Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Risken är stor att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar. Det är allvarligt och göder den organiserade brottsligheten. I våra…
Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Banker ska inte slentrianmässigt stänga ute privatpersoner från att ha ett konto. Det skriver Malin Alpen, chef för verksamhetsområde Betalningar, i dag på…
rapport_betalkonto.pdf
Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa tider?…
fi-prioriteringar-tillsynen-2023.pdf
fi-prioriteringar-tillsynen-2023.pdf
Banker och kreditmarknadsföretag kan under vissa förutsättningar tillåtas att erbjuda asylsökande flyktingar ett begränsat utbud av tjänster i de fall…
I detta ställningstagande behandlar FI asylsökande flyktingars tillgång till finansiella tjänster i de fall då de asylsökande saknar identitetshandlingar.…
In this document, FI states its position on asylum-seeking refugees’ access to financial services in cases where the asylum seeker is lacking identity…
tal-crypto-assets-today-future-erik-thedeen-13dec21-eng.pdf
”I grund och botten handlar detta om energieffektivisering. Energi är en bristvara och därför lägger samhället stora resurser på att effektivisera…
tal-kryptotillg-idag-framtiden-erik-thedeen-13dec21.pdf
” Ultimately, this is about energy efficiency. Energy is a scarce resource, and as a society, we have invested heavily in energy-efficiency improvements…
fi-prioteringar-2021-eng.pdf
Gör bankerna ordentliga kreditprövningar när kunder tar konsumtionslån? Jobbar mindre banker och betaltjänstföretag tillräckligt bra för att motverka…
Konsumentskydd, penningtvätt och framtida risker till följd av coronapandemin är tre områden som FI kommer att granska särskilt under 2021.
fi-prioteringar-2021.pdf
Are the banks conducting thorough credit assessments when customers apply for consumer credit? Are smaller banks and payment service firms taking sufficient…
Consumer protection, money laundering and risks that the coronavirus pandemic may pose in the future are three areas that FI will look more closely at in 2021.
Activities that constitute “terrorist financing” are described in the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (the Anti-Money Laundering…
Med anledning av att FI återkommande fått frågor om Swish sedan en tid tillbaka publicerar vi frågor och svar.
FI välkomnar utredningens förslag om att företag som driver verksamhet med gräsrotsfinansiering ska ställas under tillsyn och att det införs konsumentskyddande regler för verksamheten.
Rapport2008_1.pdf
Prenumerera på information från FI
Subscribe to information from FI
Sms-låneföretagen är skyldiga att identifiera sina kunder. Eftersom företagen utlovar lån på mycket kort tid har FI undersökt deras rutiner. Företagen uppger…
The SMS loan companies report that they have improved their routines to identify their customers after an investigation by Finansinspektionen.