Din sökning på "am" gav 158 träffar
-
Rapport: FI:s prioriterade risker inom penningtvätt, finansiering av terrorism och internationella sanktioner
- Bank
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapporter
- Betalningar
Publicerad 2026-06-18 - Det finns en stor risk att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar och begå brott. FI publicerar nu för tredje året rapporten…
-
FI ger Ikano Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2026-06-17 - Finansinspektionen (FI) ger Ikano Bank AB (Ikano) en anmärkning och en sanktionsavgift på 140 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.…
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Ikano Bank
Vid finansiering av terrorism är syftet, till skillnad från vid penningtvätt, att vidta åtgärder för att dölja att pengarna ska 2 Local AML/CTF Risk
-
Planerad vägledning om bankernas skyldigheter att tillhandahålla grundläggande banktjänster
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Särskilda PM & beslut
Publicerad 2026-05-29 - Banker är skyldiga att erbjuda sina kunder grundläggande banktjänster. I denna promemoria redogör Finansinspektionen för vilken vägledning som myndigheten…
-
FI deltar dock i arbetet inom Amla och kommer att publicera och tillgängliggöra de riktlinjer och den vägledning som lämnas av EBA och Amla.
-
Dialog och vägledning under Stockholm Fintech Week
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Publicerat
- Nyheter
- Fintech
- Betalningar
Publicerad 2026-03-27 - Finansinspektionen deltog genom sitt innovationscenter i årets Stockholm Fintech Week den 18–19 mars med ett välbesökt dialogmöte om stablecoins i FI:s…
-
Presentationsbilder vid dialogmötet om stablecoins
• Strategisk suveränitet • Fragmentering • Bankernas finansiering och kreditgivning • Sund reglering • Tillsyn och övervakning • Konsumentskydd/AML
-
Varning för Deutsch Kasse
- Konsumentskydd
- Bedrägerier
- Konsumentskydd
- Bedrägerier
Publicerad 2026-03-27 - Läs mer på Finansinspektionen
-
Protokoll 2025:11
- Publicerat
- Om FI
Publicerad 2025-12-17 - Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 10 november 2025.
-
Bylund informerade om förutsättningarna för verksamhetsplaneringen 2026. 125 § Halszka Onoszko informerade om den europeiska penningtvättsmyndigheten Amla
-
Majoriteten sparar hos storbanker – trots högre avgifter
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Publicerat
- Nyheter
- Rapporter
- Fond
- Spara
Publicerad 2025-12-01 - Storbankernas kunder betalar oftare mer i fondavgifter, ändå sker 85 procent av det privata sparandet via storbankerna. Det visar Finansinspektionens nya…
-
Avgifter och distribution på den svenska fondmarknaden
För aktiefonder finns nästan 70 procent av fondtillgångarna i aktivt förvaltade fonder och 30 procent i passivt förvaltade fonder. 27 AMF (2024
-
Varning för Revolt-X/Revolt X
- Konsumentskydd
- Bedrägerier
- Konsumentskydd
- Bedrägerier
Publicerad 2025-11-28 - Läs mer på Finansinspektionen
-
Dagordning den 10 november 2025
- Publicerat
- Om FI
Publicerad 2025-11-04 - Dagordning för FI:s styrelsemöte den 10 november 2025
-
Dagordning för FI:s styrelsemöte den 10 november 2025
Information om Amla (information) 9. Finansinspektionens hantering av sanktionsärenden (information) 10.
-
Protokoll 2025:8
- Publicerat
- Om FI
Publicerad 2025-10-29 - Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 16 september 2025.
