Din sökning på "sanktionsavgift" gav 36 träffar
-
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2024-12-11 - Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
-
Finansinspektionens tillsyn
- Betalningar
Publicerad 2025-01-17 - FI har möjlighet att fatta beslut om förelägganden och sanktionsavgifter mot verksamhetsutövare som inte lever upp till regelverkets krav.
-
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-10-15 - Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
-
Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
Finansinspektionen ger därför Zimpler en anmärkning som ska förenas med en sanktionsavgift för att vara tillräckligt ingripande. 4.4 Sanktionsavgiftens
-
Amal Express får en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-11-13 - Amal Express får en sanktionsavgift
-
Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
Finansinspektionen bör i stället ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift. 4.4 Sanktionsavgiftens storlek 4.4.1 Tillämpliga bestämmelser
-
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-12-11 - Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
Klarna Bank AB ska betala en sanktionsavgift på 500 000 000 kronor.
-
Tillstånd krävs för valutaväxling och betaltjänster
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Regler
- Betalningar
Publicerad 2025-05-15 - FI får besluta om sanktionsavgift för den som bedriver valutaväxling eller verksamhet som omfattas av lagen om betaltjänster utan att vara berättigad till
-
Lag (2025:250) om valutaväxling
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Proposition 2024/25:67: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
-
FI avslutar undersökning av Loomis
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2024-06-20 - FI beslutade att ge Loomis en anmärkning och sanktionsavgift.
-
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
-
Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
- Penningtvätt
- Publicerat
- Remissvar
- Betalningar
Publicerad 2024-04-30 - att skapa mer enhetliga förutsättningar mellan olika aktörer på finansmarknadsområdet föreslår FI att den föreslagna möjligheten att besluta om sanktionsavgift
-
Remissvar: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem (Fi2024/00365)
-
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2024-06-19 - Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Loomis Sverige
Loomis ska betala en sanktionsavgift på 40 000 000 kronor.
-
FI avslutar undersökning av Amal Express
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2024-11-13 - Därför beslutar vi att Amal Express ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
-
FI avslutar undersökning av Zimpler
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-10-15 - FI har beslutat att ge Zimpler en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor.
-
Nya krav för valutaväxlare och andra finansiella institut
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2023-09-27 - Sanktionsavgift. … Finansinspektionen ska få besluta om sanktionsavgift för den som inte lämnar begärda upplysningar till Finansinspektionen eller som bedriver registreringspliktig
-
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
- Kryptotillgångar
Publicerad 2023-06-21 - Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
-
bestämmer sanktionsavgiftens storlek.
-
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
- Kryptotillgångar
Publicerad 2023-06-21 - Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
-
bestämmer sanktionsavgiftens storlek.
-
En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster
- Penningtvätt
- Publicerat
- Om FI
- Remissvar
- Betalningar
Publicerad 2023-09-14 - En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster
-
It-risker (Dora)
- Betalningar
- Dora
FI har möjlighet att fatta beslut om förelägganden och sanktionsavgifter mot verksamhetsutövare som inte lever upp till regelverkens
-
Motståndskraft i samhällsviktiga tjänster (SOU 2024:64)
- Bank
- Marknad
- Publicerat
- Remissvar
- Säkerhetsskydd
- Betalningar
Publicerad 2024-12-18 - FI tillstyrker, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, i huvudsak de förslag som utredningen lämnar. Vi lämnar dock förslag på justeringar…
-
Remissvar: Motståndskraft i samhällsviktiga tjänster (SOU 2024:64)
Remiss: Motståndskraft i samhällsviktiga tjänster (SOU 2024:64)
-
Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering
- Penningtvätt
- Publicerat
- Remissvar
- Betalningar
- Kryptotillgångar
Publicerad 2024-12-19 - FI välkomnar förslaget om att göra det straffbart att bedriva finansiell verksamhet utan det tillstånd eller den registrering som krävs. FI anser dock att…
-
FI föreslår nya regler för betaltjänster, elektroniska pengar och valutaväxling
- Publicerat
- Nyheter
- Förslag nya FFFS
- Betalningar
Publicerad 2025-02-14 - FI föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling, elektroniska pengar och betaltjänster.
