Krav på ansvarsförsäkring för tredjepartsleverantörer

  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-22 - Betaltjänstleverantörer som tillhandahåller betalningsinitieringstjänster eller endast kontoinformationstjänster ska ha en ansvarsförsäkring eller annan…

• Riktlinjer för kriterierna för att fastställa ett minimibelopp för den ansvarsförsäkring eller annan jämförbar garanti som avses i artikel 5.4 (EU) (2015/2366) (EBA)

  FFFS 2010:3 - Föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
• Betalningsinstrument i ett begränsat nätverk

  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-22 - Vissa tjänster som baseras på betalningsinstrument kräver inget tillstånd. Den som driver sådan verksamhet måste dock i vissa fall anmäla det till…

• Riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet (EBA)
• Säkerhetsskydd

  • Betalningar

  Publicerad 2023-03-01 - Säkerhetsskydd innebär att skydda säkerhetskänslig verksamhet – verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet – mot spioneri, sabotage, terroristbrott…

• Regler och vägledningar

  Finansinspektionens tillsyn
• Regler och vägledningar

  • Betalningar

  Publicerad 2023-08-16 - Här följer några av de lagar, förordningar och föreskrifter som påverkar säkerhetsskyddsarbetet för enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella…
• Finansinspektionens tillsyn

  • Betalningar

  Publicerad 2023-08-16 - FI har tillsyn över verksamhetsutövare inom området finansiella företag men även över de aktörer som finansiella företag har ingått säkerhetsskyddsavtal med.
• Anmäla säkerhetskänslig verksamhet

  • Betalningar

  Publicerad 2023-08-16 - Ett finansiellt företag som identifierat att det bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska anmäla detta till Finansinspektionen utan dröjsmål. Det finns en…
• Kort om säkerhetsskyddsarbetet

  • Betalningar

  Publicerad 2023-08-16 - Säkerhetsskyddsregelverket föreskriver om olika skyldigheter för verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn.