Search www.fi.se

Your search for "centrala" resulted in 161 hits

did you mean central?

• Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-11-11 - Finansinspektionen ger Avida Finans AB en anmärkning och en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor för att ha beviljat lån till konsumenter som saknat…

• Beslut om sanktionsavgift Avida Finans AB.pdf

  Sammanfattningsvis har Avida överträtt en central bestämmelse i konsumentkreditlagen.
• Zimpler receives a remark and an administrative fine

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-16 - Finansinspektionen has investigated Zimpler’s compliance with central provisions of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Act

• Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)

  Finansinspektionen har undersökt hur Zimpler har följt vissa centrala bestäm- melser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
• Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.

• Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB

  Finansinspektionen har undersökt hur Zimpler har följt vissa centrala bestäm- melser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
• Swedbank receives an administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - Swedbank AB (Swedbank or the bank) is a Swedish joint stock banking company authorised to conduct banking business in accordance with the Banking and…

• Decision Swedbank (in Swedish)

  En sådan central skyldighet är enligt 2 kap. 1 § första stycket SSL kravet på att utreda behovet av säkerhetsskydd genom en säkerhetsskyddsanalys.
• FI ger Swedbank en sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - Finansinspektionen (FI) ger Swedbank AB (Swedbank) en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor för överträdelser av säkerhetsskyddsregelverket.

• Beslut om sanktionsavgift - Swedbank AB

  En sådan central skyldighet är enligt 2 kap. 1 § första stycket SSL kravet på att utreda behovet av säkerhetsskydd genom en säkerhetsskyddsanalys.
• Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-05-14 - FI har undersökt Dina Försäkring AB med fokus på tre av de centrala funktioner som ett försäkringsföretag ska ha.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Dina Försäkring AB

  För varje central funktion ska det finnas en person som ansvarar för funktionen.
• Anoto Group receives a caution and an administrative fine

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Financial Reporting

  Published 2025-03-13 - "The provisions regarding periodic financial information are central to ensuring good investor protection.

• Decision Anoto Group
• Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Financial Reporting

  Published 2025-03-12 - – Bestämmelserna om regelbunden finansiell information är centrala för att säkerställa ett gott investerarskydd.

• Beslut: Sanktionsavgift – Anoto Group

  Bestämmelserna om regelbunden finansiell information är centrala för att säkerställa ett gott investerarskydd.
• Pensionsmyndigheten får en anmärkning

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-03-12 - Finansinspektionen (FI) ger Pensionsmyndigheten en anmärkning för bristande riskkontroll vid investeringar i Heimstaden Bostad AB.

• Beslut: Anmärkning – Pensionsmyndigheten

  Pensionsmyndighetens kunskap om omständigheterna vid investeringarna i Heimstaden Bostad har därför inte innefattat betydelsen av vissa av de centrala
• Klarna receives a remark and an administrative fine

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2024-12-11 - FI is issuing Klarna Bank AB (Klarna) a remark and an administrative fine of SEK 500 million for violating the anti-money laundering regulations.

• Klarna receives a remark and an administrative fine

  Finansinspektionen has investigated Klarna’s compliance with central provisions of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Act (2017
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2024-12-11 - Undersökningen visar att Klarna har överträtt flera centrala regler.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB

  Som inspektionen konstaterat rör det sig om över- trädelser av centrala bestämmelser i penningtvättslagen.
• Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2024-12-11 - FI har beslutat att ge Partner Fondkommission AB (Partner) en anmärkning och en sanktionsavgift för överträdelser av reglerna om transaktionsrapportering.

• Beslut: Sanktionsavgift – Partner Fondkommission

  Det är centralt att den sanktionsavgift som ges för en viss typ av överträdelser blir lika kännbar för det företag som ingripandet riktas mot, oavsett
• Amal Express shall pay an administrative fine

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2024-11-13 - These relate to central provisions in the anti-money laundering regulations, and Finansinspektionen makes the assessment that there is cause to view these

• Decision regarding administrative fine

  These relate to central provisions in the anti-money laundering regulations, and Finansinspektionen makes the assessment that there is cause to view these
• Amal Express får en sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

• Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express

  Finansinspektionen har funnit att Amal i flera avseenden har överträtt centrala delar av penningtvättsregelverket.
• Marginalen Bank får en varning

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2024-10-16 - – Riskhantering är en helt central del av verksamheten i en bank. … FI ser allvarligt på överträdelserna Banken har brutit mot centrala bestämmelser och därigenom utsatt sig för oacceptabla

• FI:s beslut: Varning – Marginalen Bank

  Förvaltningsrättens dom om Marginalen Bank

  Kammarrättens beslut
• Nasdaq Stockholm receives a remark and an administrative fine

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-19 - Finansinspektionen has decided to issue Nasdaq Stockholm Aktiebolag a remark and an administrative fine of SEK 100 million.

