Sök på fi.se

Din sökning gav 17 träffar

• FI avslutar undersökning av Aros Kapital

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-12-13 - FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot…

• Aros får en varning och sanktionsavgift
• FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
• FI undersöker Svea Bank, Collector Bank och Ikano Bank

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-05-03 - Finansinspektionen ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB, tre banker som erbjuder finansiella tjänster, följer…
• FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-01-11 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
• FI avslutar undersökning av Länsförsäkringar Bank

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-12-22 - Finansinspektionen har undersökt Länsförsäkringar Banks efterlevnad av penningtvättsreglerna vad gäller övervakning och rapportering. Undersökningen…

• FI granskar stora bankers transaktionsövervakning

  Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  Pressmeddelande: Länsförsäkringar Bank får anmärkning och ska betala sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-12-21 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag
• FI undersöker betaltjänstleverantörer

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-12-01 - Finansinspektionen ska undersöka registrerade betaltjänstleverantörers efterlevnad av penningtvättsreglerna om allmän riskbedömning, kundkännedomsåtgärder,…
• FI avslutar undersökning av Safety Financial Services

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-10-19 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Safety Financial Services AB var…

• FI avslutar undersökning av Safety Financial Services AB
• FI avslutar penningtvättsundersökning

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-09-06 - FI har kontrollerat hur utländska betalningsinstitut med ett stort antal ombud i Sverige efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen riktade sig mot…

• Penningöverföraren Moneygram måste åtgärda penningtvättsbrister

  FI avslutar penningtvättsundersökning av Small World Financial Services Spain (2021-12-09)

  FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution (2022-02-21)

  FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil (2022-05-18)

  Nya rutiner för ökad öppenhet
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-06-15 - Finansinspektionen har undersökt hur Safello följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-05-18 - FI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Western Union Payment Services Ireland Limited
• FI undersöker Klarna och Loomis

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-04-22 - FI ska undersöka hur Klarna och Loomis, två företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Den 4 maj 2022 lades ett…
• FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-02-24 - FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Svenska Handelsbanken AB

  Beslut: Undersökning av Nordea Bank Abp filial i Sverige

  Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-02-21 - FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Ria Payment Institution, EP, S.A.U.

  Penningtvättsundersökning
• FI har avslutat en undersökning av Bergs Exchange och Travel

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-02-01 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Bergs Exchange och Travel AB var…

• Beslut: Undersökning av Bergs Exchange och Travel AB
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Small World Financial Services Spain

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-12-09 - FI har undersökt hur Small World efterlever penningtvättsregelverket.
• Penningtvättsundersökning

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-03-24 - FI har undersökt Sparbanken Nords arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.