Din sökning på "aml" gav 139 träffar
Menade du am?
-
EBA publicerar nytt paket för rapportering
- Bank
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- EBA
Publicerad 2026-07-13 - Ny rapportering avseende penningtvätt (Amla), baserad på en överenskommelse mellan EBA och Amla. … Första referensdag för Amla-rapporteringen är den 31 december 2026, men då enligt version 4.4.
-
Omfattande ändringar i periodisk rapportering penningtvätt
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-06-26 - För de företag som kvalificerar sig för Amlas direkta tillsyn sker rapportering i enlighet med EBA:s taxonomi. … Teknisk standard enligt artikel 40(2) i direktiv (EU) 2024/1640 Information om Amlas utveckling av riskmetoden
-
Rapport: FI:s prioriterade risker inom penningtvätt, finansiering av terrorism och internationella sanktioner
- Bank
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapporter
- Betalningar
Publicerad 2026-06-18 - Det finns en stor risk att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar och begå brott. FI publicerar nu för tredje året rapporten…
-
FI ger Ikano Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2026-06-17 - Finansinspektionen (FI) ger Ikano Bank AB (Ikano) en anmärkning och en sanktionsavgift på 140 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.…
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Ikano Bank
Vid finansiering av terrorism är syftet, till skillnad från vid penningtvätt, att vidta åtgärder för att dölja att pengarna ska 2 Local AML/CTF Risk
-
Planerad vägledning om bankernas skyldigheter att tillhandahålla grundläggande banktjänster
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Särskilda PM & beslut
Publicerad 2026-05-29 - Banker är skyldiga att erbjuda sina kunder grundläggande banktjänster. I denna promemoria redogör Finansinspektionen för vilken vägledning som myndigheten…
-
FI deltar dock i arbetet inom Amla och kommer att publicera och tillgängliggöra de riktlinjer och den vägledning som lämnas av EBA och Amla.
-
FI kontaktar företag som kan komma att stå under Amlas tillsyn
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-05-15 - FI kontaktar företag som kan komma att stå under Amlas tillsyn
-
AMLA takes next step toward 2027 selection of entities for direct supervision (Amlas webbplats)
-
Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder och riktlinjer
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-04-22 - Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder och riktlinjer
-
Sista inlämningsdag för Amlas datainsamling är den 22 april
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-04-21 - Sista inlämningsdag för Amlas datainsamling är den 22 april
-
2026-01-30: EU:s nya penningtvättsmyndighet inleder datainsamling
-
Dialog och vägledning under Stockholm Fintech Week
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Publicerat
- Nyheter
- Fintech
- Betalningar
Publicerad 2026-03-27 - Finansinspektionen deltog genom sitt innovationscenter i årets Stockholm Fintech Week den 18–19 mars med ett välbesökt dialogmöte om stablecoins i FI:s…
-
Presentationsbilder vid dialogmötet om stablecoins
• Strategisk suveränitet • Fragmentering • Bankernas finansiering och kreditgivning • Sund reglering • Tillsyn och övervakning • Konsumentskydd/AML
-
FI-forum om det nya penningtvättspaketet
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- FI-forum
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-03-20 - I FI-forumet informerar Finansinspektionen om de nya reglerna, FI:s och den nya EU-myndigheten Amlas roller samt om nyheter i den periodiska rapporteringen
-
Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-02-12 - Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder
-
EU:s nya penningtvättsmyndighet inleder datainsamling
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-01-30 - Den nya penningtvättsmyndigheten i EU, Amla, förbereder nu en datainsamling för att testa och kalibrera sina riskbedömningsmodeller för finanssektorn.
-
Internationellt
- Betalningar
Publicerad 2026-01-12 - Amla kommer vara fullt operativ den 1 januari 2028 och då ha direkt tillsyn över 40 finansiella företag i EU. … Läs mer på Amlas webbplats .
-
Internationellt
- Betalningar
Publicerad 2026-01-12 - Amla kommer vara fullt operativ den 1 januari 2028 och då ha direkt tillsyn över 40 finansiella företag i EU. … Läs mer på Amlas webbplats .
