En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
FI publicerar frågor och svar om nya penningtvättspaketet
Nu finns ett första batteri av frågor och svar om det nya penningtvättspaketet och EU:s penningtvättsmyndighet Amla att läsa på FI:s webbplats. Utgångspunkten är bland annat frågor som identifierats i en dialog mellan FI och branschen.
Inledningsvis finns var på övergripande och grundläggande frågor. Innehållet kommer att kompletteras och uppdateras löpande i takt med att regelverket utvecklas och vi ser behov av ytterligare vägledning.
Penningtvättspaketet
EU:s nya regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär förändringar för företag som omfattas av reglerna. En del i detta är att en ny myndighet för tillsyn och samordning inrättats på EU-nivå: Amla (Anti-Money Laundering Authority).
Samlar information
Syftet med dessa frågor och svar är att ge företag under Finansinspektionens tillsyn sammanhåller och lättillgänglig information om de förändringar som väntar när det gäller det regelverk som ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism inom EU. Vår avsikt är att utveckla och komplettera dessa frågor och svar vartefter nya detaljer blir klara om det nya penningtvättspaketet.
Samma sida finns tillgänglig under rubriken Penningtvätt och finansiering av terrorism under varje huvudrubrik på FI:s webbplats: Bank, Betalningar, Försäkring och Marknad.