Din sökning på "2021" gav 52 träffar
-
FI avslutar undersökning av Svea Bank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-12-17 - *) Polismyndigheten. (2021). Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021. … A052.211/2021.
-
FI avslutar undersökning av Garantum Fondkommission
- Marknad
- Publicerat
- Fond
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-12-17 - Undersökningen avser perioden 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.
-
FI avslutar undersökning av Intergiro
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-06-18 - Den del av undersökningen som rör företagets allmänna riskbedömningar och åtgärder för att uppnå kundkännedom avser perioden 1 april 2021–31 mars 2022. … Granskningen av hur företaget har följt kraven på att rapportera misstänka transaktioner till Polisen avser perioden 3 februari 2021–18 oktober 2023.
-
FI undersöker Get betal
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-03-13 - Bolaget har sedan 2021 tillstånd att tillhandahålla betaltjänsten penningöverföring.
-
FI undersöker Quickbit
- Penningtvätt
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-03-10 - Riskerna med handel av kryptotillgångar uppmärksammas både i 2021 års nationella riskbedömning och i EU:s senaste supranationella riskbedömning.
-
FI avslutar undersökning av Coeli Asset Management
- Marknad
- Publicerat
- Fond
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-02-13 - FI har undersökt Coeli Asset Managements identifiering, hantering och redovisning av intressekonflikter. FI skriver nu av undersökningen.
-
Beslut: Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter
den 20 juni 2024 respektive den 18 oktober 2024.
-
FI avslutar undersökning av Marginalen Bank
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-10-16 - FI har granskat Marginalen Banks stora exponeringar under perioden 30 september 2021–30 september 2023.
-
FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
- Försäkring
- Publicerat
- Tjänstepension
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
2023.
-
FI avslutar undersökning om Nasdaq
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
och 2022.
-
FI avslutar undersökning av Nasdaq
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-06-20 - Undersökningen riktade specifikt in sig på eventuella överträdelser i samband med flera större bolagshändelser under 2021 och 2022.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
och 2022.
-
FI har undersökt försäkringsföretags process för periodisk rapportering till FI
- Försäkring
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-07-03 - FI har granskat om försäkringsföretagens styrdokument och rapporteringsprocess uppfyller de krav som ställs enligt de regler som finns för rapportering till…
-
Beslut: Sparbankerna Försäkrings AB
Beslut: Sirius Point International AB
-
FI undersöker Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
- Marknad
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-22 - FI ska undersöka om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har brutit mot vissa regler i sin koncernredovisning för 2021.
-
FI avslutar undersökning av Goobit
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-21 - I samma temaundersökning, som inleddes i oktober 2021, ingick även företaget Safello AB.
-
FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 21 december 2022 lades ytterligare en…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
I samband med platsbesöket framhöll bo- lagets företrädare att bolagets bank sagt upp bolagets konton i januari 2021.
-
FI avslutar undersökning av My Change Scandinavia
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2023-05-25 - Undersökningen resulterade i ett ingripande, se länk nedan. 1 Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021
-
Valutaväxlaren My Change Scandinavia måste upphöra med sin verksamhet
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
-
FI undersöker Svea Bank, Collector Bank och Ikano Bank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
Publicerad 2023-05-03 - *) Polismyndigheten. (2021). Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021. … A052.211/2021.
-
FI avslutar undersökning av Athanase Industrial Partner
- Marknad
- Publicerat
- Fond
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-03-09 - FI har undersökt om Athanase Industrial Partner AB (AIP AB eller företaget) efterlevt regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.
-
Beslut: Undersökning av Athanase Industrial Partner
2022 och den 31 januari 2023.
-
FI avslutar undersökning av Infant Bacterial Therapeutics
- Marknad
- Publicerat
- Redovisning
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-12-27 - Undersökningen omfattade frågorna om företaget åsidosatt sin skyldighet att offentliggöra årsredovisningen för 2021 i Esef-format enligt bestämmelserna
-
FI avslutar undersökning av Enquest
- Marknad
- Publicerat
- Redovisning
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-12-23 - FI har undersökt om Enquest har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format. FI skriver av ärendet.
