En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Resultat
2026
FI undersöker TalkRemit
FI ska undersöka om e-pengainstitutet TalkRemit AB har följt penningtvättsreglerna och lagen om elektroniska pengar. Undersökningen omfattar bolagets allmänna riskbedömning, kundriskklassificering, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, kundkännedomsåtgärder samt reglerna om huvudkontor.
Beslut att frysa tillgångar för en person
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
Beslut att frysa tillgångar för två personer
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för två personer ska frysas. Dessa beslut är baserade på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
Rapportera arbete mot penningtvätt senast 31 mars
Finansinspektionen påminner om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt, som gäller balansdagen 31 december 2025, ska vara rapporterad senast 31 mars 2026.
FI-forum om det nya penningtvättspaketet
Nu finns ett FI-forum för företag i den finansiella sektorn som omfattas av reglerna i EU:s nya penningtvättspaket. I FI-forumet informerar Finansinspektionen om de nya reglerna, FI:s och den nya EU-myndigheten Amlas roller samt om nyheter i den periodiska rapporteringen.
FI undersöker Handelsbanken
Finansinspektionen ska undersöka om Handelsbanken följt penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för kundkännedom.
Beslut att frysa tillgångar för fyra personer
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för fyra personer ska frysas. Dessa beslut är baserade på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
FI undersöker Swedbank
FI ska undersöka om Swedbank följt penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar bankens åtgärder för kundkännedom.
FI undersöker Swedbank
FI ska undersöka om Swedbank följt penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar bankens åtgärder för kundkännedom.
Fråga FI om EU:s nya penningtvättspaket
Är du verksamhetsutövare i den finansiella sektorn och har frågor om EU:s nya penningtvättspaket och penningtvättsförordningen (AMLR)? Ställ då dina frågor till Finansinspektionen.
