Om du söker efter ett företag kan du även söka i vårt Företagsregister eller FI:s varningslista.
Du kan söka på ett eller flera ord.
Det du skriver i sökfältet kan resultera i upp till tio automatiska förslag, som du kan välja från.
Om du söker på flera ord visas sökresultat som innehåller samtliga sökta ord, till exempel: Konsumentskyddet på finansmarknaden kommer att ge träffar där alla tre orden finns med någonstans, inte nödvändigvis i den ordningen.
Om du vill söka på en specifik följd av ord, använd citattecken " ". Till exempel ger "Konsumentskyddet på finansmarknaden" träffar där just de orden i den följden finns med.
Sökmotorn söker på exakt det ord du söker på och inte på alla ord som innehåller ditt sökord. Det är för att få mer exakta sökträffar. Om du till exempel söker på "buffert" får du träff på information som innehåller just ordet "buffert" men inte information som innehåller orden "buffertkrav", "buffertnivå" eller "buffertriktvärde".
Du kommer heller inte att få träff på "buffertar" om du söker på "buffert". Det innebär att du kan få olika sökresultat om du söker på ett ord i singular eller i plural. Men det finns en lösning på det.
Om du inte får träff på det du söker efter och vill du söka bredare kan du avsluta ditt sökord med en asterisk (*). I vårt exempel kommer du att få träff på alla de ord som nämnts här om du söker på buffert*.
Du kan begränsa resultatet genom att filtrera på de begrepp/taggar som visas i kolumnen till höger. Antalet träffar för varje begrepp/tagg visas inom parentes.
Om du vill ta bort filtreringen, bockar du ur det valda alternativet.
Sökresultatet sorteras efter Relevans, det innebär att det du sökte på förekommer tidigt och/eller ofta i resultatet. Du kan i stället välja att sortera på Datum, då sorteras resultaten i fallande ordning efter publiceringsdatum.
Sökresultatet visar maximalt 30 träffar. För att se fler, klicka på Visa fler längst ner på sidan.
Sökord som innehåller vissa specialtecken går inte att söka på, till exempel ord som innehåller apostrof (') . Om du vill göra en sökning på något som innehåller en apostrof kan du använda tecknet * på följande sätt. Om du till exempel vill söka på A Hard Day's Night skriver du istället A Hard Day* Night.
Publicerad 2024-03-08 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…
Viktiga beslut sammanställda på FATF
Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister
Publicerad 2024-01-18 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Publicerad 2024-01-09 - Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
Publicerad 2023-12-18 - Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Rapport: Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn
Debattartikel: Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton
Publicerad 2023-12-18 - Banker ska inte slentrianmässigt stänga ute privatpersoner från att ha ett konto. Det skriver Malin Alpen, chef för verksamhetsområde Betalningar, i dag på…
Publicerad 2023-12-13 - FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot…
Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
Publicerad 2023-12-07 - Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Publicerad 2023-11-07 - Den 27 oktober 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Publicerad 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
Publicerad 2023-11-02 - Företag som erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. Finansinspektionen ska nu undersöka hur de tre neobankerna Northmill…
23-11-01: FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
Publicerad 2023-11-01 - Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
Publicerad 2023-10-16 - FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av…
Publicerad 2023-10-05 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 samt riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster.
Publicerad 2023-05-31 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för användning av lösningar av affärsförbindelser med nya kunder på…
Publicerad 2023-05-17 - Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets struktur…
Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism (Polisen)
Publicerad 2023-05-03 - Finansinspektionen ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB, tre banker som erbjuder finansiella tjänster, följer…
Publicerad 2023-05-03 - FI ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankernas allmänna…
Publicerad 2023-03-14 - Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.