-
EnQuest kom in med ett yttrande till Finansinspektionen den 16 juni 2022.
-
FI avslutar undersökning av Point Properties Portfolio 1
- Marknad
- Publicerat
- Redovisning
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-11-28 - FI har undersökt om Point Properties Portfolio 1 har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format som finns i
-
Beslut: Undersökning av Point Properties Portfolio 1
Vidare framgår att åtgärderna skulle vara genomförda senast den 1 november 2022.
-
FI avslutar undersökning om kreditprövning i konsumentförhållanden
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-10-31 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av tre bolags kreditprövningar av konsumenter som ansöker om lån utan säkerheter.
-
FI avslutar undersökning av Wasa Kredit AB
Marginalen inkom med ett yttrande den 1 april 2022.
FI avslutar undersökning av Marginalen Bankaktiebolag
Banken inkom med yttrande den 2 mars 2022.
FI avslutar undersökning av Collector Bank AB
Bolaget inkom med yttrande den 16 mars 2022.
-
FI avslutar undersökning av Q-linea
- Marknad
- Publicerat
- Redovisning
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-07-07 - FI har undersökt om Q-linea AB (publ) har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 som finns i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden … Undersökningen omfattade frågorna om företaget åsidosatt sin skyldighet att offentliggöra årsredovisningen för 2021 i Esef-format enligt bestämmelserna
-
Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Vidare framgår att dessa åtgärder vidtogs den 16 juni 2022.
-
FI avslutar undersökning av Alecta
- Försäkring
- Publicerat
- Tjänstepension
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-06-27 - FI har undersökt Alectas internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen under åren 2020–2022. Granskningen har avgränsats till tillgångsslaget…
-
Beslut: Undersökning – internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen
en under- sökning av företagets internkontroll och riskhantering inom kapitalförvalt- ningen under åren 2020–2022.
-
FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-06-15 - I samma temaundersökning, som inleddes i oktober 2021, ingår även företaget Goobit AB.
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
Dessa brister har Safello nu förklarat att bolaget kommer att åtgärda under tredje kvartalet 2022.
-
FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-05-18 - FI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Western Union Payment Services Ireland Limited
1(1) 2022-05-17 B E S L U T Western Union Payment Services Ireland Limited FI Dnr 20-15059 Att: Verkställande direktör Kopia till: Styrelsens
-
FI avslutar undersökning av Bankgirot
- Marknad
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-04-28 - FI har avslutat en undersökning av om Bankgirot upprättat och implementerat en ändamålsenlig hantering av utvalda delar av sin utkontrakterade verksamhet. FI…
-
Beslut: Undersökning av Bankgirots utkontrakterade verksamhet
till Bankgirot den 6 december 2021, Bankgirot besvarade avstämningsskrivelsen den 21 januari 2022.
-
FI har avslutat en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Klarna
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-03-18 - undersökt Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet samt hur banken följt reglerna för tystnadsplikt med anledning av en incident den 27 maj 2021
-
Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet hos Klarna
till 30 juni 2021.
-
FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-02-24 - FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Svenska Handelsbanken AB
Beslut: Undersökning av Nordea Bank Abp filial i Sverige
Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner
-
FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-02-21 - FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
FI har avslutat en undersökning av Swedbank
- Bank
- Publicerat
- EBA
- PSD 2
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-02-16 - Undersökningen inleddes den 2 september 2021. Vad har vi kommit fram till?
-
Beslut: Undersökning om särskilda gränssnitt - Swedbank
FI skickade kompletterande frågor till banken vid fyra tillfällen, den 11 oktober 2021, 20 oktober 2021, den 14 december 2021 och den 27 januari 2022.
