Penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt innebär att kriminellt förvärvade pengar integreras i den legala ekonomin. Det är ett internationellt problem som utgör ett hot mot samhället och det finansiella systemet. Detsamma gäller finansiering av terrorism, där även mycket små penningströmmar kan få stora konsekvenser genom att bidra till allvarliga våldsbrott.

Finansinspektionen tar fram föreskrifter och övervakar att företag under FI:s tillsyn följer de regler som gäller för att motverka att de utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. FI undersöker också om företagen har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas. I de fall företagen uppvisar brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism beslutar FI om sanktioner mot företagen.

Företag under FI:s tillsyn som omfattas av penningtvättslagstiftningen ska årligen rapportera i FI:s system för periodisk rapportering.

Senast granskad: 2026-01-12