Om du söker efter ett företag kan du även söka i vårt Företagsregister eller FI:s varningslista.
Du kan söka på ett eller flera ord.
Det du skriver i sökfältet kan resultera i upp till tio automatiska förslag, som du kan välja från.
Om du söker på flera ord visas sökresultat som innehåller samtliga sökta ord, till exempel: Konsumentskyddet på finansmarknaden kommer att ge träffar där alla tre orden finns med någonstans, inte nödvändigvis i den ordningen.
Om du vill söka på en specifik följd av ord, använd citattecken " ". Till exempel ger "Konsumentskyddet på finansmarknaden" träffar där just de orden i den följden finns med.
Sökmotorn söker på exakt det ord du söker på och inte på alla ord som innehåller ditt sökord. Det är för att få mer exakta sökträffar. Om du till exempel söker på "buffert" får du träff på information som innehåller just ordet "buffert" men inte information som innehåller orden "buffertkrav", "buffertnivå" eller "buffertriktvärde".
Du kommer heller inte att få träff på "buffertar" om du söker på "buffert". Det innebär att du kan få olika sökresultat om du söker på ett ord i singular eller i plural. Men det finns en lösning på det.
Om du inte får träff på det du söker efter och vill du söka bredare kan du avsluta ditt sökord med en asterisk (*). I vårt exempel kommer du att få träff på alla de ord som nämnts här om du söker på buffert*.
Du kan begränsa resultatet genom att filtrera på de begrepp/taggar som visas i kolumnen till höger. Antalet träffar för varje begrepp/tagg visas inom parentes.
Om du vill ta bort filtreringen, bockar du ur det valda alternativet.
Sökresultatet sorteras efter Relevans, det innebär att det du sökte på förekommer tidigt och/eller ofta i resultatet. Du kan i stället välja att sortera på Datum, då sorteras resultaten i fallande ordning efter publiceringsdatum.
Sökresultatet visar maximalt 30 träffar. För att se fler, klicka på Visa fler längst ner på sidan.
Sökord som innehåller vissa specialtecken går inte att söka på, till exempel ord som innehåller apostrof (') . Om du vill göra en sökning på något som innehåller en apostrof kan du använda tecknet * på följande sätt. Om du till exempel vill söka på A Hard Day's Night skriver du istället A Hard Day* Night.
Publicerad 2023-12-18 - Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Rapport: Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn
Debattartikel: Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton
Publicerad 2023-05-03 - FI ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankernas allmänna…
Publicerad 2023-12-07 - Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Publicerad 2023-10-05 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 samt riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster.
Publicerad 2023-10-16 - FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av…
Publicerad 2023-03-14 - Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.
Publicerad 2023-11-02 - Företag som erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. Finansinspektionen ska nu undersöka hur de tre neobankerna Northmill…
23-11-01: FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
Publicerad 2023-11-01 - Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
Publicerad 2024-01-09 - Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
Publicerad 2023-05-31 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för användning av lösningar av affärsförbindelser med nya kunder på…
Publicerad 2023-05-17 - Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets struktur…
Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism (Polisen)
Publicerad 2023-01-20 - Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa tider?…
Publicerad 2023-01-10 - EU inför nya, utökade och förändrade sanktioner med anledning av situationen i Ukraina. Sanktioner utfärdade av EU via förordningar blir direkt tillämpliga i…
Publicerad 2022-12-22 - Banker och kreditmarknadsföretag kan under vissa förutsättningar tillåtas att erbjuda asylsökande flyktingar ett begränsat utbud av tjänster i de fall…
Rättsligt ställningstagande: Asylsökandes tillgång till finansiella tjänster
Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank har haft brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken får därför en anmärkning och en…
Publicerad 2022-12-01 - Transaktioner till och från utlandet innebär en särskilt hög risk för penningtvätt. Finansinspektionen har därför valt att granska hur fyra registrerade…
Publicerad 2022-11-21 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI först vid utgången av 2023 kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2022/05) om efterlevnadskontroll…
Publicerad 2022-09-06 - Den utländska penningöverföraren Moneygram International SPRL har, inte gjort en tillräcklig bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt eller…
Publicerad 2022-06-08 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och…
Publicerad 2022-04-27 - Europeiska bankmyndigheten (EBA) påminner om den rätt som ukrainska flyktingar har till finansiella tjänster och att det finns riktlinjer från EBA för hur…
EBA calls on financial institutions and supervisors to provide access to the EU’s financial system
EBA guidelines on ML/TF risk factors (revised)
FATF Report on Financial Flows from Human Trafficking
FATF Report on Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling
Publicerad 2022-04-22 - Företag som erbjuder betaltjänster löper stor risk att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen (FI) kommer därför att…
Publicerad 2022-04-07 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2021/15) för samarbete och informationsutbyte mellan…
Publicerad 2022-03-14 - Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2021 ska vara rapporterad senast…
Publicerad 2022-02-22 - Finansinspektionen (FI) ger betaltjänstföretagen Trustly Group AB (Trustly) och ClearOn AB (ClearOn) varningar för allvarliga brister i bolagens efterlevnad…
Publicerad 2022-01-07 - Valutaväxling innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. FI har därför valt att inleda en tematisk undersökning om hur fyra valutaväxlare följer penningtvättsregelverket.
