Search www.fi.se

Your search for "WA 0821 1305 0400 Jasa Buat Partisi Kaca Shower Terpercaya Bekasi Timur Kota Bekasi" resulted in 1 328 hits

• Swedbank receives a remark and an administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-03-15 - Swedbank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 850 million.

• Decision: Remark and administrative fine – Swedbank AB
• Swedbank receives a warning and an administrative fine of SEK 4 billion

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-03-19 - Swedbank AB receives a warning and must pay an administrative fine of SEK 4 billion for serious deficiencies in its work to combat money laundering.

• FI's decision
• JM receives a caution and an order to follow financial reporting rules

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Financial Reporting

  Published 2020-05-20 - JM has been in violation of the international financial reporting standard IFRS 10 in its consolidated financial statements for 2017 by not including –…

• Decision: Caution and order of correction
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Rizzo Group

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-02-26 - AA ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att innehav av aktier och röster i Rizzo Group…

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Trustly Group receives warning and administrative fine

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-02-22 - Trustly Group AB is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 130  million. The company is also ordered to address certain deficiencies.

• Decision: Trustly Group AB
• Nasdaq Stockholm receives a remark and an administrative fine

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-19 - Finansinspektionen has decided to issue Nasdaq Stockholm Aktiebolag a remark and an administrative fine of SEK 100 million.

• Decision: Remark and administrative fine
• Maiden Life receives warning and administrative fine

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-06-23 - Finansinspektionen is issuing Maiden Life Försäkrings AB a warning. The company must also pay an administrative fine of SEK 5.5 million.

• FI's decision on Maiden Life Försäkrings AB
• My Change Scandinavia receives an injunction to cease its operations

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2023-05-26 - Finansinspektionen is issuing an injunction to My Change Scandinavia AB (My Change) to cease its currency exchange operations. It shall have ceased its…

• Decision: Injunction to cease operations
• Nasdaq Stockholm Aktiebolag receives a remark and an administrative fine

  • Published
  • Sanctions

  Published 2016-12-13 - Finansinspektionen is issuing Nasdaq Stockholm Aktiebolag (556420-8394) a remark. Nasdaq Stockholm Aktiebolag shall also pay an administrative fine of SEK…

• Remark and administrative fine - Nasdaq Stockholm Aktiebolag
• Nordic Healthcare Consultants får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-03-11 - Nordic Healthcare Consultants AS ska betala en sanktionsavgift på 57 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i AcadeMedia AB samt på…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Nordic Healthcare Consultants AS
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Elos Medtech

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-04-22 - A ska betala en sanktionsavgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Elos Medtech AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Elos Medtech AB
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Scandinavian Credit Fund I

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-01-25 - A ska betala en sanktionsavgift på 72 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med kapitalandelsbevis i Scandinavian Credit Fund I AB (publ) till…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Scandinavian Credit Fund I AB
• Nasdaq Clearing Aktiebolag receives a remark and an administrative fine

  • Published
  • Sanctions

  Published 2016-12-13 - Finansinspektionen is issuing Nasdaq Clearing Aktiebolag a remark. Nasdaq Clearing Aktiebolag shall also pay an administrative fine of SEK 25,000,000.

• Remark and administrative fine - Nasdaq Clearing Aktiebolag
• Fysisk person får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-01-30 - AA ska betala en särskild avgift med 1 500 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att AA:s korta nettopositioner…

• Beslut FI dnr 24-18471
• AKO Capital LLP får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-02-17 - AKO Capital LLP ska betala en särskild avgift med 600 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta…

• Beslut FI dnr 24-6730
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Chromogenics

  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-04-28 - Fysisk person ska betala en sanktionsavgift på 45 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med BTA (betalda tecknade aktier) i Chromogenics AB i till…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  Förvaltningsrättens dom (2023-01-17)
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Prime Living

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-11-25 - A ska betala en sanktionsavgift på 36 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Prime Living AB (publ) till…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Prime Living AB
• Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2017-02-16 - Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.

• FI:s föreläggande till Exchangehuset Hatam Naji
• Carmignac Gestion får avgift för sen blankningsanmälan i tre olika emittenter

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-09-01 - Carmignac Gestion ska betala en särskild avgift på 600 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettopositioner i aktier i…

• FI:s beslut om särskild avgift för Carmignac Gestion
• Dage Invest AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - Dage Invest AB ska betala en sanktionsavgift på 4 200 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight…

• FI:s beslut
• EUWAX AG får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-03-19 - Euwax AG ska betala särskild avgift med 200 000 kronor för att ha utfört blankning av aktier trots att villkoren för blankning inte var uppfyllda.

• Beslut FI dnr 24-17137
• Carnegie Investment Bank får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2020-12-22 - Carnegie Investment Bank AB ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor för inte ha rapporterat en misstänkt marknadsmanipulation.

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Nordea receives a warning and is ordered to pay the maximum administrative fine

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2015-05-19 - There have been major deficiencies in Nordea's work to prevent money laundering. This means there is a high probability that if people have tried to launder…

• FI's decision regarding Nordea
• SEB receives remark and administrative fine of SEK 1 billion

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-06-25 - SEB receives a remark and must pay an administrative fine of SEK 1 billion for deficiencies in its work to prevent money laundering risks.

• Decision: remark and administrative fine

  Decision: order of correction
• Stenvalls Trä Aktiebolag får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-03-19 - Stenvalls Trä Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 1 400 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Genesis IT AB inom…

• Beslut FI dnr 24-5325
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - AA ska betala en sanktionsavgift på 1 080 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic…

• FI:s beslut
• Luzlumos Intressenter AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - Luzlumos Intressenter AB ska betala en sanktionsavgift på 800 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i…

• FI:s beslut
• Fysisk person får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2025-06-16 - AA ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Bio Vitos Pharma AB inom föreskriven tid till…

• Beslut FI dnr 25-3304
• Magnasense får sanktionsavgift

  • Consumer
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-06-25 - Finansinspektionen beslutar att ge Magnasense AB (tidigare Aegirbio AB) en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor för överträdelser av artikel 17.1 om…

• Beslut: Sanktionsavgift Magnasense AB
• BNP Paribas får avgift för sen blankningsanmälan i SAS

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-08-26 - BNP Paribas SA ska betala särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i SAS AB…

• FI:s beslut om särskild avgift för BNP Paribas