Vi övervakar finansmarknadenFI går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (SEB) styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.
I samband med plenarsammanträdet den 18 oktober 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI har inte något att invända mot de ändringar som föreslås i remissen.
Under 2019 har Finansinspektionen stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.
"Vi behöver kunna komma vidare i penningtvättsbekämpningen här och nu inom nuvarande system och regelverk", framhöll Erik Thedéen på Bankföreningens årliga Bankmöte.
FI går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Swedbank AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.
FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.
Vid dagens konferens redogjorde biträdande generaldirektör Martin Noréus för sin syn på kapitaltäckningen i svenska banker och hur den kommer påverkas av kommande regleringar. Han gav även en uppdatering om pågående penningtvättsundersökningar och konstaterade att penningtvättsrelaterade risker fortsatt kommer utgöra en viktig del av tillsynen.
