Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…
Money laundering is a global problem that allows criminals to transact large sums of money without revealing their illegal activities. In order to counteract…
Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka…
Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
FI och Spelinspektionen har gemensamt identifierat ett antal områden där samverkan ska utvecklas och förstärkas. Det visar en första delredovisning av…
Finansinspektionen har analyserat den rapportering som de företag som står under FI:s tillsyn är skyldiga att lämna till myndigheten varje år. FI kan…
FI has analysed and compared information that firms under FI’s money laundering supervision reported to the authority during the years 2018-2021. The analysis…
Finansinspektionen (FI) strengthened its anti-money laundering supervision in 2019, in part by dedicating considerable resources to reviewing major Swedish…
Under 2019 har FI stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.
It is FI’s assessment that firms in general have a greater awareness of the regulations than in previous investigations and are committing more resources to…
FI bedömer att företagen generellt sett har en större medvetenhet om regelverket jämfört med tidigare undersökningar och att de satsar mer resurser på sitt…
Ny rapport beskriver finansiella aktiviteter som kan kopplas till personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak.
The national risk assessment regarding the financing of terrorism that was published in June 2014 identified a need to increase knowledge and awareness about…
Rapporten innehåller bland annat tillvägagångssätt och metoder för finansiering av terrorism.
FI har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten gjort en rapport om olika sätt att tvätta pengar genom upplägg med osanna fakturor, en metod som döljer stora…
I dag har FI tillsammans med 16 andra myndigheter och organisationer lämnat över en nationell bedömning av riskerna för penningtvätt i Sverige till regeringen.
Många företag gör inte tillräckligt för att motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta visar Finansinspektionen…
The SMS loan companies report that they have improved their routines to identify their customers after an investigation by Finansinspektionen.
Sms-låneföretagen är skyldiga att identifiera sina kunder. Eftersom företagen utlovar lån på mycket kort tid har FI undersökt deras rutiner. Företagen uppger…
De svenska bankerna brister i efterlevnaden av EU-gemensamma regler som syftar till att spåra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan försvåra…
Finansinspektionen (FI) has studied how well companies in the finance sector are complying with the rules governing the combating of money laundering and…
Finansinspektionen har undersökt hur väl företag i finanssektorn efterlever lagar och regler om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering.…
Four out of five of the reviewed insurance intermediaries* do not adhere to the rules that by law pertain to their business. By law, insurance intermediaries…
Fyra av fem granskade försäkringsförmedlare följer inte de regler som enligt lag gäller för verksamheten. Försäkringsförmedlare ska enligt lag kontrollera de…