Publicerad 2023-03-06 - Den 24 februari 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Publicerad 2023-01-20 - Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa tider?…
Publicerad 2023-01-11 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av…
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
Publicerad 2023-01-10 - EU inför nya, utökade och förändrade sanktioner med anledning av situationen i Ukraina. Sanktioner utfärdade av EU via förordningar blir direkt tillämpliga i…
Publicerad 2022-12-22 - Finansinspektionen har undersökt Länsförsäkringar Banks efterlevnad av penningtvättsreglerna vad gäller övervakning och rapportering. Undersökningen…
FI granskar stora bankers transaktionsövervakning
Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Pressmeddelande: Länsförsäkringar Bank får anmärkning och ska betala sanktionsavgift
Publicerad 2022-12-22 - I detta ställningstagande behandlar FI asylsökande flyktingars tillgång till finansiella tjänster i de fall då de asylsökande saknar identitetshandlingar.…
Publicerad 2022-12-22 - Banker och kreditmarknadsföretag kan under vissa förutsättningar tillåtas att erbjuda asylsökande flyktingar ett begränsat utbud av tjänster i de fall…
Rättsligt ställningstagande: Asylsökandes tillgång till finansiella tjänster
Publicerad 2022-12-21 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank har haft brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken får därför en anmärkning och en…
Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
Publicerad 2022-12-01 - Transaktioner till och från utlandet innebär en särskilt hög risk för penningtvätt. Finansinspektionen har därför valt att granska hur fyra registrerade…
Publicerad 2024-03-08 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…
Viktiga beslut sammanställda på FATF
Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister
Publicerad 2024-01-18 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Publicerad 2024-01-09 - Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
Publicerad 2023-12-18 - Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Rapport: Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn
Debattartikel: Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton
Publicerad 2023-12-18 - Banker ska inte slentrianmässigt stänga ute privatpersoner från att ha ett konto. Det skriver Malin Alpen, chef för verksamhetsområde Betalningar, i dag på…
Publicerad 2023-12-13 - FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot…
Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
Publicerad 2023-12-07 - Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Publicerad 2023-11-07 - Den 27 oktober 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Publicerad 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
Publicerad 2023-11-02 - Företag som erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. Finansinspektionen ska nu undersöka hur de tre neobankerna Northmill…
23-11-01: FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
Publicerad 2023-11-01 - Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
Publicerad 2023-10-16 - FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av…
Publicerad 2023-10-05 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 samt riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster.
Publicerad 2023-05-31 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för användning av lösningar av affärsförbindelser med nya kunder på…
Publicerad 2023-05-17 - Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets struktur…
Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism (Polisen)
Publicerad 2023-05-03 - Finansinspektionen ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB, tre banker som erbjuder finansiella tjänster, följer…
Publicerad 2023-05-03 - FI ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankernas allmänna…
Publicerad 2023-03-14 - Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.
Publicerad 2023-03-06 - Den 24 februari 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Publicerad 2023-01-20 - Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa tider?…
Publicerad 2023-01-11 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av…
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
Publicerad 2023-01-10 - EU inför nya, utökade och förändrade sanktioner med anledning av situationen i Ukraina. Sanktioner utfärdade av EU via förordningar blir direkt tillämpliga i…
Publicerad 2022-12-22 - Finansinspektionen har undersökt Länsförsäkringar Banks efterlevnad av penningtvättsreglerna vad gäller övervakning och rapportering. Undersökningen…
FI granskar stora bankers transaktionsövervakning
Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Pressmeddelande: Länsförsäkringar Bank får anmärkning och ska betala sanktionsavgift
Publicerad 2022-12-22 - I detta ställningstagande behandlar FI asylsökande flyktingars tillgång till finansiella tjänster i de fall då de asylsökande saknar identitetshandlingar.…
Publicerad 2022-12-22 - Banker och kreditmarknadsföretag kan under vissa förutsättningar tillåtas att erbjuda asylsökande flyktingar ett begränsat utbud av tjänster i de fall…
Rättsligt ställningstagande: Asylsökandes tillgång till finansiella tjänster
Publicerad 2022-12-21 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank har haft brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken får därför en anmärkning och en…
Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
Publicerad 2022-12-01 - Transaktioner till och från utlandet innebär en särskilt hög risk för penningtvätt. Finansinspektionen har därför valt att granska hur fyra registrerade…