fi-tillsyn-23-erfarenheter-penningtvattsrapporteringen-eng.pdf
erfarenheter-penningtvattsrapporteringen-eng.pdf
Finansinspektionen har analyserat den rapportering som de företag som står under FI:s tillsyn är skyldiga att lämna till myndigheten varje år. FI kan…
FI has analysed and compared information that firms under FI’s money laundering supervision reported to the authority during the years 2018-2021. The analysis…
fis-arbete-mot-penningtvatt-fin-terrorism-eng.pdf
Under 2019 har FI stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.
Finansinspektionen (FI) strengthened its anti-money laundering supervision in 2019, in part by dedicating considerable resources to reviewing major Swedish…
fi-tillsyn-1-penningtvatt-engn.pdf
fi-tillsyn-1-penningtvattn.pdf
FI bedömer att företagen generellt sett har en större medvetenhet om regelverket jämfört med tidigare undersökningar och att de satsar mer resurser på sitt…
It is FI’s assessment that firms in general have a greater awareness of the regulations than in previous investigations and are committing more resources to…
Rapport_2006_8.pdf
Fyra av fem granskade försäkringsförmedlare följer inte de regler som enligt lag gäller för verksamheten. Försäkringsförmedlare ska enligt lag kontrollera de…
Four out of five of the reviewed insurance intermediaries* do not adhere to the rules that by law pertain to their business. By law, insurance intermediaries…