Sök på fi.se

Din sökning gav 435 träffar

• Tillstånd krävs för valutaväxling och betaltjänster

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Regler
  • Betalningar

  Publicerad 2025-05-15 - Den 1 juli 2025 börjar en ny lag om valutaväxling och ändringar i lagen om betaltjänster att gälla. Det innebär att tillstånd kommer att krävas för…

• Lag (2025:250) om valutaväxling

  Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

  Proposition 2024/25:67: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
• Artikel-8(1)(a)-rapporteringsmall.xlsx
  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-04-16 - 1. Försättsblad 1. Försättsblad Företagsnamn Organisationsnummer Adress Kontaktperson (namn och titel) Mejladress Telefonnummer Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ) 2. Artikel 8(1)(a) 2. ARTIKEL 8(1)(a), ANDRA INDRAGET, I RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 269/2014 - ...
• FI följer riktlinjer om restriktiva åtgärder

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • EBA
  • Betalningar

  Publicerad 2025-04-11 - Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa riktlinjerna (EBA/GL/2024/14 och EBA/GL/2024/15) för interna…

• Riktlinjer för interna strategier, förfaranden och kontroller för att säkerställa genomförandet av unionens restriktiva åtgärder och nationella restriktiva åtgärder (EBA)

  Final report on guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures (EBA)
• Malin Alpen: Gemensamma krafter krävs för att stoppa den kriminella ekonomin

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-12 - Gemensamma krafter krävs för att motverka att kriminella aktörer kan utnyttja det finansiella systemet för att begå brott och tvätta pengar. Det kan också…
• Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering 2025
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2025-03-10 - Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism RAPPORT 10 mars 2025 Sammanfattning Det finns många aktörer som har intresse av att använda det finansiella systemet i kriminella syften såsom för penningtvätt, finansiering av terrorism eller för att undgå EU:s inte...
• Prioritised risks related to money laundering and terrorist financing
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2025-03-10 - Prioritised risks related to money laundering and terrorist financing REPORT 10 March 2025 Summary There are many actors who have an interest in using the financial system for criminal purposes, such as for money laundering, financing of terrorism or to circumvent the EU's internati...
• Så granskar FI penningtvättsrisker i finanssektorn 2025

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-10 - De finansiella företagens arbete för att förebygga och förhindra penningtvätt är en prioriterad fråga för FI. Under 2025 kommer vi särskilt att fokusera på…

• Rapport: Prioriterade risker inom penningtvätt 2025

  Våra prioriteringar i tillsynen 2025
• FI undersöker Quickbit

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer…

• FI undersöker Quickbit
• FI undersöker Quickbit

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe AB (Quickbit) följer penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom…

• FI undersöker Quickbit
• FATF:s uttalanden februari 2025

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-04 - I samband med plenarsammanträdet den 19−21 februari 2025 publicerade FATF flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering…

• Outcomes FATF Plenary, 19-21 February 2025 (FATF)

  High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 21 February 2025 (FATF)

  Jurisdictions under Increased Monitoring - 21 February 2025 (FATF)

  Second Public Consultation on Recommendation 16 on Payment Transparency (FATF)

  Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion (FATF)

  Public Consultation on Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes project (FATF)
• Rapportera arbete mot penningtvätt senast 31 mars

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-03 - FI påminner om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt, som gäller balansdagen 31 december 2024, ska vara rapporterad senast 31 mars 2025.

• Penningtvätt/Rapportera till FI
• Samordningsfunktion mot penningtvätt publicerar vägledning kring målvakter

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-02-24 - Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en ny vägledning som ska hjälpa verksamhetsutövare inom den finansiella…

• Vägledning till verksamhetsutövare om penningtvätt och finansiering av terrorism (Polisen)
• FI-tillsyn 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt

  • Försäkring
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2025-01-31 - Livförsäkringsföretagen kan minska riskerna för att utnyttjas för penningtvätt genom att vidta ytterligare åtgärder. Det visar Finansinspektionens…

• FI-tillsyn 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
• FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2025-01-31 - Värdepappersbolag och banker som driver värdepappersrörelse kan minska riskerna för att utnyttjas för penningtvätt genom att vidta ytterligare åtgärder. Det…

• FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen
• Företagen kan minska risken för penningtvätt i aktier, fonder och livförsäkringar

  • Bank
  • Försäkring
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2025-01-31 - Livförsäkringsföretag, värdepappersbolag och banker som driver värdepappersrörelse kan minska risken för att deras verksamhet med aktier, fonder och…

• FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen

  FI-tillsyn 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
• Tillsynsrapport 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
  • Försäkring
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2025-01-30 - FI-tillsyn Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt Nr 32 31 januari 2025 FINANSINSPEKTIONEN Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt Innehåll 2 Dnr 24-35800 Innehåll Sammanfattning .....................................................
• Tillsynsrapport 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2025-01-30 - FI-tillsyn Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen Nr 31 31 januari 2025 FINANSINSPEKTIONEN Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen Innehåll 2 Dnr 24-35780 Innehåll Sammanfattning .........................................................
• FI granskar bankernas arbete för att fler ska få tillgång till betalkonto

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Fördjupad analys
  • Betalningar
  • Konsument
  • Betala

  Publicerad 2025-01-30 - FI har tidigare uppmärksammat att konsumenter får betalkonton avslutade eller nekas att öppna konton av banker. Det innebär stora problem för de som drabbas.…

• Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton (2023-12-18)
• Vi flyttar besluten om frysning av tillgångar

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2025-01-22 - Vi har flyttat informationen om våra tillfälliga (interimistiska) beslut om frysning av tillgångar så att de nu syns på flera sektioner på webbplatsen.

• Bank > Penningtvätt > Internationella sanktioner > Frysning av tillgångar

  Betalningar > Penningtvätt > Internationella sanktioner > Frysning av tillgångar

  Försäkring > Penningtvätt > Internationella sanktioner > Frysning av tillgångar

  Marknad > Penningtvätt > Internationella sanktioner > Frysning av tillgångar
• Frysning av tillgångar
  • Penningtvätt

  Frysning av tillgångar
• Här publicerar vi beslut om frysning av tillgångar

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2025-01-22 - Här kommer vi i fortsättningen att publicera Finansinspektionens tillfälliga beslut om frysning av tillgångar som baseras på beslut om ekonomiska sanktioner…
• Frysning av tillgångar
  • Penningtvätt

  Frysning av tillgångar
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• FATF:S uttalande oktober 2024

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-19 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 23 och 25 oktober 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…

• Viktiga beslut sammanställda på FATF

  Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister

  Högriskländer där man uppmanar till åtgärder
• FI lämnar rapport till regeringen om utveckling av penningtvättstillsynen

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-19 - FI:s penningtvättstillsyn har utvecklats på flera områden och ökat i omfattning. Vi tänker fortsätta på den vägen genom att förbättra riskanalyser, processer,…

• Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
• Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Betalningar
  • Kryptotillgångar

  Publicerad 2024-12-19 - FI välkomnar förslaget om att göra det straffbart att bedriva finansiell verksamhet utan det tillstånd eller den registrering som krävs. FI anser dock att…

• Remissvar: Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering

  Remiss: Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering
• Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2024-12-18 - RAPPORT Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn 19 december 2024 FINANSINSPEKTIONEN Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn Innehåll 2 Dnr 24-35971 Innehåll Förord ...................................................................................
• Rapporteringsskyldighet av misstänkta transaktioner eller handelsorder

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Regler

  Publicerad 2024-12-13 - Rapporteringsskyldighet av misstänkta transaktioner eller handelsorder
• Nya rapporteringar i Fidac

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Fond
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-11 - Nu är testrapportering möjlig för två nya moduler av rapporterna penningtvätt samt betalningsinstitut och e-pengainstitut. En ny inrapportering, dokumentation…
• FI välkomnar förslagen om att införa en straffsanktionerad anmälnings- och redovisningsskyldighet av kontanta medel vid gränsen

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-11 - FI välkomnar förslagen om att införa en straffsanktionerad anmälnings- och redovisningsskyldighet av kontanta medel vid gränsen mot andra EU-länder, samt att…

• Remissvar: Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering m.m.

  Remiss: Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering m.m.