• Decision: Remark and administrative fine

  The regulation that an approved and registered prospectus is required before trading may start is central for investor protection.
• Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-19 - Regleringen om att det krävs ett godkänt, registrerat och offentliggjort prospekt innan handeln inleds är central för investerarskyddet.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm

  Regleringen om att det krävs ett godkänt och registrerat prospekt innan handeln inleds är central för investerarskyddet.
• Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift

  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av penningtvättsregelverket

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Loomis Sverige

  Finansinspektionen konstaterar att Loomis har en central roll i kontanthanteringskedjan i Sverige.
• Svenska kyrkans tjänstepensionsförening får en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Svenska kyrkans tjänstepensionsförening en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift för att föreningen inte infört…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  Finansinspektionens val av ingripande Det interna regelverket hos ett tjänstepensionsföretag fyller en central funktion på så sätt att det är där
• Warthoe AF 1964 ApS får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-01-30 - Warthoe AF 1964 ApS ska betala en sanktionsavgift på 2 000 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Qlife Holding AB inom…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  Qlife är ett medicinteknikbolag och var dess CSO, således en central person i bolagets kärnverksamhet.
• Aros receives warning and administrative fine

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-12-13 - "Aros is non-compliant in several central areas.
• Aros får en varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-12-13 - – Aros har brustit i sin regelefterlevnad på flera centrala områden, bland annat har bolaget gjort bristfälliga riskbedömningar av sina kunder och även

• Beslut om Aros Kapital

  Riskbedömningen är alltså ett helt centralt moment i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Bolaget AA får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Urb-it AB

  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-10-13 - Bolaget AA ska betala en sanktionsavgift på 350 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Urb-it AB i till Finansinspektionen.

• Kammarrättens beslut (2024-08-16)

  Förvaltningsrättens dom (2024-04-16)

  FI:s beslut om särskild avgift (2023-10-13)
• FI ger Simplex en varning

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Mortgage

  Published 2023-09-22 - Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.

• Beslut: Simplex AB

  kreditverksamhet, gjort en översyn av interna regler och riktlinjer samt ingått och FI dnr 23-7811 4 omförhandlat flera centrala
• Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments
  • Cryptoassets

  Published 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…

• Beslut om sanktionsavgift

  Finansinspektionen har undersökt hur Goobit har följt vissa centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket.
• My Change Scandinavia receives an injunction to cease its operations

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2023-05-26 - Finansinspektionen is issuing an injunction to My Change Scandinavia AB (My Change) to cease its currency exchange operations. It shall have ceased its…

• Decision: Injunction to cease operations

  My Change has been in violation of the Anti-Money Laundering Act’s most fundamental and central provisions.
• My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2023-05-25 - Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24…

• Beslut: Föreläggande att upphöra med verksamheten

  My Change har överträtt penningtvättslagens mest grundläggande och centrala bestämmelser.

  Förvaltningsrättens dom (2023-08-24)

  My Change har överträtt penningtvättslagens mest grundläggande och centrala bestämmelser.
• Swedbank receives a remark and an administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-03-15 - Swedbank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 850 million.

• Decision: Remark and administrative fine – Swedbank AB

  As Finansinspektionen describes below, Swedbank violated central provisions on internal control that ultimately aim to maintain financial stability.
• Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-03-15 - Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Swedbank AB

  Genom dessa uppgifter har följande framkommit. 2.1.1 Ändringen gjordes i ett centralt it-system Den 28 april 2022 gjorde Swedbank en ändring i en
• Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag

  En sådan allmän riskbedömning är av central betydelse för hur banken utformar sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism