Your search for "bank" resulted in 390 hits
-
Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-12-17 - Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift
-
Sammanfattning Svea Bank AB (Svea eller banken) har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
-
FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2026-05-28 - FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
-
Beslut. Anmärkning och sanktionsavgift - Norion Bank AB
AB Norion Bank AB (Norion eller banken), tidigare Collector Bank AB, har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
-
FI ger Ikano Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2026-06-17 - FI ger Ikano Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Ikano Bank
Sammanfattning Ikano Bank AB (Ikano eller banken) har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
-
FI ger Swedbank en sanktionsavgift
- Bank
- Published
- Sanctions
- News
- Protective security
Published 2025-05-14 - FI:s granskning visar att banken under den undersökta perioden inte har följt reglerna om hur företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda
-
Beslut om sanktionsavgift - Swedbank AB
till banken.
-
Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
- Bank
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2025-11-11 - – Att banker och kreditmarknadsbolag gör tillräckliga kreditprövningar är avgörande för att förhindra att lå
-
Beslut om sanktionsavgift Avida Finans AB.pdf
(15 kap. 1 § lagen [2004:297] om bank- och finansieringsrörelse) 2.
-
Carnegie Investment Bank AB får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Vertiseit AB
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2024-12-20 - Carnegie Investment Bank AB får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Vertiseit AB
-
Sanktionsföreläggande FI dnr 24-23942
Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-11-26 Sanktionsföreläggande Carnegie Investment Bank
-
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2024-12-11 - FI ger Klarna Bank AB (Klarna) en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
kronor. 1 Bakgrund 1.1 Om Klarna Bank AB Klarna Bank AB (Klarna eller banken) har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank
-
Marginalen Bank får en varning
- Bank
- Published
- Sanctions
- News
Published 2024-10-16 - Marginalen Bank får en varning
-
FI:s beslut: Varning – Marginalen Bank
Sammanfattning Marginalen Bank Bankaktiebolag (nedan Marginalen Bank eller banken) är en bank med tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004
Förvaltningsrättens dom om Marginalen Bank
bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser.
561 690 00 måndag – fredag 08:00–16:00 E-post: kammarrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/kammarratten-i-stockholm/ KLAGANDE Marginalen Bank
-
Skandinaviska Enskilda Banken AB får sanktionsavgift för sen flaggning
- Published
- Sanctions
Published 2024-10-10 - Skandinaviska Enskilda Banken AB får sanktionsavgift för sen flaggning
-
Ärendet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB eller banken) har anmält att banken den 7 februari 2024 minskade sitt innehav av aktier och röster
-
Fysisk person får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar och överträdelser av handelsförbud
- Published
- Sanctions
Published 2025-09-23 - AA ska betala en sanktionsavgift på 2 300 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hoist Finance AB inom föreskriven tid till…
-
Det framgår vidare av utredningen i ärendet att varit i kontakt med banken under perioden som handelsförbudet gällde och då anmodat banken att genomföra
-
TPS Advisory AB får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar
- Published
- Sanctions
Published 2025-09-23 - TPS Advisory AB ska betala en sanktionsavgift på 1 500 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Hoist Finance AB inom…
-
I juni 2024 beslutade bolaget att överföra samtliga värdepapper till en annan bank.
-
FI återkallar tillståndet för Intergiro
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-06-18 - Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka…
-
Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB
-
Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud
- Published
- Sanctions
Published 2026-03-17 - AA ska betala en sanktionsavgift på 15 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier och BTU i AcuCort AB under 30 dagar före…
-
För de uniträtter som banken av misstag hade sålt erhöll hon 82 180 kronor.
-
Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Titania Holding AB
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2026-02-09 - AA har handlat med aktier i bolaget Titania Holding AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller…
-
Sanktionsföreläggande FI dnr 25-24153
Du blev den 12 november 2024 varnad av din bank för ditt sätt att handla aktier.
-
Fysisk person får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar
- Published
- Sanctions
Published 2026-04-02 - AA ska betala en sanktionsavgift på 1 600 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Valuno Group AB inom föreskriven tid till…
-
Det var först efter det som han fick flytten från den privata depån till närståendebolagets depå godkänd av banken.
-
FI återkallar tillståndet för Get betal
- Published
- Sanctions
- Payments
- Pay
Published 2026-01-21 - Finansinspektionen återkallar tillståndet för betalningsinstitutet Get betal AB. Bolaget har bland annat lämnat oriktiga uppgifter till FI i sin ansökan om…
-
Vaccinium Holding ApS får sanktionsavgift för sen insynsanmälan
- Published
- Sanctions
Published 2025-06-16 - Vaccinium Holding ApS ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i New Nordic Healthbrands AB…
-
saknar svenskt bank-id och har därför haft problem med att logga in på Finansinspektionens hemsida.
-
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
För övrigt kan det noteras att Zimpler genom sin roll i betalkedjan har intagit en position som närmast kan liknas vid ett nav mellan bankerna, andra
-
Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner
- Insurance
- Published
- Sanctions
- News
Published 2025-05-14 - FI har undersökt Dina Försäkring AB med fokus på tre av de centrala funktioner som ett försäkringsföretag ska ha. FI har konstaterat flera brister och ger…
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Dina Försäkring AB
Finansinspektionen får emellertid avstå från att ingripa bland annat om en överträdelse är ringa eller ursäktlig eller om banken gör rättelse (18 kap
-
Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan
- Published
- Sanctions
Published 2025-04-14 - AA ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Intellego Technologies AB inom föreskriven tid…
-
Inom ramen för undersökningen har Finans- inspektionen hämtat in en förteckning från banken över de värdepapper som Stora Södergatans Fastigheter hade
-
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- Payments
Published 2024-06-19 - Under undersökningsperioden har Loomis hanterat kontantinsättningar på 11,7 miljarder kronor från utländska banker, som företaget inte har vidtagit tillräckliga
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Loomis Sverige
som bolaget har vidtagit när det gäller bankerna.
-
Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
- Published
- Sanctions
Published 2025-03-24 - Market Wizards B.V. ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha utfört blankningar av aktier trots att villkoren för blankning inte var…
-
Även ABN AMRO Clearing Bank NV bekräftade för bolaget att de köpta IRRAS BTA fanns på bolagets konto den 31 augusti 2022.
-
FI återkallar tillståndet för Bestrate Sweden
- Bank
- Published
- Sanctions
Published 2025-02-12 - Finansinspektionen återkallar Bestrate Swedens tillstånd att driva verksamhet med konsumentkrediter.
-
Beslut om återkallelse av tillstånd för Bestrate Sweden
FINANSINSPEKTIONEN Henrik Braconier Verksamhetsområdeschef Bank Mikaela Werner Senior jurist Konsumentkrediter, Bank Dokumentet är elektroniskt
-
Fysisk person får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner
- Published
- Sanctions
Published 2025-01-30 - AA ska betala en särskild avgift med 1 500 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att AA:s korta nettopositioner…
-
Det beslutet rörde Penser Bank AB och drygt 270 tillfällen av så kallad nakenblankning, dvs överträdelser av de högre avgiftsnivåerna.
Förvaltningsrättens dom 2026-03-10
Banken har heller inte informerat honom om denna skyldighet. Avslutningsvis föreligger det skäl att efterge avgiften helt eller delvis.
-
Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Haki Safety AB
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2024-12-06 - BB har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som BB…
-
Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Haki Safety AB
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2024-12-06 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…
-
Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Brandbee Holding AB
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2024-12-06 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…
-
Stockholm tingsrätts dom 2024-12-05
Han har därtill tidigare blivit varnad av Avanza Bank AB för sitt sätt att handla aktier.
-
Amal Express får en sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
Ett exempel på en sådan metod för identifikation är att använda bank-id (prop. 2016/17:173 s. 514).
-
Swedbank får sanktionsavgift för sen flaggning
- Published
- Sanctions
Published 2024-09-09 - Swedbank får sanktionsavgift för sen flaggning i Oscar Properties Holding AB.
-
Bankens agerande tyder på att det inte har funnits någon avsikt från banken att undanhålla information från marknaden.
-
FCG Fonder får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Profoto Holding och John Mattson Fastighetsföretag
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2024-09-16 - FCG Fonder AB har handlat med aktier i bolagen Profoto Holding och John Mattson Fastighetsföretag AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller…
-
Beslut om sanktionsavgift (2024-08-22)
orderläggningarna, vilket har resulterat i att de har gått som vanliga limitorder direkt till marknaden i stället för att rätteligen hanteras manuellt av den bank