Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
beslut-lf-2022-12-13.pdf
Finansinspektionen has decided that Aros Kapital will receive a warning and an administrative fine of SEK 45 million.
beslut-trustly-group-20-20967-eng.pdf
beslut-sammanfattn-moneygram-21-374-eng2.pdf
Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige.…
Länsförsäkringar Bank has been deficient in its compliance with the anti-money laundering regulations. Finansinspektionen is therefore issuing…
Moneygram International SPRL has not applied a sufficient scope to its assessment of the risks of its operations in Sweden being used for money laundering.…
Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.
ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.
beslut-clearon-20-21809-eng-summary.pdf
Trustly Group AB is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 130 million. The company is also ordered to address certain deficiencies.
ClearOn is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 14 million.
beslut-forelaggande-danske-bank-eng.pdf
Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och…
Danske Bank has not sufficiently assessed the risk of how the bank’s products and services in Sweden may be used for money laundering and terrorist financing.…
beslut-seb-2020-06-25-hela-eng.pdf
SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
forelaggande-seb-2020-06-25-eng-m.pdf
forelaggande-seb-2020-06-25.pdf
beslut-seb-2020-06-25.pdf
beslut-jak-19-2342.pdf
JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.
swedbank-beslut-2020-03-19-eng.pdf
Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
SEB receives a remark and must pay an administrative fine of SEK 1 billion for deficiencies in its work to prevent money laundering risks.
Finansinspektionen is issuing JAK Medlemsbank (516401-9969) a remark. JAK Medlemsbank must also pay an administrative fine of SEK 1.6 million.
Swedbank AB receives a warning and must pay an administrative fine of SEK 4 billion for serious deficiencies in its work to combat money laundering.
Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.