Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel.
Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
fi-prioriteringar-tillsynen-2023.pdf
FI-tillsyn 23: Erfarenheter från penningtvättsrapporteringen
Finansinspektionen tillstyrker Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd.
fi-prioteringar-2021-eng.pdf
Konsumentskydd, penningtvätt och framtida risker till följd av coronapandemin är tre områden som FI kommer att granska särskilt under 2021.
Gör bankerna ordentliga kreditprövningar när kunder tar konsumtionslån? Jobbar mindre banker och betaltjänstföretag tillräckligt bra för att motverka…
fi-prioteringar-2021.pdf
Vid sammanträdet behandlas bland annat undersökningen av Swedbank AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska…
erik-thedeen-finansdagen-190910-eng.pdf
FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.
Svenska Dagbladet har tidigare överklagat FI:s beslut om utlämnande av utkast till utvärderingar av undersökningsärenden. Kammarrätten i Stockholm har i dag…
Prenumerera på information från FI