Vi övervakar finansmarknadenFI har under juli månad skickat avstämningsskrivelser till SEB och Swedbank som ett led i undersökningarna av bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Estland, Lettland och Litauen.
I samband med plenarsammanträdet den 21 juni 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI följer riktlinjerna om förenklade och skärpta regler för kundkännedom.
Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag.
Ledningen i nordisk-baltiska tillsynsmyndigheter har i dag träffats i Stockholm och enats om åtgärder för att öka samarbetet mellan myndigheterna i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
I samband med plenarsammanträdet den 22 februari 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Avstämningsskrivelser skickas i ett tidigt skede av FI:s undersökningsprocess och syftar till att kontrollera fakta. Avstämningsskrivelser kan ibland också innehålla preliminära bedömningar, men dessa bygger på att den information som FI erhållit är och har uppfattats korrekt.
Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter.
De senaste veckorna har media rapporterat om potentiellt stora problem med penningtvätt främst i Swedbanks estniska verksamhet. Det har fått bankens aktiekurs att falla och påverkat bankens förtroende negativt.
