En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
FI föreslår nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag föreslås träda i kraft.
Föreskrifterna innehåller nya krav på identitetskontroll samt funktioner för regelefterlevnad och intern kontroll. FI ställer även krav på att företagen ska lämna nödvändiga uppgifter för att myndigheten ska kunna riskklassificera dem.
Föreskrifterna är ett led i genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet, som ska förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.
De föreslagna föreskrifterna gäller för samtliga finansiella företag som omfattas av lagförslaget och står under FI:s tillsyn. Föreskrifterna föreslås träda i kraft samtidigt med den nya lagen, den 26 juni 2017.
Frågor om remissen besvaras av Jenny Stenhammar Gothnier på tfn 08-408 981 84 eller e-post jenny.stenhammargothnier@fi.se, eller av Fredrik Hulting på tfn 08-408 984 53 eller e-post fredrik.hulting@fi.se.
Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 8 maj 2017. Ange diarienummer 16-2467.
- Remisspromemoria: Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ( < 1MB)
- Följebrev: Remiss – förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ( < 1MB)
- Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ( < 1MB)
- Förslag till allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför EES att inrätta filial i Sverige och tillstånd för svenska kreditinstitut att inrätta filial utanför EES ( < 1MB)
- Förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling ( < 1MB)
- Förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ( < 1MB)
- Förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ( < 1MB)
- Förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder ( < 1MB)
- Förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om alternativa investeringsfonder ( < 1MB)
- Förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter ( < 1MB)
- Förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse ( < 1MB)
- Förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter ( < 1MB)