Sök på fi.se

Din sökning gav 191 träffar

• Finansiering av terrorism

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Om FI
  • Rapportering

  Publicerad 2023-11-22 -

• Publikationer om finansiering av terrorism
• Publikationer om finansiering av terrorism

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Om FI
  • Rapportering

  Publicerad 2024-01-18 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
• FI avslutar undersökning av Aros Kapital

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-12-13 - FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot…

• Aros får en varning och sanktionsavgift
• FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
• FI undersöker Svea Bank, Collector Bank och Ikano Bank

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-05-03 - Finansinspektionen ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB, tre banker som erbjuder finansiella tjänster, följer…
• FATF:S uttalande februari 2024

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Betalningar

  Publicerad 2024-03-08 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…

• Viktiga beslut sammanställda på FATF

  Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister

  Högriskländer där man uppmanar till åtgärder

  Uttalande om Ryssland
• FATF:s uttalande oktober 2023

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-11-07 - Den 27 oktober 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

• Jurisdictions under Increased Monitoring - 27 October 2023

  Outcomes FATF Plenary, 25-27 October 2023
• FATF:s uttalande februari 2023

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Betalningar

  Publicerad 2023-03-06 - Den 24 februari 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

• High-risk and other monitored jurisdictions (FATF)
• FI granskar hur värdepappersbolag och banker hanterar risker för penningtvätt

  • Bank
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Fördjupad analys

  Publicerad 2023-10-16 - FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av…
• Finansinspektionen följer två nya riktlinjer från EBA

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2023-10-05 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 samt riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster.

• Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 om åtgärder för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner

  Riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster
• Nya rutiner för rapportering om penningtvätt

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-12-07 - Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.

• Läs mer om de nya rutinerna
• Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-12-18 - Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…

• Rapport: Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn

  Debattartikel: Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton
• Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter

  Publicerad 2023-03-14 - Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.
• Temaundersökning om neobanker

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-02 - Företag som erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. Finansinspektionen ska nu undersöka hur de tre neobankerna Northmill…

• 23-11-01: FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
• Digital penningtvättskonferens 15 november

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-01 - Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
• FI följer riktlinjer för etablering av nya kunder på distans

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • EBA

  Publicerad 2023-05-31 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för användning av lösningar av affärsförbindelser med nya kunder på…

• Riktlinjer för användning av lösningar för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU)2015/849

  Final Report Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG
• Penningtvätt: ny riskbedömning beskriver stora risker med hawala

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-17 - Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets struktur…

• Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism (Polisen)
• FI undersöker tre bankers arbete mot penningtvätt

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2023-05-03 - FI ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankernas allmänna…

• FI undersöker Svea Bank, Collector Bank och Ikano Bank
• Ny uppgift för FI: tillfälliga beslut om frysning av tillgångar

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Om FI
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-01-09 - Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.

• Frysningar av tillgångar

  Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner

  Ekonomiska sanktioner mot terrorism Prop. (2022/23:137)
• Aros får en varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.

• Beslut om Aros Kapital
• Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Tal och debatt
  • Betalningar

  Publicerad 2023-12-18 - Banker ska inte slentrianmässigt stänga ute privatpersoner från att ha ett konto. Det skriver Malin Alpen, chef för verksamhetsområde Betalningar, i dag på…
• Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Hållbarhet

  Publicerad 2023-01-20 - Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa tider?…

• Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023
• FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-01-11 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
• FI får utökat uppdrag med anledning av situationen i Ukraina

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Ukraina

  Publicerad 2023-01-10 - EU inför nya, utökade och förändrade sanktioner med anledning av situationen i Ukraina. Sanktioner utfärdade av EU via förordningar blir direkt tillämpliga i…

• EU-sanktioner
• FI avslutar undersökning av Länsförsäkringar Bank

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-12-22 - Finansinspektionen har undersökt Länsförsäkringar Banks efterlevnad av penningtvättsreglerna vad gäller övervakning och rapportering. Undersökningen…

• FI granskar stora bankers transaktionsövervakning

  Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  Pressmeddelande: Länsförsäkringar Bank får anmärkning och ska betala sanktionsavgift
• 2022:1 Asylsökandes tillgång till finansiella tjänster

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Publicerat

  Publicerad 2022-12-22 - I detta ställningstagande behandlar FI asylsökande flyktingars tillgång till finansiella tjänster i de fall då de asylsökande saknar identitetshandlingar.…
• Asylsökande kan erbjudas begränsat utbud av banktjänster

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2022-12-22 - Banker och kreditmarknadsföretag kan under vissa förutsättningar tillåtas att erbjuda asylsökande flyktingar ett begränsat utbud av tjänster i de fall…

• Rättsligt ställningstagande: Asylsökandes tillgång till finansiella tjänster
• FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2022-12-21 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag
• Länsförsäkringar Bank får anmärkning och ska betala sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank har haft brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken får därför en anmärkning och en…

• Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
• Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag