rapport_betalkonto.pdf
Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
fi-tillsyn-23-erfarenheter-penningtvattsrapporteringen-eng.pdf
erfarenheter-penningtvattsrapporteringen-eng.pdf
Finansinspektionen har analyserat den rapportering som de företag som står under FI:s tillsyn är skyldiga att lämna till myndigheten varje år. FI kan…
FI has analysed and compared information that firms under FI’s money laundering supervision reported to the authority during the years 2018-2021. The analysis…
fis-arbete-mot-penningtvatt-fin-terrorism-eng.pdf
Under 2019 har FI stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.
Finansinspektionen (FI) strengthened its anti-money laundering supervision in 2019, in part by dedicating considerable resources to reviewing major Swedish…
fi-tillsyn-1-penningtvatt-engn.pdf
fi-tillsyn-1-penningtvattn.pdf
FI bedömer att företagen generellt sett har en större medvetenhet om regelverket jämfört med tidigare undersökningar och att de satsar mer resurser på sitt…
It is FI’s assessment that firms in general have a greater awareness of the regulations than in previous investigations and are committing more resources to…
Rapport2007_21.pdf
Rapport2008_1.pdf
penningtvatt2013ny2.pdf
Många företag gör inte tillräckligt för att motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta visar Finansinspektionen…
Sms-låneföretagen är skyldiga att identifiera sina kunder. Eftersom företagen utlovar lån på mycket kort tid har FI undersökt deras rutiner. Företagen uppger…
De svenska bankerna brister i efterlevnaden av EU-gemensamma regler som syftar till att spåra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan försvåra…
The SMS loan companies report that they have improved their routines to identify their customers after an investigation by Finansinspektionen.