Temaundersökning om valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket
Publicerad 2021-12-23 - En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos penningöverförare om risker och skyldigheter förknippade med deras…
Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är penningöverförare
Information on money laundering and terrorist financing for providers of money transfer services
Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Publicerad 2021-12-15 - FI:s styrelse har fattat beslut om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och…
Publicerad 2021-12-13 - Några nya frågeställningar har tillkommit i rapporteringen för penningtvätt.
Publicerad 2021-10-20 - Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och…
Publicerad 2021-09-29 - FI föreslår en utökning av tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.…
Publicerad 2023-12-18 - Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Rapport: Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn
Debattartikel: Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton
Publicerad 2023-05-03 - FI ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankernas allmänna…
Publicerad 2023-12-07 - Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Publicerad 2023-10-05 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 samt riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster.
Publicerad 2023-10-16 - FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av…
Publicerad 2023-03-14 - Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.
Publicerad 2023-11-02 - Företag som erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. Finansinspektionen ska nu undersöka hur de tre neobankerna Northmill…
23-11-01: FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
Publicerad 2023-11-01 - Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
Publicerad 2024-01-09 - Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
Publicerad 2023-05-31 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för användning av lösningar av affärsförbindelser med nya kunder på…
Publicerad 2023-05-17 - Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets struktur…
Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism (Polisen)
Publicerad 2023-01-20 - Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa tider?…
Publicerad 2023-01-10 - EU inför nya, utökade och förändrade sanktioner med anledning av situationen i Ukraina. Sanktioner utfärdade av EU via förordningar blir direkt tillämpliga i…
Publicerad 2022-12-22 - Banker och kreditmarknadsföretag kan under vissa förutsättningar tillåtas att erbjuda asylsökande flyktingar ett begränsat utbud av tjänster i de fall…
Rättsligt ställningstagande: Asylsökandes tillgång till finansiella tjänster
Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank har haft brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken får därför en anmärkning och en…
Publicerad 2022-12-01 - Transaktioner till och från utlandet innebär en särskilt hög risk för penningtvätt. Finansinspektionen har därför valt att granska hur fyra registrerade…
Publicerad 2022-11-21 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI först vid utgången av 2023 kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2022/05) om efterlevnadskontroll…
Publicerad 2022-09-06 - Den utländska penningöverföraren Moneygram International SPRL har, inte gjort en tillräcklig bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt eller…
Publicerad 2022-06-08 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och…
Publicerad 2022-04-27 - Europeiska bankmyndigheten (EBA) påminner om den rätt som ukrainska flyktingar har till finansiella tjänster och att det finns riktlinjer från EBA för hur…
EBA calls on financial institutions and supervisors to provide access to the EU’s financial system
EBA guidelines on ML/TF risk factors (revised)
FATF Report on Financial Flows from Human Trafficking
FATF Report on Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling
Publicerad 2022-04-22 - Företag som erbjuder betaltjänster löper stor risk att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen (FI) kommer därför att…
Publicerad 2022-04-07 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2021/15) för samarbete och informationsutbyte mellan…
Publicerad 2022-03-14 - Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2021 ska vara rapporterad senast…
Publicerad 2022-02-22 - Finansinspektionen (FI) ger betaltjänstföretagen Trustly Group AB (Trustly) och ClearOn AB (ClearOn) varningar för allvarliga brister i bolagens efterlevnad…
Publicerad 2022-01-07 - Valutaväxling innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. FI har därför valt att inleda en tematisk undersökning om hur fyra valutaväxlare följer penningtvättsregelverket.
Temaundersökning om valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket
Publicerad 2021-12-23 - En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos penningöverförare om risker och skyldigheter förknippade med deras…
Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är penningöverförare
Information on money laundering and terrorist financing for providers of money transfer services
Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Publicerad 2021-12-15 - FI:s styrelse har fattat beslut om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och…
Publicerad 2021-12-13 - Några nya frågeställningar har tillkommit i rapporteringen för penningtvätt.
Publicerad 2021-10-20 - Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och…
Publicerad 2021-09-29 - FI föreslår en utökning av tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.…