Sök på fi.se

Din sökning gav 522 träffar

• Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är företagare. Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-10-24 - Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är företagare Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism I denna broschyr får du som företagare, så kallad verksamhetsutövare, information om hur din verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt och fin...
• INSTRUCTIONS FOR REVISED REPORTING TEMPLATE OF DEPOSITS UNDER ARTICLE 5G OF COUNCIL REGULATION (EU) NO 833/2014 AND ARTICLE 1Z OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 765/2006
  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-04-22 - 1 17 May 2023 INSTRUCTIONS FOR REVISED REPORTING TEMPLATE OF DEPOSITS UNDER ARTICLE 5G OF COUNCIL REGULATION (EU) NO 833/2014 AND ARTICLE 1Z OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 765/2006 Table of Contents PART I: GENERAL INSTRUCTIONS ...........................................
• revised-templates-reporting-deposits-under-russia-belarus-sanctions.xlsx
  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-04-22 - 1 - Metadata 1 - Metadata Nature of Report 0010 Name of the credit institution 0010 LEI 0020 Reporting reference date for Reporting basis I and II 0030 Reporting reference date for Reporting basis III 0040 Reporting reference date for Reporting basis IV and V 0050 Reporting cu...
• Template for reporting on outgoing transfer under Article 5r of Council Regulation (EU) No 833/2014
  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-07-15 - 1. Basic information banks 1. Basic information Name of the reporting credit institution Legal Entitiy Identifier (LEI) Reporting period Name of the contact person E-mail of the contact person Phone number of the contact person 2. Transactions banks # Type of transfer: direct; indir...
• Artikel-8(1)(a)-rapporteringsmall.xlsx
  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-04-16 - 1. Försättsblad 1. Försättsblad Företagsnamn Organisationsnummer Adress Kontaktperson (namn och titel) Mejladress Telefonnummer Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ) 2. Artikel 8(1)(a) 2. ARTIKEL 8(1)(a), ANDRA INDRAGET, I RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 269/2014 - ...
• Prioritised risks related to money laundering and terrorist financing
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2025-03-10 - Prioritised risks related to money laundering and terrorist financing REPORT 10 March 2025 Summary There are many actors who have an interest in using the financial system for criminal purposes, such as for money laundering, financing of terrorism or to circumvent the EU's internati...
• Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering 2025
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2025-03-10 - Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism RAPPORT 10 mars 2025 Sammanfattning Det finns många aktörer som har intresse av att använda det finansiella systemet i kriminella syften såsom för penningtvätt, finansiering av terrorism eller för att undgå EU:s inte...
• Travel Rule Guidelines_Final Report (EBA.GL_.2024.11)_SV_COR.pdf
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-04 - 1 EBA/GL/2024/11 4 juli 2024 Riktlinjer om informationskrav i samband med överföringar av medel och vissa överföringar av kryptotillgångar enligt förordning (EU) 2023/1113 (”riktlinjer för reseregeln”) RIKTLINJER OM INFORMATIONSKRAV I SAMBAND MED ÖVERFÖRINGAR AV MEDEL OCH...
• Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-04-17 - Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism REPORT IN BRIEF 22 March 2024 Summary There is a high risk that the financial system is being used by criminals to launder money. This is serious and drives organised crime. At the same time, there is s...
• Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2024-12-18 - RAPPORT Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn 19 december 2024 FINANSINSPEKTIONEN Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn Innehåll 2 Dnr 24-35971 Innehåll Förord ...................................................................................
• Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-02 - Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 1(22) Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556) 2(22) Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 Innehåll 1 ...
• Promemorian Avvecklande av statliga kasinon och en effektivare penningtvättstillsyn
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remissvar Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling fi.remissvar@regeringskansliet.se 2024-06-27 FI dnr 24-13495 (Anges ...
• Klarna-Bank-AB-summary.pdf
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-10 - Appendix 2024-12-10 Decision Klarna Bank AB FI Ref.22-11505 via the Chair of the Board of Directors Sveavägen 46 111 34 Stockholm Sweden Remark and administrative fine Finansinspektionen’s decision (to be announced 11 December 2024 at 8:00 a.m.) 1. Finansinspektionen i...
• Tillsynsrapport 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
  • Försäkring
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2025-01-30 - FI-tillsyn Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt Nr 32 31 januari 2025 FINANSINSPEKTIONEN Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt Innehåll 2 Dnr 24-35800 Innehåll Sammanfattning .....................................................
• Tillsynsrapport 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2025-01-30 - FI-tillsyn Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen Nr 31 31 januari 2025 FINANSINSPEKTIONEN Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen Innehåll 2 Dnr 24-35780 Innehåll Sammanfattning .........................................................
• In depht analysis sanction screening 2024.pdf
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter
  • Fördjupad analys
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-09 - FI Supervision In-depth analysis of banks’ systems for sanctions screening No. 30 06 November 2024 FINANSINSPEKTIONEN In-depth analysis of banks’ systems for sanctions screening Contents 2 FI Ref. 24-28848 Contents Summary ..................................................
• Internationella sanktioner

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-04-16 - Internationella sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, region, en grupp eller individer. De sanktioner som gäller i…
• FATF och andra aktörer

  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-12-05 - Internationellt och i Sverige finns det flera andra aktörer som på något sätt berörs av eller arbetar med att bekämpa penningtvätt och finansiering av…
• Frågor och svar

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-01-03 -
• Publikationer om finansiering av terrorism

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-01-03 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
• Riskbedömning

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-01-08 - Banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag måste göra en bedömning av risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för…

• Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021

  Baselkommitténs riktlinjer

  EBA:s riktlinjer för riskfaktorer när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism

  FATF

  EBA - Anti-Money Laundering
• Rutiner

  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-12-05 - Ett företag ska ha rutiner och riktlinjer när det gäller åtgärder för kundkännedom, övervakning, rapportering och behandling av personuppgifter.
• Utbildning

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-01-03 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Kundkännedom

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-01-03 - Företaget måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller…
• Riskklassificering

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-01-08 - Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska anpassas utifrån en bedömning av hur stor risken är för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Övervakning

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-01-03 - Ett företag ska granska transaktioner för att kunna upptäcka transaktioner och andra aktiviteter som kan misstänkas vara ett led i penningtvätt eller…
• Rapport till Finanspolisen

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-01-03 -

• Finanspolisen

  Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, kort version)

  Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, lång version)

  Vägledning: Rapportera misstänkt penningtvätt, svenska
• Frysning av tillgångar
  • Penningtvätt

  Frysning av tillgångar
• Här publicerar vi beslut om frysning av tillgångar

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2025-01-22 - Här kommer vi i fortsättningen att publicera Finansinspektionens tillfälliga beslut om frysning av tillgångar som baseras på beslut om ekonomiska sanktioner…
• FATF:s uttalanden februari 2025

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-04 - I samband med plenarsammanträdet den 19−21 februari 2025 publicerade FATF flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering…

• Outcomes FATF Plenary, 19-21 February 2025 (FATF)

  High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 21 February 2025 (FATF)

  Jurisdictions under Increased Monitoring - 21 February 2025 (FATF)

  Second Public Consultation on Recommendation 16 on Payment Transparency (FATF)

  Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion (FATF)

  Public Consultation on Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes project (FATF)