Sök på fi.se

Din sökning på "Tillstånd att driva fondverksamhet" gav 405 träffar

• Beslut att frysa tillgångar för två grupperingar

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2025-07-09 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för två grupperingar ska frysas. … Besluten innebär att det är förbjudet för alla fysiska och juridiska personer i Sverige (även de som

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20457

  Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20458
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-07-09 - FINANSINSPEKTIONEN Agneta Blomquist Tf. områdeschef Betalningar Ingrid Ljunggren Jurist Tillstånd
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-07-09 - FINANSINSPEKTIONEN Agneta Blomquist Tf. områdeschef Betalningar Ingrid Ljunggren Jurist Tillstånd
• FI ska lämplighetspröva ombud till utländska företag

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-26 - Från och med den 1 juli 2025 kommer Finansinspektionen att själva pröva ombud för utländska betaltjänstleverantörer … Schierenbeck, enhetschef för Tillstånd Betalningar.
• Beslut att frysa tillgångar för en person

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-19 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. … Beslutet innebär att det är förbjudet för alla fysiska och juridiska personer i Sverige (även de som

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-06-19 - Det finns skäl att förordna att beslutet ska gälla omedelbart (35 § andra stycket 2 förvaltningslagen
• FI withdraws authorisation for Intergiro

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-18 - Finansinspektionen withdraws the authorisation of Intergiro Intl AB (publ) to issue electronic money.

• Decision: Withdrawal of authorisation Intergiro Intl AB
• FI återkallar tillståndet för Intergiro

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-18 - tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att … Tillståndet återkallas FI beslutar nu att återkalla Intergiros tillstånd.

• Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB

  Beslut: Avveckling av verksamhet Intergiro Intl AB

  Frågor och svar Intergiro Intl AB
• FI avslutar undersökning av Intergiro

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2025-06-18 - FI:s styrelse har därför beslutat att återkalla Intergiros tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

• FI återkallar tillståndet för Intergiro
• Återkallelse av tillstånd
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-17 - Intergiro har sitt säte i Sverige, men har tillstånd att driva verksamhet inom EES.
• Avveckling av verksamhet
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-17 - Skäl för beslutet Finansinspektionen har beslutat att återkalla Intergiros tillstånd att ge ut elektroniska
• Frågor och svar Intergiro
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-17 - Intergiro har haft tillstånd att ge ut elektroniska pengar och får också erbjuda vissa betaltjänster
• Tillstånd krävs för valutaväxling och betaltjänster

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Regler
  • Betalningar

  Publicerad 2025-05-15 - Det innebär att tillstånd kommer att krävas för valutaväxling och alla typer av betaltjänster förutom … Om valutaväxlaren eller den registrerade betaltjänstleverantören skickar in en ansökan om tillstånd till

• Lag (2025:250) om valutaväxling

  Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

  Proposition 2024/25:67: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
• FI följer riktlinjer om restriktiva åtgärder

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • EBA
  • Betalningar

  Publicerad 2025-04-11 - Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa riktlinjerna … Riktlinjerna publicerades den 14 november 2024 och innebär bland annat att finansiella institut bör utse

• Riktlinjer för interna strategier, förfaranden och kontroller för att säkerställa genomförandet av unionens restriktiva åtgärder och nationella restriktiva åtgärder (EBA)

  Final report on guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures (EBA)
• Malin Alpen: Gemensamma krafter krävs för att stoppa den kriminella ekonomin

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-12 - Gemensamma krafter krävs för att motverka att kriminella aktörer kan utnyttja det finansiella systemet … Det är ett stort problem att kriminella kan utnyttja sårbarheter i det finansiella systemet för att begå
• How FI reviews money laundering risks in the financial sector in 2025

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-10 - There is a high risk that the financial system is used by criminals to launder money and commit other crimes. In 2025, the Financial Supervisory Authority…

