En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Resultat
2026
Johan Almenberg om samhällets syn på penningtvätt: Vi har varit naiva
Nya regelverk och utökat samarbete är positivt, men det krävs fortsatta åtgärder mot penningtvätt. På samhällsnivå är bolag som brottsverktyg, kontantsmuggling och krypto exempel på sårbarheter. Det sa Finansinspektionens generaldirektör Johan Almenberg när han idag talade på den årliga konferensen Penningtvättsdagarna.
FI efterlyser förslag på vägledningsbehov inför Innovationskompassens andra projekt
Finansinspektionen fortsätter arbetet med Innovationskompassen, och bjuder nu in branschen att lämna förslag på vägledningsbehov inför projekt nummer två. Sista dag att lämna in förslag är måndag den 4 maj.
FI har utsett deltagare till Innovationskompassens första vägledningsprojekt
Finansinspektionen har nu utsett de branschaktörer som tillsammans med FI kommer att delta i referensgruppen för Innovationskompassens första vägledningsprojekt.
FI undersöker TalkRemit
FI ska undersöka om e-pengainstitutet TalkRemit AB har följt penningtvättsreglerna och lagen om elektroniska pengar. Undersökningen omfattar bolagets allmänna riskbedömning, kundriskklassificering, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, kundkännedomsåtgärder samt reglerna om huvudkontor.
Beslut att frysa tillgångar för en person
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
Beslut att frysa tillgångar för två personer
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för två personer ska frysas. Dessa beslut är baserade på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
Dialog och vägledning under Stockholm Fintech Week
Finansinspektionen deltog genom sitt innovationscenter i årets Stockholm Fintech Week den 18–19 mars med ett välbesökt dialogmöte om stablecoins i FI:s lokaler och vägledning till fintechbolag under konferensen på Münchenbryggeriet.
Rapportera arbete mot penningtvätt senast 31 mars
Finansinspektionen påminner om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt, som gäller balansdagen 31 december 2025, ska vara rapporterad senast 31 mars 2026.
FI-forum om det nya penningtvättspaketet
Nu finns ett FI-forum för företag i den finansiella sektorn som omfattas av reglerna i EU:s nya penningtvättspaket. I FI-forumet informerar Finansinspektionen om de nya reglerna, FI:s och den nya EU-myndigheten Amlas roller samt om nyheter i den periodiska rapporteringen.
FI föreslår föreskriftsändringar till följd av Esap
Finansinspektionen föreslår föreskriftsändringar till följd av Esap, en ny EU-förordning som innebär inrättandet av en europeisk gemensam åtkomstpunkt för finansiell och hållbarhetsrelaterad information.
Rapportering av förenklingsuppdraget
Det övergripande målet för Finansinspektionens förenklingsarbete är att göra det enklare för företag att göra rätt. Nu har vi lämnat in slutrapporten.
Anmäl intresse att delta i Innovationskompassens vägledningsprojekt
Finansinspektionen välkomnar nu intresseanmälningar från aktörer som vill delta i referensgruppen för Innovationskompassens vägledningsprojekt. Projektet gäller tillförlitligheten av automatiserade och AI-baserade metoder för ESG-data.
FI undersöker Handelsbanken
Finansinspektionen ska undersöka om Handelsbanken följt penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för kundkännedom.
Brister i företagens rapportering av informationsregister
Finansinspektionen har fått återkoppling från Europeiska bankmyndigheten (EBA) om brister i företagens rapportering av informationsregister.
FI bjuder in till dialog om stablecoins
Innovationscentret på Finansinspektionen bjuder in till ett dialogmöte om stablecoins och deras potentiella roll i det finansiella systemet. Dialogmötet sker som en del av Stockholm Fintech Week som arrangeras den 18–19 mars.
Beslut att frysa tillgångar för fyra personer
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för fyra personer ska frysas. Dessa beslut är baserade på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
IPR-rapportering för betaltjänstleverantörer
Senast den 9 april ska betaltjänstleverantörer som tillhandahåller betalningar i euro rapportera data om avgifter för överföringar och betalkonton samt avvisade transaktioner till Finansinspektionen. Den 26 februari öppnar möjligheten för betaltjänstleverantörer att rapportera i Fidac.
Anpassningar till AI-förordningen (SOU 2025:101)
FI tillstyrker utredningens förslag att FI ska få ansvar som marknadskontrollmyndighet för den finansiella sektorn. Vi tillstyrker även förslaget rörande vårt ansvar för innovationsfrämjande åtgärder.
FI undersöker Swedbank
FI ska undersöka om Swedbank följt penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar bankens åtgärder för kundkännedom.
FI undersöker Swedbank
FI ska undersöka om Swedbank följt penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar bankens åtgärder för kundkännedom.
