Sök på fi.se

Din sökning gav 110 träffar

• FAQs – periodic reporting in accordance with the Anti-Money Laundering Act 2024
  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-12-06 - 1(11) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Datum 2023-12-06 Författare Finansinspektionen FAQs – periodic reporting in accordance with the Anti-Money Laundering Act Wh...
• Frågor och svar periodisk rapportering penningtvätt 2024
  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-12-06 - 1(8) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Datum 2023-12-06 Författare Finansinspektionen Frågor och svar samt anvisningar – periodisk rapportering enligt penningtvättsla...
• INSTRUCTIONS FOR REVISED REPORTING TEMPLATE OF DEPOSITS UNDER ARTICLE 5G OF COUNCIL REGULATION (EU) NO 833/2014 AND ARTICLE 1Z OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 765/2006
  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-04-22 - 1 17 May 2023 INSTRUCTIONS FOR REVISED REPORTING TEMPLATE OF DEPOSITS UNDER ARTICLE 5G OF COUNCIL REGULATION (EU) NO 833/2014 AND ARTICLE 1Z OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 765/2006 Table of Contents PART I: GENERAL INSTRUCTIONS ...........................................
• revised-templates-reporting-deposits-under-russia-belarus-sanctions.xlsx
  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-04-22 - 1 - Metadata 1 - Metadata Nature of Report 0010 Name of the credit institution 0010 LEI 0020 Reporting reference date for Reporting basis I and II 0030 Reporting reference date for Reporting basis III 0040 Reporting reference date for Reporting basis IV and V 0050 Reporting cu...
• Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013 - 2016
  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-01-16 - Rapport 0 (55) Datum FHS beteckning 2017-02-01 Box: Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel 08-553 42 500, Fax 08-553 42 598 Tel 08-553 42 500, Fax 08-553 42 598 www.fhs.se ...
• Periodisk rapportering penningtvätt uppdatering 2024
  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-12-06 - Periodisk rapportering penningtvätt – nyheter 2024 2023-12-06 Fidac Finansinspektionen Data Collection - är Finansinspektionens nya rapporteringssystem. Tekniska ändringar • Nytt utseende i rapporteringsmiljön. • Inga ändringar i behörigheter. • Logga in i Rapporteringsportalen som v...
• Nationell riskbedömning 2022 – Hawala
  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-01-16 - Nationell riskbedömning 2022 – Hawala VÄRDEÖVERFÖRINGAR I ALTERNATIVA BETALNINGSSYSTEM EN RAPPORT AV: Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighets- mäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län...
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-09-01 - 2023-08-31 B E S L U T Amiin Capital Handelsbolag FI Dnr 22-31024 Att: Verkställande direktör Delgivning nr [1] Kopia till: Finansinspektionens kontaktperson bilesabrie@hopay.se och marie@apriorilaw.se Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut ...
• Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS

  Publicerad 2023-12-21 - 1 (13) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remisspromemoria Datum 2023-12-21 FI dnr 23-5367 Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Sammanfattning Finansinspekti...
• Remiss – förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS

  Publicerad 2023-12-21 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-12-21 FI dnr 23-5367 (Anges alltid vid svar) Enligt sändlista Remiss – förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism F...
• Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS

  Publicerad 2023-12-21 - Remissexemplar 2023-12-21 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 v Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansieri...
• rapport_betalkonto.pdf
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-12-18 - RAPPORT Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn 15 december 2023 FINANSINSPEKTIONEN Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn Innehåll 2 Dnr 23-2797 Innehåll Sammanfattning ...................................................
• Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-02 - Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 1(22) Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556) 2(22) Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 Innehåll 1 ...
• Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-04-17 - Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism REPORT IN BRIEF 22 March 2024 Summary There is a high risk that the financial system is being used by criminals to launder money. This is serious and drives organised crime. At the same time, there is s...
• Föreläggande att upphöra med verksamheten - My Change Scandinavia AB
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-24 - 1(22) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 24 maj 2023 Beslut My Change Scandinavia AB Att: Styrelsen FI Dnr 22-23 Delgivning nr 1 Skickas endast med e-post till: mychangeab@outlook.com Föreläggande...
• Decision: Injunction to cease operations - My Change Scandinavia AB
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-26 - 1(22) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 24 May 2023 Decision My Change Scandinavia AB Attn: Board of Directors FI Ref. 22-23 Notification No. 1 Sent only by email to: mychangeab@outlook.com Injun...
• revised-template-reporting-art9.xlsx
  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-03-10 - Metadata 1 - Metadata Code Reporting basis Currency Country code ISO 2 1 Reporting basis I for Article 9(2) of Regulation 269/2014 1 EUR Euro Afghanistan AF 0010 3 CHF Swiss Franc Algeria DZ Name of the credit institution 0010 4 GBP Pound Stirling American Samoa A...
• Remissvar: Nytt förslag till ändring av EU-direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8)
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Remissvar

  Publicerad 2023-02-03 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remissvar Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se 2023-02-03 FI dnr 22-34376 (Anges alltid vid svar) Nytt förslag till ändring av EU-direktiv om administrativ...
• Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Publicerat
  • Pressmeddelanden
  • Hållbarhet

  Publicerad 2023-01-19 - 1 (4) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Promemoria Datum 2023-01-20 FI dnr 23-2263 Författare Finansinspektionen Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023 Ett stabilt och väl fungerande finansiellt system ...
• Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Publicerat
  • Om FI
  • Pressmeddelanden
  • Hållbarhet

  Publicerad 2023-01-19 - 1 (4) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Promemoria Datum 2023-01-20 FI dnr 23-2263 Författare Finansinspektionen Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023 Ett stabilt och väl fungerande finansiellt system ...
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-01-10 - 1(2) 2023-01-10 B E S L U T Skåne Servicenära AB FI Dnr 22-2757 Att: Styrelseledamot Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till skaneservice@yahoo.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av är...
• F880 Money Loundering Report 2023
  • Penningtvätt

  Publicerad 2022-12-21 - SWEDISH FSA (FINANSINSPEKTIONEN) Report Front page Page 1 F880 MONEY LAUNDERING REPORT PERIOD INSTITUTE ADMINISTRATOR LATEST DAY INSTITUTE NUMBER ORG. NUMBER LEI CODE TABLE OF CONTENTS A. Information about the activities of the undertaking B. The undertakings risk assessment and procedure...
• F880 Penningtvättsrapport
  • Penningtvätt

  Publicerad 2022-12-21 - FINANSINSPEKTIONEN Rapport Försättsblad Sida 1 F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT PERIOD INSTITUT HANDLÄGGARE TILLHANDA INSTITUTNUMMER ORG.NUMMER LEI-KOD INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Information om företagets verksamhet B. Företagets riskbedömning och rutiner C. Kundkännedom D. Övervakning och ra...
• avskrivningsbeslut-taran-express-handelsbolag.pdf
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-12-20 - 2022-12-20 B E S L U T Taran Express Handelsbolag FI Dnr 22-31022 Att: Styrelsen Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till taranexpresshb@gmail.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av är...
• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-12-13 - 1(19) 2022-12-13 Beslut Länsförsäkringar Bank Aktiebolag FI dnr 21-15795 genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 115 41 Stockholm Anmärkning och sanktionsavgift Finansinspektionens beslut (att meddelas den 14 december 2022 kl. 8.00) 1. Finansi...
• Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-10-19 - 1(1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2022-01-28 Beslut Bergs Exchange & Travel AB FI dnr 22-25 Delgivning nr 1 Skickas bara med e-post till: bergsexchange@hotmail.com Undersökning om efterlevnad av p...
• Rubrik
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-10-18 - 1(2) 2022-10-18 B E S L U T Safety Financial Services Sweden AB FI Dnr 22-26 Att: Verkställande direktör Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till khaled_bakkar@hotmail.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansins...
• Decision - Trustly Group AB
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-09-19 - 1(52) 22 February 2022 D E C I S I O N Trustly Group AB FI Ref. 20-20967 via the Chairman of the Board of Directors Notification No. 1 Rådmansgatan 40 SE-113 57 Stockholm Sweden This translation is furnished solely for information purposes. Only the version of the d...
• Remissvar: Polismyndighetens förslag till ändring i Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, FAP 499-1
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Remissvar

  Publicerad 2022-09-16 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remissvar Polismyndigheten anna.wigren@polisen.se 2022-09-16 FI dnr 22-22229 (Anges alltid vid svar) Polismyndighetens förslag till ändring i Polismyndighetens föreskrifter...
• Decision: Injunction to take remedial action - Moneygram International SPRL
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-09-13 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Sweden Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Decision Date 2022-09-06 FI Ref. 21-374 Author Finansisnpektionen Injunction to take remedial action Summary Finansinspektionen investigated MoneyGram Internation...