• Report on prioritized MLTF risks 2025

  FI's overall supervisory priorities (in Swedish)
• Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering 2025
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2025-03-10 - för att förhindra att de utnyttjas för penningtvätt.
• Så granskar FI penningtvättsrisker i finanssektorn 2025

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-10 - De finansiella företagens arbete för att förebygga och förhindra penningtvätt är en prioriterad fråga … Vi kommer också att prioritera att granska mindre och mellanstora banker, samt hur företag kan användas

• Rapport: Prioriterade risker inom penningtvätt 2025

  Våra prioriteringar i tillsynen 2025
• FI undersöker Quickbit

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-10 - Risken är fortsatt stor för att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar

• FI undersöker Quickbit
• FI undersöker Quickbit

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-10 - Därför är det helt centralt att finansiella företag följer de regler som finns för att motverka penningtvätt

• FI undersöker Quickbit
• FATF:s uttalanden februari 2025

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-04 - FATF vill även få in goda exempel på metoder att motverka risker för att utnyttjas i upplägg för att

• Outcomes FATF Plenary, 19-21 February 2025 (FATF)

  High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 21 February 2025 (FATF)

  Jurisdictions under Increased Monitoring - 21 February 2025 (FATF)

  Second Public Consultation on Recommendation 16 on Payment Transparency (FATF)

  Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion (FATF)

  Public Consultation on Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes project (FATF)
• Rapportera arbete mot penningtvätt senast 31 mars

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-03 - FI påminner om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt, som gäller balansdagen 31 december

• Penningtvätt/Rapportera till FI
• Samordningsfunktion mot penningtvätt publicerar vägledning kring målvakter

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-02-24 - terrorism har tagit fram en ny vägledning som ska hjälpa verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn att … En penningmålvakt är en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto till kriminella aktörer

• Vägledning till verksamhetsutövare om penningtvätt och finansiering av terrorism (Polisen)
• Företagen kan minska risken för penningtvätt i aktier, fonder och livförsäkringar

  • Bank
  • Försäkring
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2025-01-31 - Livförsäkringsföretag, värdepappersbolag och banker som driver värdepappersrörelse kan minska risken för att … Resultaten av kartläggningarna pekar på att företagen kan göra mer för att förebygga att deras verksamheter

• FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen

  FI-tillsyn 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
• FI-tillsyn 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt

  • Försäkring
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2025-01-31 - Livförsäkringsföretagen kan minska riskerna för att utnyttjas för penningtvätt genom att vidta ytterligare … FI har kartlagt hur 13 livförsäkringsföretag arbetar för att motverka att deras verksamhet kan utnyttjas

• FI-tillsyn 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
• FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2025-01-31 - penningtvätt genom att vidta ytterligare åtgärder. … FI har kartlagt hur 15 företag som driver värdepappersrörelse arbetar för att motverka att deras verksamhet

• FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen
• Tillsynsrapport 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
  • Försäkring
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2025-01-30 - att dölja att pengarna ska användas till brott eller brottslig verksamhet.
• Tillsynsrapport 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2025-01-30 - att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
• FI granskar bankernas arbete för att fler ska få tillgång till betalkonto

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Fördjupad analys
  • Betalningar
  • Konsument
  • Betala

  Publicerad 2025-01-30 - FI har tidigare uppmärksammat att konsumenter får betalkonton avslutade eller nekas att öppna konton … Vi konstaterade då att bankerna behöver göra mer för att undvika att begränsa privatpersoners tillgång

• Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton (2023-12-18)
• Vi flyttar besluten om frysning av tillgångar

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2025-01-22 - har flyttat informationen om våra tillfälliga (interimistiska) beslut om frysning av tillgångar så att

• Bank > Penningtvätt > Internationella sanktioner > Frysning av tillgångar

  Betalningar > Penningtvätt > Internationella sanktioner > Frysning av tillgångar

  Försäkring > Penningtvätt > Internationella sanktioner > Frysning av tillgångar

  Marknad > Penningtvätt > Internationella sanktioner > Frysning av tillgångar