Riskbedömningar av civilsamhällets organisationer och olika typer av juridiska personer

Juridiska personer och konstruktioner

Riskbedömningen visar att det finns risk för att juridiska personer och konstruktioner kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Den bedömda riksnivån beror dock på vilken typ av juridisk person eller konstruktion det rör, samt på vilka egenskaper denna juridiska person eller konstruktion har. Risken för utnyttjande bedöms vara högst för aktiebolag och utländska juridiska personer med fast driftställe i Sverige. 

Civilsamhällets organisationer

Riskbedömningen visar att det föreligger risk för att civilsamhällesorganisationer utnyttjas för finansiering av terrorism. Risken är dock av varierande grad. Hotnivån bedöms vara störst för organisationer med koppling till våldsbejakande extremism, när förbindelser finns mellan organisationen och individer med misstänkta kopplingar till terrorism eller till områden där terroristorganisationer verkar. 

Vikten av riskbaserade bedömningar

Det är viktigt att verksamhetsutövare inom finansiell sektor arbetar riskbaserat och gör individuella bedömningar av varje kund, och inte nekar eller avslutar konton utifrån generella riskfaktorer. Verksamhetsutövare bör även pröva om det är möjligt att hantera risken förknippad med en viss kundrelation genom att vidta riskreducerande åtgärder i enlighet med de riktlinjer som den europeiska bankmyndigheten (EBA) har tagit fram.

De två nya riskbedömningnarna går att läsa på Polismyndighetens webbplats: 

• Riskbedömningar av juridiska personer och konstruktioner, samt civilsamhällets organisationer (Polisen)