En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Nya frågeställningar till rapporteringen om penningtvätt
Varje år begär FI in uppgifter från företag som omfattas av penningtvättsregelverket. Dessa uppgifter används som underlag för FI:s riskbaserade tillsyn. Till nästa års periodiska rapportering för penningtvätt har det tillkommit ett antal nya frågeställningar.
De nya frågeställningarna handlar i huvudsak om företagens organisation, friheten att tillhandahålla tjänster och frysta tillgångar. Vi har också för 2026 års rapportering uppdaterat våra frågor och svar.
Läs de nya frågeställningarna i länken nedan.
