Din sökning på "co" gav 43 träffar
-
FI återkallar tillståndet för Intergiro
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-06-18 - Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka…
-
Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB
-
Nasdaq Stockholm receives a remark and an administrative fine
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2024-06-19 - Finansinspektionen has decided to issue Nasdaq Stockholm Aktiebolag a remark and an administrative fine of SEK 100 million.
-
Decision: Remark and administrative fine
In general, high requirements must be placed on financial firms when it comes to following the rules that apply to the operations.
-
My Change Scandinavia receives an injunction to cease its operations
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2023-05-26 - Finansinspektionen is issuing an injunction to My Change Scandinavia AB (My Change) to cease its currency exchange operations. It shall have ceased its…
-
Decision: Injunction to cease operations
When it comes to My Change’s noted lack of a general risk assessment during the investigation period, My Change said that a general risk assessment
-
Swedbank receives a remark and an administrative fine
- Bank
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2023-03-15 - Swedbank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 850 million.
-
Decision: Remark and administrative fine – Swedbank AB
The information in the matter come from the auditor’s report, Swedbank’s statements, incident report and internal review of the incident, as well as
-
Trustly Group receives warning and administrative fine
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-02-22 - Trustly Group AB is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 130 million. The company is also ordered to address certain deficiencies.
-
Trustly has described this service as one of the company’s core products.
-
Nasdaq Clearing Aktiebolag receives a warning and an administrative fine
- Marknad
- Emir
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2021-01-27 - Nasdaq Clearing Aktiebolag is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 300 million.
-
FI:s decision: Warning and administrative fine - Nasdaq Clearing Aktiebolag
Clarification of Finansinspektionen's sanction decision against Nasdaq Clearing AB (2021-01-29)
The ruling by the Administrative Court (In Swedish) (2021-12-22)
The ruling by the Administrative Court of Appeal (In Swedish) (2022-11-30)
The decision of the Supreme Administrative Court (In Swedish) (2023-10-27)
-
YBE Ventures får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Crown Energy
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-07-02 - YBE Ventures Limited ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Crown Energy AB till…
-
FI:s beslut om sanktionsavgift för YBE Ventures Limited
Ventures Limited FI Dnr 19-2965 B2, Industry Street Delgivning nr 2 QRM 3000 Malta Ombud: Advokat Carl-Johan Pousette Advokatfirman Hammarskiöld & Co
Förvaltningsrättens dom (2021-03-23)
dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i- stockholm/ KLAGANDE YBE Ventures Limited Ombud: Advokat Carl-Johan Pousette Advokatfirman Hammarskiöld & Co
-
SEB receives remark and administrative fine of SEK 1 billion
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-25 - SEB receives a remark and must pay an administrative fine of SEK 1 billion for deficiencies in its work to prevent money laundering risks.
-
JM receives a caution and an order to follow financial reporting rules
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
- Redovisning
Publicerad 2020-05-20 - JM has been in violation of the international financial reporting standard IFRS 10 in its consolidated financial statements for 2017 by not including –…
-
Decision: Caution and order of correction
The Code supplements legislation and other rules by establishing a standard for good corporate governance.
-
Goldman Sachs & Co får sanktionsavgift för sen flaggning i Mycronic AB
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-04-02 - Goldman Sachs & Co får sanktionsavgift för sen flaggning i Mycronic AB
-
FI:s beslut om sanktionsavgift för Goldman Sachs & Co
Ärendet Goldman Sachs & Co.
-
Swedbank receives a warning and an administrative fine of SEK 4 billion
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-03-19 - Swedbank AB receives a warning and must pay an administrative fine of SEK 4 billion for serious deficiencies in its work to combat money laundering.
-
It is obvious in any case that the parent bank and a subsidiary bank cannot have conflicting interests when it comes to combating money laundering and
-
Karlin & Co Stockholm får sanktionsavgift för fel i insynsanmälan i Tobin Properties
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-03-04 - Karlin & Co Stockholm får sanktionsavgift för fel i insynsanmälan i Tobin Properties
-
FI:s beslut om sanktionsavgift för Karlin & Co Stockholm AB
1(3) 2020-03-03 B E S L U T Karlin & Co Stockholm AB FI Dnr 17-9944 Att: Verkställande direktören Delgivning nr 2 Kevinge strand
-
Cement Sweden får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Crown Energy
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-01-14 - Cement Sweden S.A.R.L, B206591, ska betala en sanktionsavgift på 2 625 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och teckningsoptioner i…
-
FI:s beslut om sanktionsavgift för Cement Sweden S.A.R.L, B206591
Förvaltningsrättens dom (2020-12-21)
-
Fredell & Co får sanktionsavgift för sen flaggning i Invuo Technologies
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2019-08-12 - Fredell & Co får sanktionsavgift för sen flaggning i Invuo Technologies
-
FI:s beslut om sanktionsavgift
Fredell & Co Aktiebolag (Fredell & Co Aktiebolag eller bolaget) har anmält att bolaget minskat sitt aktieinnehav i Invuo Technologies AB så att det kom
Förvaltningsrättens dom (2020-08-21)
Fredell & Co AB (bolaget) yrkar att Finansinspektionens beslut upphävs alternativt att sanktionsavgiften efterges eller sätts ned till noll.
