En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Nyheter om arbetet mot penningtvätt
2026
Rapportera arbete mot penningtvätt senast 31 mars
Finansinspektionen påminner om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt, som gäller balansdagen 31 december 2025, ska vara rapporterad senast 31 mars 2026.
FI-forum om det nya penningtvättspaketet
Nu finns ett FI-forum för företag i den finansiella sektorn som omfattas av reglerna i EU:s nya penningtvättspaket. I FI-forumet informerar Finansinspektionen om de nya reglerna, FI:s och den nya EU-myndigheten Amlas roller samt om nyheter i den periodiska rapporteringen.
FI undersöker Handelsbanken
Finansinspektionen ska undersöka om Handelsbanken följt penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för kundkännedom.
FI undersöker Swedbank
FI ska undersöka om Swedbank följt penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar bankens åtgärder för kundkännedom.
FI undersöker Swedbank
FI ska undersöka om Swedbank följt penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar bankens åtgärder för kundkännedom.
Fråga FI om EU:s nya penningtvättspaket
Är du verksamhetsutövare i den finansiella sektorn och har frågor om EU:s nya penningtvättspaket och penningtvättsförordningen (AMLR)? Ställ då dina frågor till Finansinspektionen.
Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder
Myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Amla) har föreslagit tre tekniska standarder, med anledning av den nya penningtvättsförordningen och det sjätte penningtvättsdirektivet. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på dessa.
FI:s prioriteringar i tillsynen 2026
Under 2026 kommer Finansinspektionen särskilt att granska hur finansiella företag motverkar brottslighet och hanterar risker som kan hota den finansiella stabiliteten, samt att de erbjuder konsumenter lämpliga produkter.
EU:s nya penningtvättsmyndighet inleder datainsamling
Den nya penningtvättsmyndigheten i EU, Amla, förbereder nu en datainsamling för att testa och kalibrera sina riskbedömningsmodeller för finanssektorn. Insamlingen sker inför 2027 då den nya penningtvättsförordningen (AMLR) börjar gälla.
Swish nu under Finansinspektionens tillsyn
Den populära betaltjänsten Swish kommer från och med nu att stå under Finansinspektionens tillsyn. Det är en följd av att bolaget Getswish AB, som tillhandahåller Swish, beviljas tillstånd som så kallat clearingbolag. Tillståndet innebär bland annat bättre möjligheter att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet.
