FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2021/15) för samarbete och informationsutbyte mellan…
FI:s styrelse har fattat beslut om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och…
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi inte i alla delar kommer att följa EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och…
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI följer de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kollegier för bekämpning av…
FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
foljebrev-andring-penningtvatt-fin-terrorism.pdf
remisspm-forslag-andrade-regler-penningtvatt.pdf
foslag-andring-penningtvattssforeskrifter-2019-10-08.pdf
EU-rådet har utfärdat sanktioner som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller samröre med terrorister.
Penningtvätt och finansiering av terrorism
sandlista-remiss-andringar-penningtvatt.pdf
forslag-andring-penningtvatt.pdf
remisspm-andringar-penningtvatt.pdf
Finansinspektionen föreslår att 4 kap. 14–17 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och…