Din sökning på "2021" gav 52 träffar
-
FI avslutar undersökning av Intergiro
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-06-18 - Den del av undersökningen som rör företagets allmänna riskbedömningar och åtgärder för att uppnå kundkännedom avser perioden 1 april 2021–31 mars 2022. … Granskningen av hur företaget har följt kraven på att rapportera misstänka transaktioner till Polisen avser perioden 3 februari 2021–18 oktober 2023.
-
FI avslutar undersökning av Svea Bank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-12-17 - *) Polismyndigheten. (2021). Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021. … A052.211/2021.
-
FI undersöker Get betal
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-03-13 - Bolaget har sedan 2021 tillstånd att tillhandahålla betaltjänsten penningöverföring.
-
FI undersöker Quickbit
- Penningtvätt
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-03-10 - Riskerna med handel av kryptotillgångar uppmärksammas både i 2021 års nationella riskbedömning och i EU:s senaste supranationella riskbedömning.
-
Avslutade undersökningar
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Denna lista visar undersökningar som avslutas från och med 1 januari 2021.
-
FI avslutar undersökning av Enquest
- Marknad
- Publicerat
- Redovisning
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-12-23 - FI har undersökt om Enquest har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format. FI skriver av ärendet.
-
EnQuest kom in med ett yttrande till Finansinspektionen den 16 juni 2022.
-
FI avslutar undersökning av Marginalen Bank
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-10-16 - FI har granskat Marginalen Banks stora exponeringar under perioden 30 september 2021–30 september 2023.
-
FI undersöker Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
- Marknad
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-22 - FI ska undersöka om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har brutit mot vissa regler i sin koncernredovisning för 2021.
-
FI undersöker Svea Bank, Collector Bank och Ikano Bank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
Publicerad 2023-05-03 - *) Polismyndigheten. (2021). Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021. … A052.211/2021.
-
FI har avslutat en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Klarna
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-03-18 - undersökt Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet samt hur banken följt reglerna för tystnadsplikt med anledning av en incident den 27 maj 2021
-
Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet hos Klarna
till 30 juni 2021.
-
Undersökning om styrdokument i tjänstepensionsföreningar
- Försäkring
- Publicerat
- Tjänstepension
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-12-21 - Slutdatum: 20 december 2021 samt 29 oktober 2021 Företagen som undersökts PP Pension Tjänstepensionsförening SPK Pension Tjänstepensionsförening … Tjänstepensionsförening VFF Pension Tjänstepensionsförening Kåpan Tjänstepensionsförening Svenska kyrkans tjänstepensionsförening - avslutades 20 december 2021
-
Beslut: Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
Beslut: FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa
Beslut: Kåpan Tjänstepensionsförening
Beslut: PP Pension Tjänstepensionsförening
Beslut: Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening
-
FI avslutar undersökning av Q-linea
- Marknad
- Publicerat
- Redovisning
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-07-07 - FI har undersökt om Q-linea AB (publ) har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 som finns i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden … Undersökningen omfattade frågorna om företaget åsidosatt sin skyldighet att offentliggöra årsredovisningen för 2021 i Esef-format enligt bestämmelserna
-
Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Vidare framgår att dessa åtgärder vidtogs den 16 juni 2022.
-
FI avslutar undersökning av Point Properties Portfolio 1
- Marknad
- Publicerat
- Redovisning
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-11-28 - FI har undersökt om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format som finns i
-
Beslut: Undersökning av Point Properties Portfolio 1
Vidare framgår att åtgärderna skulle vara genomförda senast den 1 november 2022.
-
Undersökning om riskhantering
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-05-18 - Slutdatum: 2021-05-17 Företaget som undersökts Nasdaq Clearing AB Varför har vi gjort denna undersökning? … Samtidigt inleddes tre ytterligare undersökningar, vilka har avslutats genom Finansinspektionens beslut den 26 januari 2021 om att ge Nasdaq Clearing en
-
Beslut: Undersökning om riskhantering i Nasdaq Clearing AB
En begäran om yttrande skickades till Nasdaq Clearing den 11 februari 2020 och företaget svarade den 10 mars 2020.
Decision: Investigation concerning risk management in Nasdaq Clearing AB (in English)
A request for a statement was sent to Nasdaq Clearing on 11 February 2020 and the company responded on 10 March 2020.
-
FI avslutar undersökning av Garantum Fondkommission
- Marknad
- Publicerat
- Fond
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-12-17 - Undersökningen avser perioden 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.
-
FI har avslutat en undersökning om Abliva AB har följt regelverken för redovisning
- Marknad
- Publicerat
- Redovisning
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-12-10 - Slutdatum: 2021-12-09 Företaget som undersökts Abliva AB Varför har vi gjort den här undersökningen? … utvecklingskostnaderna på sätt att en korrigering av ingående balanser den 1 januari 2020 har gjorts mot eget kapital i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2021
-
1(1) 2021-12-09 B E S L U T Abliva AB FI Dnr 21-26523 Att.
