avskrivningsbeslut-amiin-capital-22-31024.pdf
FAQ-periodic-reporting-AML-2024.pdf
Frågor-och-svar-periodisk-rapportering-2024.pdf
Periodisk-rapportering-penningtvät-uppdatering-2024.pdf
Nationell-riskbedomning-2022.pdf
terrorismfinansiering-fi-cats-2017.pdf
revised-template-reporting-art9.xlsx
instructions-revised-templates-reporting-deposits-russia-belarus-sanctions.pdf
revised-templates-reporting-deposits-under-russia-belarus-sanctions.xlsx
Remissvar-eu-direktiv-administrativt-samarbete-beskattning-dac-8.pdf
rapport_betalkonto.pdf
report-prioritised-risks-anti-money-laundering-combating-financing-of-terrorism.pdf
my-change-22-23.pdf
my-change-22-23-eng.pdf
remisspm-andring-penningtvattsforeskrifterna.pdf
foljebrev-remiss-penningtvattsforeskrifter.pdf
remissex-penningtvattsforeskrifterna.pdf
Flertalet av de företag som står under Finansinspektionens tillsyn är skyldiga att följa det regelverk som är avsett motverka att de blir utnyttjade för…
Frågor och svar
Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag måste göra en bedömning av risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för…
Ett företag ska ha rutiner och riktlinjer när det gäller åtgärder för kundkännedom, övervakning, rapportering och behandling av personuppgifter.
Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.
Företaget måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller…
Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska anpassas utifrån en bedömning av hur stor risken är för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Ett företag ska granska transaktioner för att kunna upptäcka transaktioner och andra aktiviteter som kan misstänkas vara ett led i penningtvätt eller…
Rapport till FIPO
I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…
Den 27 oktober 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Den 24 februari 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.