Sök på fi.se

Din sökning på "sanktionsavgift" gav 35 träffar

• FI föreslår nya regler för betaltjänster, elektroniska pengar och valutaväxling

  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Betalningar

  Publicerad 2025-02-14 - FI föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling, elektroniska pengar och betaltjänster.

• Följebrev: Remiss - förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om betaltjänster, elektroniska pengar och valutaväxling

  Remisspromemoria: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ändring i föreskrifterna om betaltjänster, elektroniska pengar och valutaväxling

  Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

  Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

  Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

  Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2023:22) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
• FI lämnar rapport till regeringen om utveckling av penningtvättstillsynen

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-19 - FI:s penningtvättstillsyn har utvecklats på flera områden och ökat i omfattning. Vi tänker fortsätta på den vägen genom att förbättra riskanalyser, processer,…

• Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
• Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Betalningar
  • Kryptotillgångar

  Publicerad 2024-12-19 - FI välkomnar förslaget om att göra det straffbart att bedriva finansiell verksamhet utan det tillstånd eller den registrering som krävs. FI anser dock att…

• Remissvar: Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering

  Remiss: Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering
• Motståndskraft i samhällsviktiga tjänster (SOU 2024:64)

  • Bank
  • Marknad
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Säkerhetsskydd
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-18 - FI tillstyrker, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, i huvudsak de förslag som utredningen lämnar. Vi lämnar dock förslag på justeringar…

• Remissvar: Motståndskraft i samhällsviktiga tjänster (SOU 2024:64)

  Remiss: Motståndskraft i samhällsviktiga tjänster (SOU 2024:64)
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-11 - FI beslutade att ge Klarna en anmärkning och sanktionsavgift, se länk nedan.

• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-11 - FI ger Klarna Bank AB (Klarna) en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor för överträdelser … överträdelserna och företagets finansiella ställning har FI beslutat att ge Klarna en anmärkning och en sanktionsavgift

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
• FI avslutar undersökning av Amal Express

  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-11-13 - Därför beslutar vi att Amal Express ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

• Amal Express får en sanktionsavgift
• Amal Express får en sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor. … Därför beslutar vi att Amal ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

• Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
• Rubrik
  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-11-12 - 769608-9247 FI dnr 22-31021 genom styrelsens ordförande Box 76 424 22 Angered Beslut om sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Loomis

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-20 - FI beslutade att ge Loomis en anmärkning och sanktionsavgift.

• Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
• Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift

  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner … FI anser att det är tillräckligt att ge Loomis en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 40

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Loomis Sverige
• Promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Regler
  • Fintech
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-14 - Finansinspektionen tillstyrker i allt väsentligt förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar…

• Remissvar: Promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

  Remiss av promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar (Regeringskansliet)
• Redovisning av samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet och penningtvätt

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-02 - Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…

• Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556)
• Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-02 - hade uppfyllt centrala delar av penningtvättsregelverket, och det fick därför en varning och en sanktionsavgift
• Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-04-30 - mellan olika aktörer på finansmarknadsområdet föreslår FI att den föreslagna möjligheten att besluta om sanktionsavgift

• Remissvar: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

  Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem (Fi2024/00365)
• Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Om FI
  • Remissvar
  • Betalningar
  • Dora

  Publicerad 2024-04-15 - FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte bedömningen i…

• Remissvar: Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

  Finansdepartementets promemoria: Digital operativ motståndskraft för finanssektorn (Regeringskansliet)
• Företagen behöver stärka sitt säkerhetsskyddsarbete

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Säkerhetsskydd
  • Fördjupad analys
  • Betalningar

  Publicerad 2023-12-20 - Det försämrade säkerhetspolitiska läget ökar risken för att svenska intressen utsätts för olika angrepp. Flera finansiella företag arbetar i dag med…

• Rapport: Företagen behöver stärka sitt säkerhetsskyddsarbete.pdf
• Stabiliteten i det finansiella systemet (2023:2): Anpassningen till ett högre ränteläge inte klar

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Stabilitet
  • Publicerat
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-28 - Högre räntor innebär att hushåll och företag behöver anpassa sin ekonomi. Finansinspektionen ser nu att risktagandet har minskat. Men det förändrade…

• Stabiliteten i det finansiella systemet

  Diagramunderlag

  FI-analys nr 41: Fastighetsföretagen kan behöva minska sin skuldsättning
• Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-16 - FI remitterar ett tillägg till den tidigare remissen Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

• Följebrev Förslag till föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

  Förslag till ansökningsblankett.pdf

  Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (2023-10-10)

  Förslag till föreskrifter och allmänna råd med bilagor
• Förslag till föreskrifter och allmänna råd med bilagor.pdf
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-16 - ☐ Nej d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift
• Delredovisning om samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-01 - FI och Spelinspektionen har gemensamt identifierat ett antal områden där samverkan ska utvecklas och förstärkas. Det visar en första delredovisning av…

• Delredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556)
• Nya krav för valutaväxlare och andra finansiella institut

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-09-27 - Sanktionsavgift.
• En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Om FI
  • Remissvar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-09-14 - Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel.

• Remissvar: En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

  Remiss: En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster
• Consumer Protection Report 2023

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-07-25 - The risks given the highest priority in FI’s consumer protection work for 2023 are unaffordable lending, unsuitable investment products and investment fraud.

• Consumer Protection Report 2023
• Consumer Protection Report 2023
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-07-25 - tillstånd för Nord Fondkommission’, Finansinspektionen, 12 October 2021; and ‘Beslut: Varning och sanktionsavgift
• Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar
  • Kryptotillgångar

  Publicerad 2023-06-21 - FI anser därför att det är proportionerligt att i stället besluta om en sanktionsavgift på 2 miljoner

• Beslut om sanktionsavgift
• Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar
  • Kryptotillgångar

  Publicerad 2023-06-21 - Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor. … FI anser därför att det är proportionerligt att i stället besluta om en sanktionsavgift på 2 miljoner

• Beslut om sanktionsavgift
• Stabiliteten i det finansiella systemet (2023:1)

  • Bank
  • Försäkring
  • Stabilitet
  • Publicerat
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-30 - Höga räntor och lägre risktagande för med sig en ekonomisk miljö där sårbarheter i det finansiella systemet snabbt kan blottas. Inte minst pressas…

• Stabiliteten i det finansiella systemet

  Diagramunderlag

  Webbsänd pressträff om stabilitetsrapporten (FI Play/Film
• My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-25 - Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24…

• Beslut: Föreläggande att upphöra med verksamheten
• Föreläggande att upphöra med verksamheten - My Change Scandinavia AB
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-24 - Om det i det enskilda fallet framstår som att beslut om sanktionsavgift är en tillräcklig åtgärd ska