En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Nyheter om arbetet mot penningtvätt
2026
Rapport: FI:s prioriterade risker inom penningtvätt, finansiering av terrorism och internationella sanktioner
Det finns en stor risk att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar och begå brott. FI publicerar nu för tredje året rapporten Prioriterade risker inom penningtvätt, finansiering av terrorism och internationella sanktioner.
FI ger Ikano Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Ikano Bank AB (Ikano) en anmärkning och en sanktionsavgift på 140 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna. Överträdelserna rör bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för att uppnå kundkännedom.
FI deltar i Almedalsveckan 2026
Under Almedalsveckan 2026 medverkar Finansinspektionen (FI) i flertalet seminarier, paneldiskussioner och rundabordssamtal.
Ökad risk för penningtvätt enligt ny bedömning
Den generella risknivån för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige har stigit jämfört med för fem år sedan. Det beror bland annat på att hot från organiserad brottslighet ökat och att brottsligheten blivit alltmer integrerad i den legala samhällsstrukturen.
FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
Finansinspektionen ger Norion Bank AB (Norion) en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna. Överträdelserna rör bland annat bankens åtgärder för att uppnå fördjupad kundkännedom om affärsförbindelser kopplat till högriskkunder.
FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
Finansinspektionen ger Norion Bank AB (Norion) en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna. Överträdelserna rör bland annat bankens åtgärder för att uppnå fördjupad kundkännedom om affärsförbindelser kopplat till högriskkunder.
FI kontaktar företag som kan komma att stå under Amlas tillsyn
Amla har publicerat ett formulär på sin webbplats, i syfte att kartlägga vilka företag som ska stå under Amlas direkta tillsyn från och med 2028. FI kommer att kontakta de företag som behöver fylla i formuläret.
Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder och riktlinjer
Myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Amla) har föreslagit en teknisk standard och en riktlinje, med anledning av artikel 10, 16 och 17 i den nya penningtvättsförordningen. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på dessa.
Sista inlämningsdag för Amlas datainsamling är den 22 april
Finansinspektionen påminner om att för de deltagande företagen är sista inlämningsdatum för testrapporten den 22 april 2026.
FI startar kartläggning av hur bankerna erbjuder betalkonton
Konsumenters rätt till ett betalkonto är en högt prioriterad fråga för FI. Nu startar FI en kartläggning av hur bankerna hanterar sin skyldighet att erbjuda betalkonton.