-
Undersökningar
- Publicerat
- Undersökningar
Publicerad 2022-11-17 - Sedan den 1 januari 2021 publicerar vi information om när vi börjar och avslutar en undersökning, vilken typ av undersökning det är och mot vilket eller
-
FI avslutar undersökning av Nasdaq
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-06-20 - Undersökningen riktade specifikt in sig på eventuella överträdelser i samband med flera större bolagshändelser under 2021 och 2022.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
och 2022.
-
FI avslutar undersökning av Nordnet Bank
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-11-24 - Slutdatum : 2021-11-23 Företaget som undersöks Nordnet Bank AB Varför har vi gjort denna undersökning? … Undersökningen inleddes i maj 2021. Vad har vi kommit fram till?
-
Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet - Nordnet Bank AB
Undersökningsperioden omfattade den 1 juni 2020 till 31 maj 2021. FI genom- förde platsbesök under perioden 30 augusti till 8 september.
-
FI har avslutat en undersökning av Bergs Exchange och Travel
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-02-01 - Den 10 januari inkom en ansökan, daterad den 28 december 2021, från företaget om att avregistreras från Finansinspektionens register över företag som bedriver
-
Beslut: Undersökning av Bergs Exchange och Travel AB
Den 10 januari 2022 inkom en anmälan från företaget, daterad den 28 december 2021, till Finansinspektionen att det inte längre ägnar sig åt registreringspliktig
-
Penningtvättsundersökning
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-03-24 - Slutdatum: 2021-03-23 Företaget som undersökts Sparbanken Nord Varför har vi gjort dessa undersökningar?
-
FI avslutar penningtvättsundersökning av Small World Financial Services Spain
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-12-09 - Slutdatum : 2021-12-08 Företaget som undersökts Small World Financial Services Spain, S.A.
-
Undersökning om kontinuitetshantering
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-09-22 - Slutdatum: 2021-09-21 Företaget som undersökts Bankgirocentralen BGC AB Varför har vi gjort denna undersökning?
-
Beslut: Undersökning av Bankgirots kontinuitetshantering
den 22 juni 2021, Bankgirot besvarade avstämningsskrivelsen med ett yttrande med till- hörande bilagor den 20 augusti 2021.
-
Undersökning om likviditetsriskhantering
- Marknad
- Publicerat
- Fond
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-10-13 - Slutdatum: 12 oktober 2021 Företaget som undersökts Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Varför har vi gjort denna undersökning?
-
Beslut: Undersökning av likviditetsriskhantering av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
En begäran om komplettering skickades till företaget den 9 november 2020 och företaget svarade den 10 november 2020.
-
Undersökningar av Nasdaq Clearing
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-02-01 - Slutdatum: 2021-01-26 Företaget som undersökts Nasdaq Clearing AB Varför har vi gjort dessa undersökningar?
-
Sanktion: Nasdaq Clearing Aktiebolag får varning och sanktionsavgift
Pressmeddelande: Nasdaq Clearing får varning och trehundra miljoner i sanktionsavgift
-
Undersökning om intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-04-01 - Mot bakgrund av de blankningstransaktioner som genomfördes i aktier i ett noterat bolag den 19 och 22 februari 2021 av kunder till Nordnet Bank AB vill
-
FI har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder
- Marknad
- Publicerat
- Fond
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-12-21 - Slutdatum: 2021-12-20 Företaget som undersöks Spiltan Fonder AB Varför har vi gjort denna undersökning?
-
Beslut: Undersökning om värdering av Spiltan Fonder AB
En sista begäran om komplettering skickades den 9 december 2021 och företaget svarade den 10 december 2021.
-
FI avslutar kreditriskundersökning av Klarna
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-11-17 - Slutdatum: 2021-11-16 Företaget som undersökts Klarna Bank AB Varför har vi gjort denna undersökning?
-
Undersökning av en icke EES-baserad AIF-förvaltare
- Marknad
- Publicerat
- Fond
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-05-12 - Slutdatum: 2021-05-11 Företaget som undersökts J&O Forest Fund Ltd (J&O eller fonden) Varför har vi gjort denna undersökning?
-
Beslut: Undersökning av J&O Forest Fund Ltd
J&O yttrade sig över avstämningsskrivelsen den 27 december 2020 och den 21 januari 2021.
-
Undersökning om efterlevnad av EU:s sanktionsförordningar
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-04-19 - Slutdatum : 2021-04-16 Vilket eller vilka företag under tillsyn har vi undersökt?
