Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Finansinspektionen ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB, tre banker som erbjuder finansiella tjänster, följer…
FI startade en undersökning för att granska om Swedbank har följt relevanta lagar, föreskrifter, interna rutiner och processer kopplat till en it-incident som…
Finansinspektionen ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Swedbanks regelefterlevnad av säkerhetsskyddsanalys.
FI undersöker hur Marginalen Bank AB följer tillämpliga bestämmelser om riskhantering avseende bland annat krediter
FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot…
Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
Finansinspektionen (FI) ska undersöka hur företagen har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina…
Från och med den 1 september 2023 kommer konsumentkreditinstituten, tidigare kallade snabblåneföretag, att omfattas av Finansinspektionens allmänna råd om…
EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (Dora) börjar tillämpas den 17 januari 2025. För att informera om förordningen och…
Kapitalkraven bygger på principer utformade av Baselkommittén och finns införlivade dels i EU:s kapitaltäckningsregelverk, dels i svensk lagstiftning och FI:s…
EU-förordningen för digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen) börjar gälla i januari 2025. Den innebär nya krav på i stort sett alla företag inom…
Regler för banker, betaltjänstleverantörer och elektroniska pengar
Så här utövar FI tillsyn över företag som ansökt om och fått tillstånd
När ett inlåningsföretag får kännedom om att den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget har förändrats ska detta snarast anmälas till FI.
Finansinspektionen ska enligt förordning (2015:1034) om resolution tillhandahålla en förteckning över de företag som omfattas av 1 kap. 1 § första stycket…
Det är av avgörande betydelse för alla företag att kunna uppfylla sina betalningsförpliktelser. Hur likviditetsrisker ska hanteras av banker och andra…
Finansinspektionen ska årligen offentliggöra vissa upplysningar enligt kapitaltäckningsdirektivet (CRD).
Varje kvartal offentliggör Finansinspektionen kapitalkraven för samtliga banker och kreditmarknadsbolag i tillsynskategorisering 1 och 2.
Ett land kan enligt kapitaltäckningsregelverket (tillsynsordningen och kapitaltäckningsdirektivet) be andra länder att erkänna makrotillsynsåtgärder som de…
Frågor och svar
Rapporteringskalendrar
Flera slag av finansiella företag ska rapportera vissa typer av händelser eller incidenter till Finansinspektionen. Den här sidan ger en övergripande…
Sidan har flyttat.
Ett företag som står under FI:s tillsyn ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i företaget. Förändringar i ledningen ska…
Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare kan erbjuda distribution och inlösen av elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster genom…
Svenska företag med tillstånd att ge ut elektroniska pengar (institut för elektroniska pengar) får gränsöverskrida från Sverige. Utöver att ge ut elektroniska…
Utländska institut för elektroniska pengar med säte i ett land inom EES får gränsöverskrida till Sverige.
Ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett företag under FI:s tillsyn ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i…