Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…
Den 27 oktober 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Den 24 februari 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.
Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa tider?…
fi-prioriteringar-tillsynen-2023.pdf
fi-prioriteringar-tillsynen-2023.pdf
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI först vid utgången av 2023 kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2022/05) om efterlevnadskontroll…
Den 21 oktober 2022 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
fi-tillsyn-23-erfarenheter-penningtvattsrapporteringen-eng.pdf
Den 17 juni 2022 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och…
remissvar-ny-forverkandelagstiftning-22-2267.pdf
Finansinspektionen tillstyrker de föreslagna ändringarna i rörelselagarna och har inte några invändningar mot förslagets övriga delar.
FI ser positivt på att det skapas bättre förutsättningar för att effektivisera samarbetet mellan myndigheter och företag genom samverkan. FI ser att ett ökat…
remissvar-samverkan-mot-penningtvatt.pdf
Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2021 ska vara rapporterad senast…
Finansinspektionen har granskat förslaget utifrån vårt uppdrag som tillsynsmyndighet på finansmarknadsområdet. Vi har inga synpunkter på förslagets…
tal-crypto-assets-today-future-erik-thedeen-13dec21-eng.pdf
FI:s styrelse har fattat beslut om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och…
”I grund och botten handlar detta om energieffektivisering. Energi är en bristvara och därför lägger samhället stora resurser på att effektivisera…
tal-kryptotillg-idag-framtiden-erik-thedeen-13dec21.pdf
Några nya frågeställningar har tillkommit i rapporteringen för penningtvätt.
Den 21 oktober 2021 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI föreslår en utökning av tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.…