Sök på fi.se

Din sökning på "aml" gav 139 träffar

Menade du am?

• Amla

  • Penningtvätt

  Publicerad 2026-02-11 - Amla
• Amla

  • Betalningar

  Publicerad 2026-02-11 - Amla
• Amla

  • Betalningar

  Publicerad 2026-02-11 - Amla
• FI-forum om det nya penningtvättspaketet

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • FI-forum
  • Betalningar
  • AMLR

  Publicerad 2026-03-20 - I FI-forumet informerar Finansinspektionen om de nya reglerna, FI:s och den nya EU-myndigheten Amlas roller samt om nyheter i den periodiska rapporteringen
• Regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Penningtvätt

  Publicerad 2026-02-11 - örordningen (AMLAR). … Amla-förordningen (AMLAR) Amla-förordningen (AMLAR) innebär att en ny EU-myndighet, Amla , etableras för bekämpning av penningtv
• Regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Betalningar

  Publicerad 2026-01-12 - örordningen (AMLAR). … Amla-förordningen (AMLAR) Amla-förordningen (AMLAR) innebär att en ny EU-myndighet, Amla , etableras för bekämpning av penningtv
• Regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Betalningar

  Publicerad 2026-01-12 - örordningen (AMLAR). … Amla-förordningen (AMLAR) Amla-förordningen (AMLAR) innebär att en ny EU-myndighet, Amla , etableras för bekämpning av penningtv
• Regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Betalningar

  Publicerad 2026-01-13 - örordningen (AMLAR). … Amla-förordningen (AMLAR) Amla-förordningen (AMLAR) innebär att en ny EU-myndighet, Amla , etableras för bekämpning av penningtv
• FI kontaktar företag som kan komma att stå under Amlas tillsyn

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Betalningar
  • AMLR

  Publicerad 2026-05-15 - FI kontaktar företag som kan komma att stå under Amlas tillsyn

• AMLA takes next step toward 2027 selection of entities for direct supervision (Amlas webbplats)
• Internationellt

  • Betalningar

  Publicerad 2026-01-12 - Amla kommer vara fullt operativ den 1 januari 2028 och då ha direkt tillsyn över 40 finansiella företag i EU. … Läs mer på Amlas webbplats .
• Internationellt

  • Betalningar

  Publicerad 2026-01-12 - Amla kommer vara fullt operativ den 1 januari 2028 och då ha direkt tillsyn över 40 finansiella företag i EU. … Läs mer på Amlas webbplats .
• Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder och riktlinjer

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar
  • AMLR

  Publicerad 2026-04-22 - Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder och riktlinjer

• Public Consultations (Amla)
• Omfattande ändringar i periodisk rapportering penningtvätt

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Betalningar
  • AMLR

  Publicerad 2026-06-26 - För de företag som kvalificerar sig för Amlas direkta tillsyn sker rapportering i enlighet med EBA:s taxonomi. … Teknisk standard enligt artikel 40(2) i direktiv (EU) 2024/1640 Information om Amlas utveckling av riskmetoden
• EBA publicerar nytt paket för rapportering

  • Bank
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • EBA

  Publicerad 2026-07-13 - Ny rapportering avseende penningtvätt (Amla), baserad på en överenskommelse mellan EBA och Amla. … Första referensdag för Amla-rapporteringen är den 31 december 2026, men då enligt version 4.4.
• Sista inlämningsdag för Amlas datainsamling är den 22 april

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Betalningar
  • AMLR

  Publicerad 2026-04-21 - Sista inlämningsdag för Amlas datainsamling är den 22 april

• 2026-01-30: EU:s nya penningtvättsmyndighet inleder datainsamling
• Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar
  • AMLR

  Publicerad 2026-02-12 - Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder

• Öppna konsultationer på Amlas webbplats (eng)
• EU:s nya penningtvättsmyndighet inleder datainsamling

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Betalningar
  • AMLR

  Publicerad 2026-01-30 - Den nya penningtvättsmyndigheten i EU, Amla, förbereder nu en datainsamling för att testa och kalibrera sina riskbedömningsmodeller för finanssektorn.

• AMLA to launch data collection exercise to test risk assessment models for the financial sector (Amla)
• Internationellt

  • Penningtvätt

  Publicerad 2026-02-11 - Amla är en europeisk tillsynsmyndighet med ansvar för att samordna medlemsstaternas bekämpning av penningtvätt och finansiering av
• Internationellt

  • Betalningar

  Publicerad 2026-01-13 - Amla är en europeisk tillsynsmyndighet med ansvar för att samordna medlemsstaternas bekämpning av penningtvätt och finansiering av
• FI lämnar rapport till regeringen om utveckling av penningtvättstillsynen

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-19 - En del i arbetet är att bidra till etableringen av Amla, EU:s nya penningtvättsmyndighet.

• Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn

  Vi avser att utveckla det samarbetet i takt med att Amla etableras.
• Malin Alpen: Gemensamma krafter krävs för att stoppa den kriminella ekonomin

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Tal och debatt
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-12 - Etablerandet av den nya EU-myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, Amla, kommer medföra att tillsyn och regelutveckling … Genom Amla kommer FI, och övriga svenska tillsynsmyndigheter, ha goda möjligheter att utbyta erfarenheter med andra medlemsländer och förstärka penningtvättstillsynen
• Scheman och tekniska beskrivningar

  • Rapportering

  Publicerad 2026-06-17 - ouml;dlidande kreditavtal - Överlåtelse nka_v1 2026-06-30 Nödlidande kreditavtal (zip-fil) Penningtvättsrapport (AML … ) aml_v2 2023-12-31 Penningtvättsrapport (zip-fil) Penningtvättsrapport (AML) aml_v3 2024-12-31 Penningtvättsrapport
• Daniel Barr: Vi måste fortsätta utveckla arbetet mot penningtvätt

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2024-04-24 - När den nya EU-myndigheten för central tillsyn av penningtvättsreglerna, Amla, kommer på plats under 2025 innebär det också en gradvis förstärkning av … Genom Amla får FI och våra motsvarigheter i andra länder bättre förutsättningar att bedriva gränsöverskridande tillsyn och motverka storskalig penningtvätt

• FI prioriterar särskilt sårbara sektorer för att motverka penningtvätt (rapport 2024-03-22)
• Planerad vägledning om bankernas skyldigheter att tillhandahålla grundläggande banktjänster

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Särskilda PM & beslut

  Publicerad 2026-05-29 - Banker är skyldiga att erbjuda sina kunder grundläggande banktjänster. I denna promemoria redogör Finansinspektionen för vilken vägledning som myndigheten…

• Promemoria: Planerad vägledning om bankernas skyldigheter att tillhandahålla grundläggande banktjänster

  FI deltar dock i arbetet inom Amla och kommer att publicera och tillgängliggöra de riktlinjer och den vägledning som lämnas av EBA och Amla.
• Dagordning den 10 november 2025

  • Publicerat
  • Om FI

  Publicerad 2025-11-04 - Dagordning för FI:s styrelsemöte den 10 november 2025

• Dagordning för FI:s styrelsemöte den 10 november 2025

  Information om Amla (information) 9. Finansinspektionens hantering av sanktionsärenden (information) 10.
• Protokoll 2025:8

  • Publicerat
  • Om FI

  Publicerad 2025-10-29 - Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 16 september 2025.

• Protokoll 2025:8

  några frågor om hanteringen av sanktionsärenden och det efterfrågades en informationsdragning om den europeiska penningtvättstillsynsmyndigheten Amla
• Protokoll 2025:11

  • Publicerat
  • Om FI

  Publicerad 2025-12-17 - Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 10 november 2025.

• Protokoll 2025:11

  Bylund informerade om förutsättningarna för verksamhetsplaneringen 2026. 125 § Halszka Onoszko informerade om den europeiska penningtvättsmyndigheten Amla
• Rapport: FI:s prioriterade risker inom penningtvätt, finansiering av terrorism och internationella sanktioner

  • Bank
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2026-06-18 - Det finns en stor risk att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar och begå brott. FI publicerar nu för tredje året rapporten…

• Rapport från FI: Prioriterade risker inom penningtvätt, finansiering av terrorism och internationella sanktioner.pdf

  FI:s prioriteringar i tillsynen 2026

  Rapport från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism: Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2024/2025
• Dialog och vägledning under Stockholm Fintech Week

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Fintech
  • Betalningar

  Publicerad 2026-03-27 - Finansinspektionen deltog genom sitt innovationscenter i årets Stockholm Fintech Week den 18–19 mars med ett välbesökt dialogmöte om stablecoins i FI:s…

• Presentationsbilder vid dialogmötet om stablecoins

  • Strategisk suveränitet • Fragmentering • Bankernas finansiering och kreditgivning • Sund reglering • Tillsyn och övervakning • Konsumentskydd/AML
• Så kan FI bidra till att förebygga brott på finansmarknaden

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Bedrägerier
  • Betalningar

  Publicerad 2025-08-25 - Utvecklad tillstånds- och ägarprövning samt en mer datadriven tillsyn genom exempelvis AI. Det är exempel på åtgärder som Finansinspektionen avser att vidta…

• Rapport: Så kan FI bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet

  I arbetet behöver FI förhålla sig till det kommande EU-regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt inrättandet av Amla som ska