-
några frågor om hanteringen av sanktionsärenden och det efterfrågades en informationsdragning om den europeiska penningtvättstillsynsmyndigheten Amla
-
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
, Norge och Tyskland, som agerade ombud för det svenska bolaget.3 2 Verksamhetsplan, version 2.0, fastställd den 16 oktober 2024, s. 19. 3 AML
-
Varning för Novas Trade
- Konsumentskydd
- Bedrägerier
- Konsumentskydd
- Bedrägerier
Publicerad 2025-10-03 - Läs mer på Finansinspektionen
-
Så kan FI bidra till att förebygga brott på finansmarknaden
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Bedrägerier
- Betalningar
Publicerad 2025-08-25 - Utvecklad tillstånds- och ägarprövning samt en mer datadriven tillsyn genom exempelvis AI. Det är exempel på åtgärder som Finansinspektionen avser att vidta…
-
Rapport: Så kan FI bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet
I arbetet behöver FI förhålla sig till det kommande EU-regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt inrättandet av Amla som ska
-
Varning för Hoffnungsbk Ltd
Publicerad 2025-05-08 - Läs mer på Finansinspektionen
-
Varning för Monify (Monify Investment)
Publicerad 2025-05-08 - Läs mer på Finansinspektionen
-
Varning för Lendix Finanx
Publicerad 2025-04-10 - Läs mer på Finansinspektionen
-
Varning för Invest Kapital
Publicerad 2025-03-28 - Läs mer på Finansinspektionen
-
FI föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag
- Försäkring
- Publicerat
- Nyheter
- Förslag nya FFFS
Publicerad 2025-02-04 - FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag. Ändringarna…
-
Bilaga 1: Blankett Nationell rapportering
Bilaga 2: Anvisningar Nationell rapportering.pdf
Bilaga 3: Blankett Eiopa-rapportering
Bilaga 4: Anvisningar Eiopa-rapportering
Bilaga 5: Blankett ECB-rapportering
-
FI lämnar rapport till regeringen om utveckling av penningtvättstillsynen
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-12-19 - FI:s penningtvättstillsyn har utvecklats på flera områden och ökat i omfattning. Vi tänker fortsätta på den vägen genom att förbättra riskanalyser, processer,…
-
Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
Vi avser att utveckla det samarbetet i takt med att Amla etableras.
-
Protokoll 2024:8
- Publicerat
- Om FI
Publicerad 2024-10-16 - Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 17 september 2024.
-
kontracykliska buffertvärdet ska lämnas oförändrat. 101 § Malin Alpen informerade om arbetet på område Betalningar. 102 § Erik Blommé informerade om Amla
-
Dagordning den 17 september
- Publicerat
- Om FI
Publicerad 2024-09-11 - Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 17 september.
-
Information om Amla (information) 9. Finansinspektionens sanktioner (information) 10. Chefsjuristen informerar (information) 11.
-
Redovisning av samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet och penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Rapporter
- Betalningar
Publicerad 2024-05-02 - Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…
-
fall betaltjänstleverantörerna själva måste göra en bedömning av om det spelbolag de för över pengar till riktar sin 18 EBA issues guidance to AML
-
Aros får en varning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
-
Aros har därmed inte uppfyllt kravet i 6 kap. 15 § penningtvättsföreskrifterna. 38 AML är en förkortning för anti-money laundering.
-
Flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring
- Försäkring
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Rapporter
- Tjänstepension
Publicerad 2023-09-15 - Det är inte motiverat att ändra nuvarande lagstiftning för att ytterligare underlätta flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring. Däremot kan branschen…
-
Rapport flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring
Ett sådant underlag skulle, enligt FI:s uppfattning, vara ett värdefullt komplement till en framtida diskussion om flytträtten. 2 AMF Flyttrapport
-
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
- Kryptotillgångar
Publicerad 2023-06-21 - Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
-
beteendet (a. prop. s. 247). 3.3.2 Finansinspektionens iakttagelser och bolagets inställning I Goobits rutin för kundkännedomsåtgärder, ”KYC/AML-instruction
-
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
- Kryptotillgångar
Publicerad 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
-
beteendet (a. prop. s. 247). 3.3.2 Finansinspektionens iakttagelser och bolagets inställning I Goobits rutin för kundkännedomsåtgärder, ”KYC/AML-instruction
-
FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-12 - FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
2023-06-08 B E S L U T AM Sweden Money Transfer AB FI Dnr 22-34505 Att: Styrelsen Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till
-
FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-12 - FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
-
FI-analys nr 40: Vinnare och förlorare i handeln med meme-aktier
- Marknad
- Publicerat
- Rapporter
Publicerad 2023-05-25 - FI:s analys av så kallade "meme-aktier" visar att de allra flesta förlorade på sin handel i aktierna, även om det fanns stora skillnader. Några tjänade mycket…
-
Svenskar förlorade 72 miljoner kronor i Gamestop
Handel i AMC Antal personer, procent och dollar Alla Män Kvinnor Antal personer som handlade AMC (tusental) 97,6 85,1 (87%) 12,5 (13%) - andel
-
Svenskar förlorade 72 miljoner kronor i Gamestop
- Marknad
- Publicerat
- Nyheter
Publicerad 2023-05-25 - Investerare i Sverige förlorade cirka 72 miljoner kronor i samband med Gamestop-affären i början av 2021. Det visar en analys som Finansinspektionen har…
-
FI-analys 40: Vinnare och förlorare i handeln med meme-aktier
Handel i AMC Antal personer, procent och dollar Alla Män Kvinnor Antal personer som handlade AMC (tusental) 97,6 85,1 (87%) 12,5 (13%) - andel