Finansinspektionen has decided that Aros Kapital will receive a warning and an administrative fine of SEK 45 million.
Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
Finansinspektionen is issuing an injunction to My Change Scandinavia AB (My Change) to cease its currency exchange operations. It shall have ceased its…
my-change-22-23-eng.pdf
Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24…
my-change-22-23.pdf
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
Länsförsäkringar Bank has been deficient in its compliance with the anti-money laundering regulations. Finansinspektionen is therefore issuing…
beslut-lf-2022-12-13.pdf
beslut-trustly-group-20-20967-eng.pdf
Moneygram International SPRL has not applied a sufficient scope to its assessment of the risks of its operations in Sweden being used for money laundering.…
beslut-sammanfattn-moneygram-21-374-eng2.pdf
Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige.…
Trustly Group AB is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 130 million. The company is also ordered to address certain deficiencies.
ClearOn is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 14 million.
Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.
ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.
beslut-clearon-20-21809-eng-summary.pdf
Danske Bank has not sufficiently assessed the risk of how the bank’s products and services in Sweden may be used for money laundering and terrorist financing.…
beslut-forelaggande-danske-bank-eng.pdf
Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och…
beslut-seb-2020-06-25-hela-eng.pdf
SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
forelaggande-seb-2020-06-25-eng-m.pdf
SEB receives a remark and must pay an administrative fine of SEK 1 billion for deficiencies in its work to prevent money laundering risks.
forelaggande-seb-2020-06-25.pdf
beslut-seb-2020-06-25.pdf
beslut-jak-19-2342.pdf
Finansinspektionen is issuing JAK Medlemsbank (516401-9969) a remark. JAK Medlemsbank must also pay an administrative fine of SEK 1.6 million.