-
Promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar
- Marknad
- Konsumentskydd
- Stabilitet
- Publicerat
- Remissvar
- Regler
- Fintech
- Betalningar
Publicerad 2024-05-14 - Finansinspektionen tillstyrker i allt väsentligt förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar…
-
Remissvar: Promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar
Remiss av promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar (Regeringskansliet)
-
Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut
- Penningtvätt
- Publicerat
- Remissvar
- Regler
- Betalningar
Publicerad 2023-03-02 - Finansinspektionen har granskat utkastets förslag och har inga invändningar mot de lagändringar som presenteras i den utsträckning de avviker från tidigare…
-
Remissvar: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut
Tidigare remissvar: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut (2022-10-27)
-
Digital operativ motståndskraft för finanssektorn
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Publicerat
- Om FI
- Remissvar
- Betalningar
- Dora
Publicerad 2024-04-15 - FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte bedömningen i…
-
Remissvar: Digital operativ motståndskraft för finanssektorn
-
Konsumentskyddsrapport 2023
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Rapporter
- Betalningar
Publicerad 2023-03-21 - FI:s högst prioriterade risker inom konsumentskyddsarbetet för 2023 är osund kreditgivning, olämpliga investeringsprodukter och investeringsbedrägerier.
-
och brister i hanteringen av intressekonflikter.3 Även Celina Fondförvaltning fick en varning och sanktionsavgift. 4 Mer spekulativa investeringar,
-
Zimpler receives a remark and an administrative fine
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-10-16 - The Swedish Financial Supervisory Authority (FI) issues Zimpler AB (Zimpler) a remark and an administrative fine of 3 million kronor for violations of…
-
Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)
Finansinspektionen ger därför Zimpler en anmärkning som ska förenas med en sanktionsavgift för att vara tillräckligt ingripande. 4.4 Sanktionsavgiftens
-
Remissvar: Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet
- Publicerat
- Remissvar
- Betalningar
Publicerad 2023-04-24 - Finansinspektionen (FI) avstyrker utredningens förslag om att FI ska ha tillstånds- och tillsynsansvaret enligt inkassolagen.
-
Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet (SOU 2023:3)
eftersom det inom FI finns erfarenhet av och praxis för bestämmande av sanktionsavgifter på detta sätt.
-
Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
- Publicerat
- Nyheter
- Förslag nya FFFS
- Betalningar
Publicerad 2023-11-16 - FI remitterar ett tillägg till den tidigare remissen Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.
-
Förslag till ansökningsblankett.pdf
Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (2023-10-10)
-
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2023-05-25 - Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24…
-
Beslut: Föreläggande att upphöra med verksamheten
Om det i det enskilda fallet framstår som att beslut om sanktionsavgift är en tillräcklig åtgärd ska Finansinspektionen i stället fatta ett sådant
Förvaltningsrättens dom (2023-08-24)
Om det i det enskilda fallet framstår som att beslut om sanktionsavgift är en tillräcklig åtgärd ska Finansinspektionen i stället fatta ett sådant beslut
-
FI lämnar rapport till regeringen om utveckling av penningtvättstillsynen
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-12-19 - FI:s penningtvättstillsyn har utvecklats på flera områden och ökat i omfattning. Vi tänker fortsätta på den vägen genom att förbättra riskanalyser, processer,…
-
Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
ärenden, fördelat på status och ställningstagande7 Status/ställningstagande 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018- 2023 Avskrivet 1 4 1 5 8 6 25 Sanktionsavgift
-
Företagen behöver stärka sitt säkerhetsskyddsarbete
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Publicerat
- Nyheter
- Rapporter
- Säkerhetsskydd
- Fördjupad analys
- Betalningar
Publicerad 2023-12-20 - Det försämrade säkerhetspolitiska läget ökar risken för att svenska intressen utsätts för olika angrepp. Flera finansiella företag arbetar i dag med…
-
Rapport: Företagen behöver stärka sitt säkerhetsskyddsarbete.pdf
FI kan bland annat fatta beslut om åtgärds- föreläggande och sanktionsavgifter mot verksamhetsutövare som inte lever upp till regelverkets krav.
-
Delredovisning om samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapporter
- Betalningar
Publicerad 2023-11-01 - FI och Spelinspektionen har gemensamt identifierat ett antal områden där samverkan ska utvecklas och förstärkas. Det visar en första delredovisning av…
-
granskningen framkom att företaget inte hade uppfyllt centrala delar av penningtvättsregelverket och företaget meddelades därför en varning och en sanktionsavgift