-
Nils-Henrik Investment AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2018-12-10 - Nils-Henrik Investment AB ska betala en sanktionsavgift med 5 400 000 kronor för att för sent ha anmält avyttring av aktier i Mr Green & Co AB till Finansinspektionen
-
FI:s beslut om sanktionsavgift
Förvaltningsrättens dom (2019-09-17)
-
Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Mr Green & Co
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2018-12-10 - Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Mr Green & Co
-
FI:s beslut om sanktionsavgift
Förvaltningsrättens dom (2019-09-17)
-
Vega Holdco får sanktionsavgift för sen flaggning i Hembla
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2018-11-27 - Vega Holdco S.à.r.l. ska betala en sanktionsavgift på 420 000 kronor för att för sent ha anmält att dess innehav av aktier och röster i Hembla AB passerat en…
-
FI:s beslut om sanktionsavgift för Vega HOldco
Carnegie & Co AB (numera Hembla AB) så att det kom att överstiga 66 2/3 procent av samtliga röster den 3 januari 2018.
-
Norges Bank får sanktionsavgift för sen flaggning i Com Hem Holding
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2018-09-27 - Norges Bank ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för att för sent ha anmält att sitt innehav av aktier och röster i Com Hem Holding AB överstigit en…
-
FI:s beslut om sanktionsavgift för Norges Bank
Com Hem Holding AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.
-
Lombard International Assurance får avgift för sen flaggning i Venue Retail Group
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2018-05-15 - Lombard International Assurance ska betala en sanktionsavgift på 2 000 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier och röster i Venue Retail…
-
FI:s beslut om sanktionsavgift för Lombard International Assurance
-
Lombard International Assurance får avgift för sen flaggning i BTS Group
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2018-05-15 - Lombard International Assurance ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier och röster i BTS Group AB…
-
FI:s beslut om sanktionsavgift för Lombard International Assurance
-
Kristina Lindhe & Co Holding får avgift för felaktig anmälan
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2018-05-08 - Kristina Lindhe & Co Holding får avgift för felaktig anmälan
-
FI:s beslut om särskild avgift för Kristina Lindhe & Co Holding AB
Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2018-05-07 B E S L U T Kristina Lindhe & Co
-
Fredell & Co Aktiebolag får avgift för sen anmälan
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2018-03-20 - Fredell & Co Aktiebolag får avgift för sen anmälan
-
FI:s beslut om särskild avgift för Fredell & Co Aktiebolag
Ärendet Fredell & Co Aktiebolag har den 10 oktober 2016 anmält att det är närstående till en person i ledande ställning och att Fredell & Co Aktiebolag
-
Nasdaq Clearing Aktiebolag receives a remark and an administrative fine
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2016-12-13 - Finansinspektionen is issuing Nasdaq Clearing Aktiebolag a remark. Nasdaq Clearing Aktiebolag shall also pay an administrative fine of SEK 25,000,000.
-
Remark and administrative fine - Nasdaq Clearing Aktiebolag
The company’s infringement cannot be considered to be insignificant and no reasons have come to light to treat the infringements as excusable, either.
-
Nasdaq Stockholm Aktiebolag receives a remark and an administrative fine
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2016-12-13 - Finansinspektionen is issuing Nasdaq Stockholm Aktiebolag (556420-8394) a remark. Nasdaq Stockholm Aktiebolag shall also pay an administrative fine of SEK…
-
Remark and administrative fine - Nasdaq Stockholm Aktiebolag
The company’s infringement cannot be considered to be insignificant and no reasons have come to light to treat the infringements as excusable, either.
-
Nasdaq Clearing Aktiebolag får anmärkning och sanktionsavgift
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2016-12-13 - Nasdaq Clearing Aktiebolag får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 25 000 000 kronor.
-
FI:s beslut om anmärkning och sanktionsavgift för Nasdaq Clearing Aktiebolag
Förvaltningsrättens dom (2018-05-03)
Kammarrättens beslut (2018-12-18)
-
Fysisk person, särskild avgift för sen flaggning i Seamless Distribution
- Marknad
- Sanktioner
Publicerad 2016-09-20 - A ska betala särskild avgift med 50 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att innehavet av aktier i Seamless Distribution AB passerat…
-
FI:s beslut om särskild av gift på 50 000 kronor för fysisk person
Ärendet A har anmält att han, via Fredell & Co AB, den 15 september 2015 minskade sitt aktieinnehav i Seamless Distribution AB så att innehavet kom
-
Handelsbanken receives a remark and is ordered to pay an administrative fine
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2015-05-19 - Handelsbanken has not complied with the money laundering rules. The bank has not conducted risk assessments for all of its customers or obtained sufficient…
-
FI's decision regarding Handelsbanken
party engaged in activities has concerning customers, their business and risk profiles and, if necessary, where the customer's financial resources come
-
Nordea receives a warning and is ordered to pay the maximum administrative fine
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2015-05-19 - There have been major deficiencies in Nordea's work to prevent money laundering. This means there is a high probability that if people have tried to launder…
-
FI's decision regarding Nordea
Moreover Nordea had not clearly explained how it had come about that the Bank had failed to 1 SWIFT
-
D.E Shaw & Co., L.P., 10 000 kronor
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2015-01-26 - D.E Shaw & Co., L.P., 10 000 kronor
-
FI:s beslut om särskild avgift för D.E Shaw & Co., L.P.
Ärendet D.E Shaw & Co., L.P.
-
D.E Shaw & Co., L.P., 90 000 kronor
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2015-01-26 - D.E Shaw & Co., L.P., 90 000 kronor
-
FI:s beslut om särskild avgift för D.E Shaw & Co., L.P.
Ärendet D.E Shaw & Co., L.P.