En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaResultat
2024
Ny uppgift för FI: tillfälliga beslut om frysning av tillgångar
Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
2023
Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton
Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss utsträckning, vilket innebär stora problem för de som berörs. I stället för att helt neka kunden ett konto, borde bankerna pröva om andra åtgärder kan vidtas i syfte att inte i onödan begränsa privatpersoners tillgång till finansiella tjänster. Det visar en ny rapport från Finansinspektionen.
Nya rutiner för rapportering om penningtvätt
Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Temaundersökning om neobanker
Företag som erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. Finansinspektionen ska nu undersöka hur de tre neobankerna Northmill Bank, Rocker och Juni Technology arbetar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Digital penningtvättskonferens 15 november
Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital heldagskonferens. Ingen föranmälan behövs och det går att delta under hela dagen eller i de delar som intresserar en mest.
Penningtvätt: ny riskbedömning beskriver stora risker med hawala
Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets struktur ökar möjligheten till anonymitet och försvårar spårbarheten av pengar. Sverige behöver bland annat arbeta för att minimera kriminellas möjligheter att föra kontanter som tjänats in genom brott in och ut ur landet och förbättra samarbetet mellan myndigheter för att övervaka systemet.
