Sök på fi.se

Din sökning på "årsredovisningsföreskrifter, FI dnr 21-23120" gav 179 träffar

Menade du årsredovisningsföreskrifter fi dnr 21\-23120 ?

• Rubrik
  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-11-12 - FI dnr 22-31021 21 4.2 Överträdelserna kräver ett ingripande Om en registrerad betaltjänstleverantör
• FI har avslutat en undersökning av Swedbank

  • Bank
  • Publicerat
  • EBA
  • PSD 2
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-02-16 - FI skriver av ärendet. … FI bedömer att de åtgärder som banken har angett är tillräckliga för att rätta till de brister som FI

• Beslut: Undersökning om särskilda gränssnitt - Swedbank
• FI avslutar undersökning om Nasdaq

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-20 - varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI … varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Nasdaq

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Tjänstepension
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2025-01-22 - FI skriver av ärendet. … I 2024 års riskidentifieringsprocess identifierade FI finansiering av terrorism som en prioriterad risk

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• Avskrivningsbeslut Santander
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2025-01-21 - 1(1) 2025-01-21FI dnr 24-24422 (Anges alltid vid svar) Delgivnings nr 1 Santander
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-06-15 - FI skriver av ärendet. … Undersökningen av Goobit AB avslutades den 21 juni 2023 med en sanktion mot företaget, se FI avslutar

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
• FI avslutar undersökning av Athanase Industrial Partner

  • Marknad
  • Publicerat
  • Fond
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-03-09 - FI har undersökt om Athanase Industrial Partner AB (AIP AB eller företaget) efterlevt regler om identifiering … Efter att FI ställt ett antal frågor till AIP AB om företagets identifiering och hantering av intressekonflikter

• Beslut: Undersökning av Athanase Industrial Partner
• FI avslutar undersökning av Bankgirot

  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-04-28 - FI avslutar ärendet. … Det fokus FI valt för undersökningen motiveras med att utkontrakterad verksamhet behöver omfatta lika

• Beslut: Undersökning av Bankgirots utkontrakterade verksamhet
• FI avslutar undersökning av Hayat

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-06-12 - FI skriver därför av undersökningen av företaget. … FI beslutade den 16 maj att bevilja företagets ansökan.

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
• FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-02-24 - FI skriver av ärendet. … FI genomför kontinuerligt undersökningar för att säkerställa att penningtvättsregelverket följs.

• Beslut: Undersökning av Svenska Handelsbanken AB

  Beslut: Undersökning av Nordea Bank Abp filial i Sverige

  Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner
• FI avslutar undersökning av Payer Financial Services

  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-04-11 - FI skriver av undersökningen. … FI beslutade därför den 5 april 2024 att återkalla bolagets tillstånd.

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av reglerna om kapitalkrav för betalningsinstitut - Payer Financial Services AB
• FI avslutar kreditriskundersökning av Klarna

  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-11-17 - FI har undersökt hur Klarna styr, följer upp och internt rapporterar sina kreditrisker. … Undersökningen har mynnat ut i iakttagelser som FI bedömt som brister i dokumentation av riskaptit och

• Beslut: Undersökning av Klarnas kreditriskhantering

  Pressmeddelande: Nya rutiner för ökad öppenhet
• FI har avslutat en undersökning om Abliva AB har följt regelverken för redovisning

  • Marknad
  • Publicerat
  • Redovisning
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-12-10 - FI har undersökt om Abliva AB har följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning … och om FI ska ingripa mot företaget.

• Beslut: Undersökning om Abliva AB följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020
• Undersökning om kontinuitetshantering

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-09-22 - FI har avslutat en undersökning av Bankgirocentralens BGC AB:s kontinuitetshantering. … Slutdatum: 2021-09-21 Företaget som undersökts Bankgirocentralen BGC AB Varför har vi gjort denna

• Beslut: Undersökning av Bankgirots kontinuitetshantering
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-02-21 - FI skriver av ärendet. … FI genomför kontinuerligt undersökningar för att säkerställa att penningtvättsregelverket följs.

• Beslut: Undersökning av Ria Payment Institution, EP, S.A.U.

  Penningtvättsundersökning
• FI har avslutat en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Klarna

  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-03-18 - FI har undersökt Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet samt hur banken följt reglerna för … FI har gjort en tematisk undersökning av bankers informationssäkerhet.

• Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet hos Klarna
• FI har avslutat en undersökning av Pepins Sweden AB

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-02-01 - Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som FI bedömt som brister, nämligen att företagets

• Beslut: Undersökning av Pepins Sweden AB
• FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-09-04 - FI avslutar därför undersökningen av företaget. … FI beslutade den 27 juli 2023 att bevilja företagets ansökan.

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
• FI har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder

  • Marknad
  • Publicerat
  • Fond
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-12-21 - FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning om värdering av Spiltan Fonder AB
• FI avslutar undersökning av Enquest

  • Marknad
  • Publicerat
  • Redovisning
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-12-23 - FI skriver av ärendet. … FI har undersökt om Enquest Plc har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för

• Beslut: Enquest Plc
• Undersökning om styrdokument i tjänstepensionsföreningar

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Tjänstepension
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-12-21 - Finansinspektionen har avslutat en enkätundersökning av sju omvandlade tjänstepensionsföreningar för att granska hur de uppfyller vissa krav på styrdokument…

• Beslut: Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  Beslut: FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa

  Beslut: Kåpan Tjänstepensionsförening

  Beslut: PP Pension Tjänstepensionsförening

  Beslut: Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening

  Beslut: SPK Pension Tjänstepensionsförening

  Beslut: VFF Pension Tjänstepensionsförening
• FI avslutar undersökning av Nordnet Bank

  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-11-24 - FI skriver av ärendet. … FI skriver därför av ärendet.

• Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet - Nordnet Bank AB
• FI avslutar undersökning av Amiin Capital

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-09-04 - FI skriver därför av undersökningen av företaget. … FI beslutade den 5 juli 2023 att bevilja företagets ansökan.

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
• FI avslutar undersökning av Alecta

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Tjänstepension
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-06-27 - FI skriver av ärendet. … FI har bland annat undersökt kapitalförvaltningens styrdokument, processer, rapporteringsvägar samt hantering

• Beslut: Undersökning – internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen
• FI avslutar undersökning om kreditprövning i konsumentförhållanden

  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-10-31 - Det finns ingen anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen.

• FI avslutar undersökning av Wasa Kredit AB

  FI avslutar undersökning av Marginalen Bankaktiebolag

  FI avslutar undersökning av Collector Bank AB
• FI avslutar undersökning av Point Properties Portfolio 1

  • Marknad
  • Publicerat
  • Redovisning
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-11-28 - FI har undersökt om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av … Vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet och de åtgärder företaget vidtagit anser FI att

• Beslut: Undersökning av Point Properties Portfolio 1
• FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-05-18 - FI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet. … FI har även genomfört platsbesök hos fem ombud till företaget. Vad har vi kommit fram till?

• Beslut: Undersökning av Western Union Payment Services Ireland Limited
• Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2021-06-11 - FI har avslutat en undersökning av hur Qliro har presenterar olika betalningsalternativ, debet och kredit … FI bedömer att de åtgärder som bolaget har angett är tillräckliga för att rätta till de brister som FI

• Beslut: Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB