Nya frågor för periodisk rapportering om penningtvätt

EBA har publicerat version 4.4 fas-1 av det tekniska paketet för rapportering och offentliggörande. För företag som berörs av den periodiska penningtvättsrapporteringen innehåller detta paket viktiga nyheter i och med att det nu tydligare framgår vilka frågor och datapunkter som kommer att ingå i rapporteringen.

Berörda företag bör därför ta del av det publicerade materialet eftersom det ger möjlighet att bedöma vilka anpassningar av verksamhet och system som kan krävas för att ta fram de uppgifter som ska rapporteras.

Rapporteringsperiod

Rapporteringsperioden är oförändrad och löper från den 1 januari till och med den 31 mars. Den nya rapporteringen träder i kraft den 1 januari 2027 och uppgifterna ska avse balansdagen den 31 december 2026.

Rapportering ska ske i Fidac

Precis som tidigare år ska samtliga företag rapportera i FI:s rapporteringsportal Fidac. För de företag som kvalificerar sig för Amlas direkta tillsyn sker rapportering i enlighet med EBA:s taxonomi. FI kommer att kontakta dessa företag särskilt.