-
Internationellt
- Betalningar
Publicerad 2026-01-13 - Amla är en europeisk tillsynsmyndighet med ansvar för att samordna medlemsstaternas bekämpning av penningtvätt och finansiering av
-
Internationellt
- Penningtvätt
Publicerad 2026-02-11 - Amla är en europeisk tillsynsmyndighet med ansvar för att samordna medlemsstaternas bekämpning av penningtvätt och finansiering av
-
Regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Penningtvätt
Publicerad 2026-02-11 - örordningen (AMLAR). … Amla-förordningen (AMLAR) Amla-förordningen (AMLAR) innebär att en ny EU-myndighet, Amla , etableras för bekämpning av penningtv
-
Protokoll 2025:11
- Publicerat
- Om FI
Publicerad 2025-12-17 - Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 10 november 2025.
-
Bylund informerade om förutsättningarna för verksamhetsplaneringen 2026. 125 § Halszka Onoszko informerade om den europeiska penningtvättsmyndigheten Amla
-
Majoriteten sparar hos storbanker – trots högre avgifter
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Publicerat
- Nyheter
- Rapporter
- Fond
- Spara
Publicerad 2025-12-01 - Storbankernas kunder betalar oftare mer i fondavgifter, ändå sker 85 procent av det privata sparandet via storbankerna. Det visar Finansinspektionens nya…
-
Avgifter och distribution på den svenska fondmarknaden
För aktiefonder finns nästan 70 procent av fondtillgångarna i aktivt förvaltade fonder och 30 procent i passivt förvaltade fonder. 27 AMF (2024
-
Dagordning den 10 november 2025
- Publicerat
- Om FI
Publicerad 2025-11-04 - Dagordning för FI:s styrelsemöte den 10 november 2025
-
Dagordning för FI:s styrelsemöte den 10 november 2025
Information om Amla (information) 9. Finansinspektionens hantering av sanktionsärenden (information) 10.
-
Protokoll 2025:8
- Publicerat
- Om FI
Publicerad 2025-10-29 - Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 16 september 2025.
-
några frågor om hanteringen av sanktionsärenden och det efterfrågades en informationsdragning om den europeiska penningtvättstillsynsmyndigheten Amla
-
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
, Norge och Tyskland, som agerade ombud för det svenska bolaget.3 2 Verksamhetsplan, version 2.0, fastställd den 16 oktober 2024, s. 19. 3 AML
-
Så kan FI bidra till att förebygga brott på finansmarknaden
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Bedrägerier
- Betalningar
Publicerad 2025-08-25 - Utvecklad tillstånds- och ägarprövning samt en mer datadriven tillsyn genom exempelvis AI. Det är exempel på åtgärder som Finansinspektionen avser att vidta…
-
Rapport: Så kan FI bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet
I arbetet behöver FI förhålla sig till det kommande EU-regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt inrättandet av Amla som ska
-
Malin Alpen: Gemensamma krafter krävs för att stoppa den kriminella ekonomin
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Tal och debatt
- Betalningar
Publicerad 2025-03-12 - Etablerandet av den nya EU-myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, Amla, kommer medföra att tillsyn och regelutveckling … Genom Amla kommer FI, och övriga svenska tillsynsmyndigheter, ha goda möjligheter att utbyta erfarenheter med andra medlemsländer och förstärka penningtvättstillsynen
-
FI lämnar rapport till regeringen om utveckling av penningtvättstillsynen
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-12-19 - En del i arbetet är att bidra till etableringen av Amla, EU:s nya penningtvättsmyndighet.
-
Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
Vi avser att utveckla det samarbetet i takt med att Amla etableras.
-
Protokoll 2024:11
- Publicerat
- Om FI
Publicerad 2024-12-12 - Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 12 november 2024.
-
§ Generaldirektören informerade om aktuella frågor, se bilaga 1. 128 § Josephine Hedström föredrog förslag till beslut om sanktionsavgift mot Amal
-
Amal Express får en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
stanna vid en sanktionsavgift på 100 000 kronor. 1 Bakgrund 1.1 Om Amal Express Ekonomisk förening Amal Express Ekonomisk förening (Amal eller