Resultat

2020

Lättare hitta frågor och svar om rapportering

Nu har det blivit lättare att hitta frågor och svar om den rapportering som företag gör till Finansinspektionen. Vi har också förbättrat strukturen för hur dessa frågor och svar presenteras för att göra informationen mer överskådlig.

FI följer riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-05-26 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI följer de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen och Polisen ökar samarbetet för att bekämpa penningtvätt

Penningtvätt är ett allvarligt samhällsproblem som underlättar för och finansierar organiserad brottslighet. För att öka båda myndigheters förmåga att bekämpa penningtvätt inleder Finansinspektionen och Polismyndigheten ett nytt operativt samarbete.

Rapportering av penningtvätt skjuts fram en månad

Med anledning av den rådande omvärldssituationen har Finansinspektionen beslutat om att införa vissa lättnader för verksamhetsutövare i sin rapportering vad gäller penningtvätt till Finansinspektionen. Detta i samsyn med Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Anknutna försäkringsförmedlare får undantag från årets periodiska penningtvättsrapport

Verksamhet som utgörs av anknuten försäkringsförmedlare med tillstånd att distribuera sådana försäkringar som avses i 6 och 7 kap. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution är undantagna från att lämna in periodisk penningtvättsrapportering (rapport F880) för år 2019 – det vill säga under rapporteringsperioden 1 januari till och med 31 mars 2020.

Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att rapporteringen av penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2019 ska vara inlämnad senast den 31 mars.

Samråd om nya riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett förslag till reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2019

Förslag på ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationell riskbedömning av penningtvätt 2019

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.

FI tillämpar riktlinjer om riskfaktorer

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI följer riktlinjerna om förenklade och skärpta regler för kundkännedom.

Laddar sidan